Binance ajudou a polícia indiana a recuperar 100.000 USDT vinculados a fraude de criptografia

Golpistas operaram um golpe de energia solar

Os golpistas por trás do esquema alegaram falsamente ter garantido direitos do Ministério de Energia do governo da Índia para contribuir para o ambicioso plano do país de expandir a capacidade de energia solar para 450 gigawatts (GW) até 2030.

Este plano enganou inúmeras pessoas fazendo-as acreditar que estavam a investir numa iniciativa energética nacional com promessas de retornos substanciais.

Os golpistas promoveram seu esquema de investimento fraudulento por meio de plataformas de mídia social. Eles até se fizeram passar por altos funcionários do governo e usaram nomes de dignitários de alto escalão para endossar falsamente o esquema.

As vítimas foram apresentadas a evidências fabricadas de ganhos supostamente de investidores anteriores, o que ajudou os golpistas a ganhar confiança.

Binance ajudou a recuperar fundos convertidos em criptografia

Como parte do seu plano maior, os fraudadores canalizaram o dinheiro depositado pelas vítimas através de bancos. Além disso, uma parte dos fundos foi convertida em criptomoeda. Esta tentativa de esconder o rastro do dinheiro levou ao envolvimento da Binance .

Jarek Jakubcek, chefe de treinamento em aplicação da lei da Binance , destacou a importância da colaboração entre plataformas criptográficas e agências de aplicação da lei.

“ Binance tem conduzido sessões de compartilhamento com agências policiais globais e este caso destaca os resultados positivos dessas colaborações”, afirmou Jakubcek.

Este caso faz parte de uma tendência maior de fraude relacionada a criptomoedas na Índia. No início de 2024, o Central Bureau of Investigation (CBI), em colaboração com o FBI, desmantelou uma rede transnacional de fraude cibernética.

Essa operação levou à prisão de Vishnu Rathi em Mumbai, que supostamente fraudou um cidadão americano em aproximadamente ₹3,8 milhões (cerca de US$ 453.953), fazendo-se passar por agente de suporte técnico.

Os golpistas frequentemente manipulam as vítimas para que transfiram fundos para carteiras criptográficas controladas por eles.

Num desenvolvimento paralelo, as autoridades de Hong Kong descobriram um sindicato fraudulento que utilizou tecnologia deepfake para orquestrar um esquema de romance de criptomoeda no valor de 43 milhões de dólares. A operação resultou na prisão de 27 pessoas.

O esquema funcionava numa unidade industrial de 4.000 pés quadrados em Hung Hom desde outubro do ano passado. Ele usou IA para trocar os rostos dos golpistas pelos de mulheres trac durante videochamadas. Essa tecnologia deepfake permitiu que golpistas masculinos construíssem a confiança das vítimas em toda a Ásia.

Os golpistas iniciaram contato com as vítimas através das redes sociais, apresentando-se como parceiros altamente desejáveis, com carreiras e formação acadêmica impressionantes.

Uma vez estabelecida a confiança, eles introduziram oportunidades de investimento em criptomoedas. Além disso, mostraram registros comerciais forjados para convencer as vítimas a investir fundos.