Impostor da Coinbase enfrenta 12 anos de prisão por fraude de criptomoedas de 16 milhões de dólares

O gabinete do Procurador Distrital de Brooklyn anunciou que Ronald Spektor, umdent de Brooklyn de 23 anos que comandou um golpe de suporte da Coinbase durante um ano, drenando aproximadamente 16 milhões de dólares em criptomoedas de cerca de 100 vítimas, recebeu uma pena de prisão de quatro a dez anos na quarta-feira, 23 de setembro. 

A sentença de prisão encerra um dos maiores casos de engenharia social ligados à corretora Coinbase, que se tornou alvo de muitos esquemas de phishing e esquemas de falsificação de identidade de suporte no final de 2025 e início de 2026, após uma violação de segurança em maio de 2025, na qual agentes de suporte no estrangeiro vazaram dados de clientes em troca de subornos.

Brooklyn envia impostor da Coinbase para a prisão

O juiz Danny Chun, do Tribunal Supremo de Brooklyn, condenou o arguido,dentcomo Ronald Spektor pelo procurador distrital de Brooklyn, Eric Gonzalez, a uma pena de prisão de quatro a doze anos. O natural de Sheepshead Bay, que vivia com o pai no bairro, declarou-se culpado de todas as 31 acusações apresentadas pelo Ministério Público de Brooklyn a 2 de setembro. 

Spektor enfrentava acusações que incluíam branqueamento de capitais em primeiro grau, furto qualificado em primeiro grau e posse criminosa de bens roubados em primeiro grau. 

Os procuradores contestaram a decisão do tribunal sobre a pena de prisão, depois de inicialmente terem feito pressão para que Spektor fosse condenado a uma pena de sete a 21 anos de prisão. 

Cash, criptomoedas e bens pessoais avaliados em mais de 500 mil dólares foram confiscados a Spektor, que foi também condenado a pagar quase 16 milhões de dólares de restituição.

Como funcionou o golpe de Spektor na Coinbase? 

A operação de Spektor não envolveu muitos detalhes técnicos. 

O esquema começou com o contacto com os clientes da Coinbase através de chamadas telefónicas tradicionais, enquanto o burlão se fazia passar por representante da corretora. De seguida, Spektor alertava-os de que os seus ativos corriam o risco de serem roubados por hackers, a menos que os transferissem para uma carteira nova e segura. 

Spektor orientava-os então a enviar os tokens para uma nova carteira à qual tinha acesso. A partir daí, esvaziava a carteira e deixava as vítimas a contabilizar prejuízos que, em alguns casos, ultrapassaram 1 milhão de dólares. 

A acusação descreveu ainda como Spektor tentou ocultar o rasto do dinheiro através de um ciclo de lavagem de dinheiro on-chain envolvendo múltiplas trocas em diferentes corretoras antes de chegar aos "pontos decash" 

O gabinete do procurador distrital afirmou que grande parte dos fundos roubados foi atribuída a serviços de jogo e lojas online.

Como foi o Spektor capturado? 

Registos de transações, análises de blockchain, perícias digitais e materiais apreendidos em vários mandados de busca levaram à detenção de Spektor pela Unidade de Moedas Virtuais da Procuradoria Distrital, liderada pela Procuradora Distrital Adjunta Alona Katz. Os procuradores também ligaram o seu endereço IP residencial a várias das carteiras digitais das quais as vítimas foram roubadas.

Spektor também chamou a atenção sobre si, vangloriando-se dos seus feitos no seu canal de Telegram "Inimigos da Blockchain", sob o nome de utilizador @lolimfeelingevil. Também ostentou a sua riqueza no Discord. 

As mensagens recuperadas mostraram que afirmava ter perdido seis milhões de dólares em jogos de azar e insinuava ter ganho milhões com golpes. Os investigadores disseram que também recrutou outras pessoas através de fóruns online para atuarem como engenheiros sociais e que, após as alegações de fraude terem surgido online, se desfez de uma carteira de hardware de criptomoedas e comprou uma substituta. 

“Este caso deve servir de alerta para os burlões das criptomoedas: seguiremos o rasto digital para onde quer que ele nos leve”, disse Gonzalez no anúncio.

Problema de falsificação de identidade de longa data da Coinbase

Cryptopolitan noticiou que o investigador on-chain ZachXBT traccerca de 2 milhões de dólares em roubos até um único burlão canadiano que utilizava o mesmo esquema de falsificação de identidade de apoio ao cliente. 

Muitos destes esquemas traca uma violação de segurança ocorrida em maio de 2025, na qual agentes de apoio no estrangeiro, mediante suborno, vazaram dados de clientes; a Coinbase afirmou que odent afetou menos de 1% dos seus utilizadores que realizam transações mensais e não expôs palavras-passe, chaves privadas ou fundos.

A corretora tem também atuado na área da fiscalização. A revista Fortune noticiou esta semana que a Coinbase e a Microsoft ajudaram a desmantelar a EvilTokens, uma rede de phishing como serviço assistida por inteligência artificial, uma investigação que levou a polícia britânica a deter dois homens no 11 de Setembro.

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