O xerife da Flórida disse ao tribunal para devolver mais de US $ 700 mil.

As autoridades policiais do condado de Volusia, Flórida, foram informadas pelo tribunal a devolver mais de US $ 700.000 em criptomoeda e pagou honorários legais. Os oficiais federais lidaram indevidamente a apreensão de ativos de uma corretora licenciada pela União Europeia, de acordo com um comunicado público divulgado na terça-feira pelo escritório de advocacia Sammis. 

O escritório de advocacia mencionou que o dent envolveu uma investigação de fraude de US $ 20.000 que começou no condado de Waupaca, Wisconsin. As autoridades policiais trac a fraude, prossegue para uma conta de troca de criptografia Kraken pertencente a um negócio legítimo de corretagem.

Apesar da total cooperação e transparência da empresa ao longo da investigação, a conta Kraken foi congelada em 28 de março de 2025.

No momento do congelamento, a conta detinha mais de US $ 450.000 em criptografia, uma quantia que aumentou em valor para mais de US $ 700.000 nas semanas seguintes. Em 9 de abril, o Gabinete do Xerife do Condado de Volusia garantiu um mandado de convulsão selado, instruindo Kraken a liquidar 1.19121 BTC em dólares americanos e transferir os recursos para uma carteira controlada pela aplicação da lei.

O cliente tenta esclarecer o erro eu medent

Nos dias que se seguiram, a corretora tentou obter mais detalhes de Kraken sobre as condições do congelamento da conta. Em 3 de abril de 2025, Kraken finalmente confirmou que estava congelado devido a um ID da transação sinalizado pelo detetive do condado de Volusia Kincaid. 

O cliente usou essas informações para dent o cliente vinculado à transação e enviou a documentação às autoridades para ajudar a dent o verdadeiro agressor da fraude .

Em 10 de abril, a corretora forneceu registros corporativos e detalhes estruturais adicionais para apoiar seu caso. O detetive Kincaid listou o ID de transação BTC específico que foi objeto de preocupação e emitiu uma cópia de um deslizamento de compra de Bitcoin para 0,16196522 BTC, avaliado em US $ 20.000, supostamente ligado à fraude. 

No entanto, a transação inicialmente sinalizou e traca carteira do cliente envolveu aproximadamente 0,93 BTC, significativamente mais do que a suspeita de transação fraudulenta.

Em 15 de abril, a empresa também havia sido contatada por um detetive no condado de Volusia, conduzindo uma investigação de fraude separada ligada ao mesmo endereço da carteira. A empresa respondeu fornecendo um pacote de dados e solicitando uma videochamada para esclarecer o caso. 

Kraken insiste que cumpriu as duas ordens, mas admitiu que não divulgou essas informações ao cliente até que os fundos fossem transferidos para a aplicação da lei.

O processo de confisco não tinha base legal, diz o advogado

O escritório de advocacia que representa a corretora afirma que a apreensão não seguiu nenhum dos procedimentos necessários descritos na Lei de Confisco da Flórida. Segundo a empresa, nada foi apresentado ao escritório do funcionário, e o juiz que assinou o mandado de convulsão carecia de jurisdição do assunto para fazê -lo. 

Além disso, o policial que executa a ordem não tinha autoridade legal para cumprir um mandado de apreensão fora de sua jurisdição.

A advogada Leslie Sammis também mencionou que nenhum aviso formal de apreensão foi criado ou fornecido à corretora, mesmo que a empresa tenha cooperado totalmente com os investigadores e compartilhado todos os detalhes de contato necessários. 

Solicitação de registros públicos arquivada 

Após o reembolso da criptografia, o escritório de advocacia apresentou uma solicitação formal de registros públicos sob o capítulo 119 dos Estatutos da Flórida. O pedido solicitou ao Gabinete do Xerife do Condado de Volusia que produzisse documentos relacionados à apreensão, incluindo quaisquer outros mandados de convulsão que envolvam os ativos direcionados à agência.

A solicitação também procurou documentos que mostrassem qualquer trac incluído com a declaração que apoia o mandado de convulsão e quaisquer registros que ilustram o processo de trac .

Além disso, a empresa pediu retornos de serviço, inventários de ativos apreendidos, qualquer correspondência ou respostas relacionadas ao mandado de apreensão e todos os registros relacionados à disposição ou venda da propriedade. Especificamente, a empresa solicitou uma conta completa do que aconteceu com os fundos retirados da conta Kraken da corretora.

As autoridades do condado de Volusia não emitiram nenhuma declaração pública sobre o caso ou abordaram se as políticas internas serão revisadas após as consequências legais.

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