Um pequeno saque convenceu um investidor do Condado de Cobb a investir numa plataforma que não existia

Um residente do condado de Cobb está a recuperar as centenas de milhares de dólares que perdeu para uma plataforma de criptomoedas falsa.

O gabinete do procurador-geral da Geórgia, Chris Carr, acompanhou o dinheiro até uma corretora de criptomoedas e obteve uma ordem judicial para o devolver.

A plataforma falsa parecia real

A Procuradoria-Geral afirmou que um desconhecido contactou a vítima através das redes sociais.

Este desconhecido usou nomes de conhecidos em comum para criar uma sensação de familiaridade antes de direcionar a conversa para uma suposta negociação lucrativa de criptomoedas.

Na altura, a plataforma permitiu que a vítima levantasse uma pequena quantia. Isso deu-lhe confiança suficiente para continuar a depositar. De seguida, a conta passou a exibir lucros falsos, dando a impressão de que o saldo estava a aumentar.

Depois de a vítima ter investido centenas de milhares, o site informou que tudo tinha desaparecido, tendo o criminoso dito que o investimento também desapareceu.

O Departamento de Investigação da Geórgia tracgrande parte dos fundos da vítima até uma corretora de criptomoedas.

A partir daí, a Unidade de Crimes Cibernéticos e de Colarinho Branco de Carr, em conjunto com a sua Secção de Investigação, obteve a ordem judicial que obrigou a corretora a devolver os bens.

A organização sem fins lucrativos Operation Shamrock, que auxilia vítimas de burlas com criptomoedas, trabalhou no caso em conjunto com o GBI (Departamento de Investigação da Geórgia).

“Os esquemas com criptomoedas são concebidos para explorar a confiança, a urgência e a promessa de ganhos financeiros fáceis”, disse Chris Hosey, diretor do GBI, no comunicado. Acrescentou que qualquer pessoa que tenha sido vítima deve denunciar o crime às autoridades policiais locais.

O esquema corresponde ao que os alertas federais chamam de "abate de porcos". Os burlões passam semanas a ganhar a confiança da vítima para extorquir mais dinheiro antes de desaparecerem.

A nova lei sobre quiosques da Geórgia eleva os limites de segurança

Uma semana antes, o gabinete de Carr anunciou uma recuperação semelhante para um casal de idosos no condado de Oconee, que foram enganados por alguém que se fazia passar por agente da FTC e os convenceu a transferir cash para um ATM de moeda virtual após um falso alerta de violação de segurança bancária.

Em julho, um casal de reformados do condado de Cobb perdeu cerca de 800 mil dólares num esquema que utilizava um "site fantasma" gerado por IA para simular ganhos em tempo real.

os procuradores do Distrito Leste da Virgínia devolveram 1,7 milhões de dólares.

Em janeiro, de Massachusetts pediram a um tribunal que apreendesse cerca de 200 mil dólares desviados num esquema de investimento amoroso.

Em ambos os casos, os agentes traco dinheiro na blockchain antes de os procuradores levarem o caso a tribunal.

As recuperações surgem semanas depois de o governador Brian Kemp ter sancionado a Lei nº 945, que entrou em vigor a 1 de julho.

Por lei, os quiosques de moeda virtual são obrigados a exibir um aviso a informar que as perdas resultantes de fraude ou erros não serão recuperadas.

A lei exige que os operadores de quiosques limitem as taxas de transação a 18% e ofereçam reembolsos às vítimas de burlas pela primeira vez no prazo de 72 horas.

Os bancos podem bloquear temporariamente contas que suspeitem estar a ser utilizadas para explorar financeiramente um cliente idoso.

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