Huione Garantia e Xinbi Garantia muda a operação para a garantia de Tudou

O Telegram removeu vários mercados de fraude ligados à Huione Garantia e a garantia XINBI de sua plataforma após uma repressão de maio. Ainda assim, os grupos por trás deles parecem ter encontrado hosts alternativos para suas operações. 

As plataformas proibidas haviam facilitado mais de US $ 35 bilhões em transações denominadas ao USDT, de acordo com um relatório da empresa de inteligência da blockchain TRM Labs. Após a queda, o ecossistema ilícito teria reestruturado e retomado através do serviço afiliado baseado em telegrama, Tudou Garantia.

Repressão aos hubs de fraude em língua chinesa, não é suficiente

A onda inicial de execução começou em 13 de maio, quando o Departamento dos EUA da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FINCEN) do Tesouro emitiu uma regra proposta sob a seção 311 da Lei dos EUA Patriot. A regra designou formalmente o Huione Group, um conglomerado que opera no Camboja, como uma instituição financeira para lavagem de dinheiro.

O FinCen citou a lavagem de mais de US $ 4 bilhões em receitas criminais derivadas de fraude cibernética, golpes de butting de porcos e roubos de ativos digitais entre agosto de 2021 e janeiro de 2025. 

A Huione Garantia, o principal mercado do grupo, é uma plataforma de garantia e lavagem de dinheiro em língua chinesa que supostamente suporta sindicatos de golpe on-line e redes cibernéticas.

O telegrama respondeu proibindo canais vinculados à garantia da Huione, garantia XINBI e outras plataformas associadas seguindo as descobertas de uma investigação da empresa de análise de blockchain Elliptic. 

O relatório eliptic mencionou como os fóruns foram usados para vender ferramentas de fraude, roubar dados dedente lidar com transações fraudulentas, fornecendo proteções de garantia.

TRM Labs: Atividade ilícita migrou para a garantia de Tudou

Em seu insight de quarta-feira, a TRM Labs informou que os fornecedores conectados à Huione migraram para a Tudou Garantia, outro mercado baseado em telegrama no qual o Huione Group já possuía uma participação de propriedade.

As proibições do Telegram causaram o Huione Pay, uma plataforma de pagamento digital ligada ao mesmo grupo, para experimentar um salto de 50% no volume de transações. A TRM Labs concluiu que o aumento estava diretamente ligado aos fornecedores em transição para a garantia de Tudou. Esses fornecedores usam o Huione Pay para armazenar e mover fundos, apesar das ações de fiscalização pública.

Os volumes diários de transações diários da Huione Garantia, que haviam atingido um pico em US $ 60 milhões no início de 2024, caiu para US $ 30 milhões após a repressão. Mas mesmo após as proibições, os volumes se recuperaram brevemente para US $ 40 milhões antes de voltar ao nível de US $ 30 milhões. 

O Insight também revelou que, em 25 de maio de 2025, o Huione Group adquiriu um novo ID do telegrama e um canal usando um novo nome chinês, mas manteve as iniciais originais de "HW" da sua marca Haowang, e seu bot automatizado manteve o nome Haowang.

Enquanto isso, o elípticos dent um aumento na atividade em mais de 30 plataformas de garantia novas ou menos conhecidas, muitas das quais continuam a operar abertamente para preencher o vazio deixado pela repressão do Telegram sobre os jogadores maiores.

As sanções dos EUA em mercados ilícitos continuam

O governo dos EUA foi totalmente ofensivo no final de maio, quando o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) emitiu sanções direcionadas contra a Funnull Technology, uma empresa vinculada ao Huione Group e duas carteiras digitais vinculadas às operações de fraude de buttão de porcos.

A Funnull Technology Inc. suportou redes cibernéticas, adquirindo grandes volumes de endereços IP de provedores de serviços em nuvem, que foram revendidos para operadores que executavam plataformas de investimento fraudulentas. 

A infraestrutura permitiu que os golpistas hospedassem sites falsos que imitavam serviços legítimos de investimento, levando as vítimas a cometer fundos para esquemas que não existiam. Esses golpes causaram coletivamente mais de US $ 200 milhões em perdas de vítimas, de acordo com o Tesouro.

Ainda assim, as ações de execução e proibições de telegrama não fecharam completamente o ecossistema mais amplo de Huione. O Huione Pay, com sede no Camboja, está operacional e é o processador de pagamento preferido para golpes de criptografia. 

Academia Cryptopolitan: Cansado de balanços de mercado? Saiba como DeFi pode ajudá -lo a criar renda passiva constante. Registre -se agora