Bybit faz paz na Índia, paga multa de US $ 1 milhão no Ministério

Fonte Cryptopolitan

O Bybit de Crypto Exchange registrou-se na unidade de inteligência financeira-Índia (FIU-IND). Essa agência, parte do Ministério das Finanças da Índia, ordenou que o site da Bybit fosse bloqueado no país e impôs uma multa depois de descobrir em janeiro que a troca violava as regras de lavagem de dinheiro. 

O Bybit multado no FIU-IND 92.7 Rúpias (cerca de US $ 1,1 milhão) em 31 de janeiro, dizendo que a troca se envolveu em violações "persistentes e contínuas" da prevenção de 2005 da lavagem de dinheiro (manutenção de registros). Como um provedor de serviços de ativos digitais virtuais (VDASP), a troca tinha obrigações de relatórios, mas expandiu seus serviços na Índia sem registrar as novas ofertas com o FIU-IND.

A suspensão de Bybit faz parte de uma repressão maior

Bybit suspendeu todos os serviços a usuários indianos, exceto saques em 12 de janeiro, citando problemas regulatórios novos e contínuos. A suspensão até aplicou -se a cartões de pagamento de bybit na Índia. A troca disse que a suspensão seria temporária.

A bolsa anunciou seu pagamento do registro de multa e FIU-IND em 6 de fevereiro. Observou que havia se candidatado à agência para se tornar um VDASP registrado na Índia em junho de 2024.

A FIU-Ind reprimiu as trocas de criptografia estrangeiras em dezembro de 2023, alegando que não observaram os regulamentos da agência. As trocas afetadas incluíram Binance , que foi excluída do país até junho, quando pagou uma multa de US $ 2,2 milhões à FIU-IND.

A abordagem da Índia para Crypto está evoluindo

O governo indiano demonstrou pouco entusiasmo por criptomoeda, impondo regulamentos estritos ao setor e altos impostos sobre os lucros dos ativos digitais. Parte das obrigações de relatórios do Exchange envolvem tributação. 

As trocas criptográficas também são responsáveis ​​pela tributação. Em dezembro, o Ministério das Finanças declarou que as trocas de criptografia nacional e estrangeiro devem um agregado de 8,24 bilhões de rúpias em impostos atrasados. Binance devia a maior parte dos impostos nas costas.

Uma brecha dentro do governo veio à tona em maio, quando o Conselho de Valores Mobiliários da Índia recomendou que as agências governamentais regulem a criptografia. Essa posição contrasta com a visão do banco central de que a Crypto de varejo é um risco macroeconômico.

Em uma entrevista à Reuters, o secretário de Assuntos Econômicos Ajay Seth disse que a Índia estava reconsiderando sua posição sobre a criptomoeda à luz das tendências mundiais. De qualquer forma, a Índia liderou o mundo em adoção em 2023 e 2024, de acordo com a Pesquisa Anual de Chazálise.

Academia Cryptopolitan: Você está cometendo esses erros de currículo da Web3? - Descubra aqui

Isenção de responsabilidade: Apenas para fins informativos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
placeholder
A SpaceX está vendendo US $ 1 bilhão em ações a uma avaliação de US $ 400 bilhõesA SpaceX, a empresa de foguetes privada fundada por Elon Musk, está prestes a vender US $ 1 bilhão em ações, uma medida que cobraria uma avaliação de US $ 400 bilhões na empresa.
Autor  Cryptopolitan
Ontem 02: 02
A SpaceX, a empresa de foguetes privada fundada por Elon Musk, está prestes a vender US $ 1 bilhão em ações, uma medida que cobraria uma avaliação de US $ 400 bilhões na empresa.
placeholder
Jeff Bezos vendeu quase 3 milhões de ações da Amazon por US $ 665,8 milhões no início de julhoJeff Bezos vendeu quase três milhões de ações da Amazon nos dois primeiros dias de julho, descarregando um total de US $ 665,8 milhões, com base em números arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA na terça -feira. A venda é parte de um plano tornado público no início deste ano, o que lhe dá a luz verde […]
Autor  Cryptopolitan
Ontem 03: 48
Jeff Bezos vendeu quase três milhões de ações da Amazon nos dois primeiros dias de julho, descarregando um total de US $ 665,8 milhões, com base em números arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA na terça -feira. A venda é parte de um plano tornado público no início deste ano, o que lhe dá a luz verde […]
placeholder
O preço do ouro cai ainda mais abaixo dos US$ 3.300, atingindo o menor valor em uma semana, em meio a um dólar americano mais forte.O preço do ouro (XAU/USD) é negociado com uma tendência negativa abaixo da marca de US$ 3.300 durante o pregão asiático desta quarta-feira e cai para o menor nível em uma semana e meia na última semana.
Autor  FXStreet
23 horas atrás
O preço do ouro (XAU/USD) é negociado com uma tendência negativa abaixo da marca de US$ 3.300 durante o pregão asiático desta quarta-feira e cai para o menor nível em uma semana e meia na última semana.
placeholder
Bitcoin atinge uma nova alta de todos os tempos de US $ 112.052 em meio à manifestação de ações liderada pela NVIDIABitcoin explodiu para uma alta recorde de US $ 112.052 no final da tarde de quarta-feira, empurrada por uma manifestação em brasa em ações de tecnologia lideradas pela Nvidia, cujo aumento ajudou a levar o restante do mercado diretamente para o fechamento. O comício passou pela alta anterior de todos os tempos de US $ 111.999, em maio. No sino de encerramento, Bitcoin […]
Autor  Cryptopolitan
3 horas atrás
Bitcoin explodiu para uma alta recorde de US $ 112.052 no final da tarde de quarta-feira, empurrada por uma manifestação em brasa em ações de tecnologia lideradas pela Nvidia, cujo aumento ajudou a levar o restante do mercado diretamente para o fechamento. O comício passou pela alta anterior de todos os tempos de US $ 111.999, em maio. No sino de encerramento, Bitcoin […]
placeholder
O OpenAI está lançando um navegador movido a IA nas próximas semanas para competir diretamente com o Google ChromeO Openai está construindo um novo navegador movido a IA que enfrentará o Google Chrome e está chegando mais cedo do que o esperado. O lançamento é esperado nas próximas semanas, segundo a Reuters. O navegador usará a inteligência artificial para mudar a maneira como as pessoas navegam e pesquisam. Em vez de apenas abrir sites, ele permitirá que os usuários recebam […]
Autor  Cryptopolitan
3 horas atrás
O Openai está construindo um novo navegador movido a IA que enfrentará o Google Chrome e está chegando mais cedo do que o esperado. O lançamento é esperado nas próximas semanas, segundo a Reuters. O navegador usará a inteligência artificial para mudar a maneira como as pessoas navegam e pesquisam. Em vez de apenas abrir sites, ele permitirá que os usuários recebam […]
goTop
quote