Departamento de Justiça dos EUA lançou sua investigação criminal sobre o fundador da Kraken, Jesse Powell

As autoridades federais dos EUA, o FBI, lançaram uma investigação sobre o fundador da Crypto Exchange Kraken e ex -CEO Jesse Powell, por sua disputa com a Art Center Verge. O Departamento de Justiça ordenou que o FBI devolvesse todos os dispositivos ElectronIC apreendidos de seu ataque à residência de Brentwood Los Angeles de Powell em 2022.

De acordo com documentos do governo vistos pela Fortune na segunda-feira, o Departamento de Justiça dos EUA concluiu sua investigação sobre Powell, que foi acusado de acessar ilegalmente contas digitais pertencentes ao Verge Center for the Arts, uma organização sem fins lucrativos que ele co-fundou em Sacramento em 2007.

O FBI revistou a residência de Brentwood de Powell em março de 2022 e levou dezenas de laptops e dispositivos. Ele estava agindo de reivindicações feitas por Verge de que Powell havia bloqueado o acesso a e -mails e canais de folga usados pela organização. 

Powell prova que as acusações de Verge foram falsas 

Em julho de 2023 , o New York Times publicou um relatório que confirmou que o FBI estava investigando o fundador da Kraken, de 45 anos. Na época, ele foi acusado de interferir nos sistemas de comunicação da organização sem fins lucrativos e perseguir membros do grupo através de sua pegada digital.

Os investigadores do FBI e do escritório do advogado dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia estavam investigando o assunto desde que pelo menos no out 2021. O advogado de Powell, Brandon Fox, confirmou que as alegações "não estavam relacionadas ao emprego de Powell ou à sua conduta nos negócios de criptografia".

Em resposta às investigações canceladas do governo nesta semana, a Fox disse que o Departamento de Justiça lhes enviou uma "carta de declinação" afirmando que o caso estava fechado. 

" Procuramos a carta para ajudar a compensar os danos causados à reputação de Jesse e às operações de Kraken em um setor altamente regulamentado ", disse Fox a repórteres.

Powell tem negado as acusações tanto no tribunal quanto na imprensa, e até entrou com uma ação civil em 2024 no Tribunal Estadual da Califórnia, no qual ele propôs que os membros do conselho da Verge estavam conduzindo uma captura de poder.

" Eu não hackeei ou persegui ninguém ou cortei o acesso às contas ", escreveu Powell no documento do tribunal. " Os executivos da Verge conspiraram para me remover do quadro e colocaram silenciosamente um novo nome de domínio e criaram novas contas no local de trabalho antes de fazê -lo."

Segundo Powell, os dispositivos apreendidos pelo FBI têm mensagens e memorandos internos de Verge que corroboram suas declarações.

“ O ataque do FBI em minha casa foi devastador, tanto pessoal quanto profissionalmente . Ainda é chocante que o ataque tenha sido premissa no centro de Verge para as acusações infundadas das artes contra mim. Eu sabia que não havia feito nada de errado e a descoberta no meu caso de difamação contra a Verge mostrou isso ”, ele disse à NYT.

Por documentos judiciais, Powell processou dois membros do Conselho da Verge por não entregar documentos durante o processo de descoberta. Um deles é Phil Cunningham, consultor jurídico da organização sem fins lucrativos, que escreveu a Kraken sobre a "má conduta" do ex -CEO em The Verge.

Seus advogados argumentam que Cunningham quebrou a lei retendo documentos no caso da organização contra Powell, que poderia exonerar o último.

Segundo os advogados de Powell, a revelação pública do caso causou danos à reputação ao empresário americano.

Relacionamento difícil de Kraken com a aplicação da lei

O empresário de criptografia de 45 anos foi liberado das acusações da Verge, mas Kraken foi multado várias vezes pelas autoridades financeiras dos EUA por violar as leis regulatórias.

Em 2023, Kraken pagou uma multa de US $ 360.000 em um acordo com o Departamento do Tesouro por violar as sanções dos EUA e permitir que os usuários no Irã realizem transações de criptografia. Então, em fevereiro de 2024, a Securities and Exchange Commission (SEC) multou a bolsa US $ 30 milhões em um produto de investimento que a agência considerou não registrada em valores mobiliários.

Enquanto isso, a empresa de biotecnologia listada na Nasdaq, Windtree Therapeutics, formou uma parceria com a Bolsa para supervisionar suas operações de tesouraria criptográfica baseada em BNB, anunciaram as duas empresas na terça -feira.

De acordo com o contrato, a Kraken fornecerá serviços de custódia, facilitará a negociação e lidará com a execução de balcão (OTC) das participações BNB da Windtree.

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