O grupo A7 movimentou 6,9 mil milhões de dólares através de bancos globais usando documentos falsificados, segundo uma notícia do Financial Times

Tal como noticiado pelo Financial Times (FT), documentos vazados revelam que a rede A7, ligada ao Kremlin, movimentou mais de 6,9 mil milhões de dólares através de empresas de fachada e documentos de remessa falsificados com a ajuda de bancos internacionais. Segundo os documentos, o método de evasão fiscal já não se limita a escolher entre classicou as criptomoedas. Neste caso, a A7 utilizou ambos os meios.

A importância deste contexto reside na forma como os canais foram interligados. A mesma rede passou do sistema bancário pordent para o USDT da Tether e para o token A7A5 ligado ao rublo. Segundo o Financial Times, os bancos internacionais executaram transações envolvendo o A7 sem saberem realmente quem estava por trás das mesmas, enquanto os investigadores da blockchain seguiam o rasto que levava aos canais autorizados de ativos digitais.

Um canal bancário construído com base em documentos falsificados

O governo do Reino Unido chama ao A7 um sistema "apoiado pelo Kremlin" que ajuda a evitar sanções ocidentais, auxilia nas aquisições militares e viabiliza transações com receitas petrolíferas.

A 26 de maio, a Secretária de Estado britânica para os Negócios Estrangeiros, Yvette Cooper, anunciou a imposição de 18 restrições, alegando que a A7 afirma ter transferido mais de 90 mil milhões de dólares no ano anterior, o que representa quase metade das despesas militares anuais da Rússia.

Além da A7, o pacote inclui restrições a um banco no Quirguistão e a uma corretora global de criptomoedas que o Reino Unido suspeita ter transferido mais de 1,5 mil milhões de dólares para Moscovo.

Não haverá refúgio seguro para aqueles que apoiam a agressão da Rússia.

— Yvette Cooper, Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido

A instituição russa de financiamento da defesa Promsvyazbank (PSB) e o empresário moldavo Ilan Shor criaram a A7 para auxiliar as empresas russas que não podem utilizar bancos tradicionais nas suas transações financeiras internacionais, a TRM Labs em colaboração com o Open Source Centre.

Onde se enquadra a criptomoeda

A TRM descobriu que as operações on-chain da A7 ligavam as finanças tradicionais com intermediários de ativos digitais em todo o mundo. A empresa afirmou que o volume on-chain relacionado com a A7 ultrapassou os 166 mil milhões de dólares, embora cerca de 35 mil milhões deste volume tenham sido atribuídos a transações circulares entre a A7 e outros agentes envolvidos na evasão de sanções, e não a liquidações com entidades externas.

Um endereço A7 recebeu mais de 65 milhões de dólares diretamente de um endereço que a TRM atribui à Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. Outro recebeu cerca de 5 milhões de dólares do Hamas. A TRM também tracpelo menos 590.000 dólares em lucros dos ataques à BTCTurk e à WooX, atribuídos a hackers estatais norte-coreanos, para carteiras controladas pela A7 através de intermediários.

Uma stablecoin de rublo que as sanções tornaram radioativa

A criptomoeda A7A5, da Old Vector, registada no Quirguistão, também está no centro das manchetes do mundo das criptomoedas. Anteriormente, Cryptopolitan noticiou que as 20ª sanções da União Europeia se centraram na A7A5, na RUBx e na assistência prestada ao rublo digital. As sanções do Departamento do Tesouro dos EUA também incluíram a A7, além da Old Vector.

Segundo a Elliptic, a A7A5 movimentou com sucesso 102 mil milhões de dólares no primeiro ano de operação, através de 251 mil transações. No entanto, este número desceu para uma média de 24,3 milhões de dólares por dia em junho de 2026, uma queda de 96% face ao pico registado em julho de 2025. Esta queda é atribuída principalmente às restrições impostas, que reduziram as formas como os investidores podiam converter o A7A5 em stablecoins mais líquidas.

o presidente do PSB, Pyotr Fradkov, observou que o A7A5 tinha registado um volume de negócios acumulado de aproximadamente 140 mil milhões de dólares desde o seu lançamento; a linha de produtos A7 atraiutracde 15.000 clientes recorrentes.

Estes números não devem ser confundidos entre si. O montante de 6,9 mil milhões de dólares representa fluxos bancários derivados das fugas. Os 102 mil milhões de dólares reportados pela Elliptic e os 166 mil milhões de dólares reportados pela TRM representam valores relacionados com a atividade on-chain, calculados de formas diferentes. O valor de 140 mil milhões de dólares mencionado por Fradkov refere-se ao volume de negócios acumulado divulgado pela empresa.

O que fazem os reguladores com uma rede híbrida

O caso surge numa altura em que os reguladores estão a prestar mais atenção às stablecoins, que são mais difíceis de congelar. A Chainalysis afirma que o relatório da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo) de 16 de julho as descreveu como um “risco significativo e emergente” e apontou para atronrigorosa, análises de blockchain e capacidades de congelamento ou bloqueio.

Há um contraponto importante. As stablecoins convencionais são trace, em alguns casos, os emissores podem congelar, queimar ou reemitir tokens. Num artigo para a ACAMS, Ari Redbord, da TRM, citou o congelamento, em abril, de 344,2 milhões de dólares em USDT pela Tether, ligados ao banco central do Irão, e observou que menos de 0,5% das transações com stablecoins estiveram ligadas a atividades ilícitas em 2025.

Cada transação é registada numa blockchain pública, trace permanente.

— Ari Redbord, TRM Labs, escrevendo para a ACAMS

O algoritmo A7A5 foi desenvolvido para reduzir a dependência destes controlos ao nível do emissor. A principal lição do A7 é que a exposição a sanções pode propagar-se entre as infraestruturas bancárias e blockchains dentro da mesma rede. O ponto fraco pode não ser apenas o sistema bancário ou as criptomoedas em si, mas sim as ligações entre ambos.

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