A Tether e a Bitfinex foramdentcomo empresas não nomeadas num processo nos EUA contra o grupo de pagamentos Capstone

A Tether e a sua corretora irmã, a Bitfinex, são as duas empresas de criptomoedas não identificadas que estão no centro de um processo de confisco nos EUA contra a Capstone Ltd, segundo disseram fontes familiarizadas com o assunto ao Financial Times.

Os procuradores federais da Califórnia congelaram cerca de 84,2 milhões de dólares em nome da Capstone, alegando que o grupo de pagamentos movimentou dinheiro sem licença.

Segundo a acusação, uma linha de crédito do Wells Fargo enviou 337 milhões de dólares

A ação, interposta a 15 de julho no Distrito Leste da Califórnia, não menciona nenhuma das empresas. Ela cita apenas uma empresa de criptomoedas, uma corretora afiliada e um banco na Dominica.

Os procuradores afirmam que a conta comercial da Capstone no Wells Fargo, sem contar com as compras do Tesouro, movimentou 337 milhões de dólares entre março e dezembro de 2025.

A queixa alega que quase dois terços deste dinheiro parecem ter ido para centenas de destinatários, principalmente fora dos EUA, em nome das duas empresas de criptomoedas.

Os registos judiciais mostram que os bens apreendidos consistem em cinco artigos. O maior deles é de 79,11 milhões de dólares numa conta da Wells Fargo Securities, seguido de 2,06 milhões de dólares no JPMorgan Chase, 1,86 milhões de dólares no Wells Fargo Bank e cerca de 1,18 milhões de USDT divididos entre duas carteiras.

A Capstone apresentou-se aos bancos como uma empresa de serviços de TI, alegam os procuradores. Foi constituída no Montana, o único estado norte-americano que não exige licença para empresas de transferência de dinheiro.

A queixa também liga a Capstone a outro esquema em que os burlões, fazendo-se passar por agentes do FBI, pressionavam vítimas idosas a fazer pagamentos, que eram convertidos em USDT em cerca de um dia. A fraude envolve uma conta com pouco mais de 2 milhões de dólares.

Não há nada que sugira que a Tether, a Bitfinex ou o EQIBank soubessem disto.

A Capstone, que nega qualquer irregularidade, planeia apresentar uma moção para arquivar o processo, disse o seu advogado.

O EQIBank afirma que a apreensão resultou na perda de 80% dos seus bens

A Tether e a Bitfinex contactaram a Capstone através do EQIBank, um banco digital licenciado na Dominica. Ambas afirmaram ser clientes do EQIBank, não terem conhecimento da conduta alegada contra a Capstone e possuírem património limitado na instituição.

A Tether estimou a sua exposição em "menos de 0,034% dos ativos do grupo", disse.

O banco afirmou ter tomado conhecimento, a 2 de abril, de que cerca de 80% dos seus ativos monetários, detidos através da Capstone, tinham sido congelados, de acordo com uma petição apresentada a 29 de junho. Os seus representantes passaram cerca de três horas, no dia 16 de abril, numa chamada com advogados do Departamento de Justiça, sem a presença de um advogado federal.

O EQIBank foi então colocado sob supervisão reforçada pelo regulador financeiro da Dominica, que alertou para medidas adicionais, incluindo uma possível liquidação, segundo a petição. A 16 de julho, o juiz distrital Dale A. Drozd rejeitou a tentativa do banco de recuperar o dinheiro.

No início deste mês, Cryptopolitan noticiou que dois empresários apresentaram um processo contra a Tether pelo congelamento de 42,4 milhões de USDT, alegadamente a pedido verbal de um agente do Departamento de Segurança Interna dos EUA.

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