Lazarus Linked Funds lavado através de corretores OTC, diz Zachxbt

O investigador da Crypto Zachxbt observou que redes de lavagem ilícita e pequenos corretores de OTC lavaram com sucesso fundos roubados em vários hacks recentes ligados ao grupo Lazarus. Ele estima que o mercado de Black U no Tron não seja inferior a US $ 5 a US $ 10b e em grande parte não atribuído.

O comerciante de criptografia também observou que muitas trocas de criptografia se sentam e assistem, coletando taxas e não fazendo nada quando mais de 50% da atividade do seu protocolo vem de fundos roubados. Ele acredita que o abuso na indústria de criptografia aumentou depois que os políticos lançaram os memoriais e numerosos casos judiciais foram retirados, o que permitiu ainda mais o comportamento.

Setor de criptografia vê surto de lavagem ilícita

Zachxbt acredita que nunca houve um momento pior para fazer chapéu preto (phishing, engenharia social, assaltos) em comparação com o cinza hackers quando o ambiente atual é favorável. A Hydra, o maior mercado das Nets Darks do mundo, anteriormente facilitou mais de US $ 5 bilhões em transações ilegais, principalmente em BTC e Monero.

Os criminosos costumavam comprar e vender bens ilícitos e depois lavar as receitas através de trocas de criptografia em jurisdições com leis fracas da LBC, carteiras de privacidade e corretores de OTC (sem receita).

Em 2016, os hackers roubaram quase 120 mil Bitcoin (no valor de US $ 4,5 bilhões hoje) da Bitfinex Cryptocurrency Exchange. Os fundos foram movidos por várias carteiras e lavados através de vários métodos ao longo de vários anos, incluindo salto em cadeia, misturadores de criptografia, plataformas P2P e pequenos vasps.

Em março de 2020, o Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (OFAC) sancionou dois cidadãos chineses envolvidos na lavagem de criptografia roubada de um ataque cibernético de 2018 contra uma troca de criptomoedas. Tian Yinyin e Li Jiadong foram sancionados por lavar mais de US $ 100 milhões em fundos roubados vinculados ao Lazarus Group.

"O regime norte-coreano continuou sua campanha generalizada de backs cibernéticos em instituições financeiras para roubar fundos. Os Estados Unidos continuarão a proteger o sistema financeiro global, responsabilizando os que ajudam a Coréia do Norte a se envolver em crimes cibernéticos".

- Steven Mnuchin , ex -secretário dos tesouraria dos EUA

Tom Robinson, co-fundador do investigador de criptografia Elliptic, argumentou que a Coréia do Norte é a melhor em lavar ativos digitais de todos os atores criminosos envolvidos na criptomoeda. Dorit Dor, da Cyber Security Company Check Point, disse que a Coréia do Norte conseguiu criar uma indústria de sucesso para invadir e lavar seu sistema fechado e economia fechada. Ele também acredita que um grande problema é que nem todas as empresas criptográficas estão tão dispostas a ajudar quanto outras pessoas.

Em fevereiro, o grupo invadiu um dos fornecedores da Bybit para alterar secretamente o endereço da carteira digital para uma transferência de 401.000 Ethereum . A Crypto Exchange Exchout foi acusada por Bybit e outros de não impedir que os criminosos cash mais de US $ 90 milhões através da plataforma.

Ari Redbord, chefe global de políticas da TRM Labs, disse que o que diferencia o bybit hack do grupo é o ritmo da lavagem pós-Hack. Redbord revelou que, dentro de dois dias após o ataque, o grupo canalizou US $ 160 milhões através de canais ilícitos. Ele também argumentou que a mudança levantou questões alarmantes sobre se a Coréia do Norte expandiu sua capacidade de lavagem porque as redes financeiras criminais nunca se moveram tão rapidamente para processar fundos.

O DOJ arquiva a queixa civil de confisco contra o governo norte -coreano

Em 5 de junho, o Departamento de Justiça dos EUA apresentou uma queixa de confisco civil no Tribunal Distrital do Distrito de Columbia, visando mais de US $ 7,7 milhões em ativos digitais, NFTs e criptomoedas ligadas a um esquema de lavagem global dirigido pela Coréia do Norte. A denúncia revelou que os ativos representam o produto da fraude eletrônica e ofensas de lavagem de dinheiro conduzidas por cidadãos norte -coreanos que atuam sob a direção do Banco de Comércio Exterior e do Ministério da Defesa.

O departamento observou que a ação se concentrou na implantação de trabalhadores norte -coreanos de TI no exterior - principalmente na China, Rússia e Emirados Árabes Unidos - que usavam falsificadosdentpara obter emprego em empresas de tecnologia e tecnologia estrangeira. De acordo com a queixa civil, os pagamentos feitos aos indivíduos, geralmente no USDC e USDT, foram supostamente encaminhados através de redes de lavagem de lavagem e, finalmente, transferidos para carteiras controladas pelas entidades da República Popular Democrática da Coréia (DPRC) sancionadas.

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