Altos funcionários da polícia russa são condenados por roubar dinheiro à corretora de criptomoedas Garantex

Altos funcionários da polícia russa receberam longas penas de prisão por desviarem grandes quantias de dinheiro de clientes da notória corretora de criptomoedas Garantex.

Os funcionários condenados, antigos funcionários da polícia de Moscovo, foram acusados de uma série de crimes graves que resultaram na perda de milhões de rublos em fundos de clientes.

Polícias russos condenados a dez anos de prisão por roubo de Garantex

Um tribunal da capital da Rússia condenou três polícias por roubarem ativos de clientes de contas na plataforma de negociação de criptomoedas Garantex, entretanto extinta.

Representantes das forças de segurança russas receberam penas de prisão que variam entre os 12 e os 14 anos, informaram esta terça-feira os órgãos de imprensa locais.

Num comunicado citado pela agência noticiosa Interfax, o Tribunal Distrital de Butyrsky, em Moscovo, afirmou ter concluído a análise do processo contra eles.

Os arguidos são Antonina Shakina, investigadora sénior do Departamento de Investigação do Ministério do Interior (MVD), Renat Bakhtiev e Leonid Golubev.

Os dois últimos são agentes do Gabinete de Medidas Técnicas Especiais da Direção Principal do ministério, ambos detetives seniores, como detalhou o jornal Kommersant num artigo.

Todos foram considerados culpados de aceitar subornos, produzir documentos falsificados e abuso de poder, enquanto Shakina e Bakhtiev foram também condenados por fraude em grande escala.

A principal acusação estava relacionada com o desvio de um total de mais de 30 milhões de rublos (mais de 350.000 dólares) de clientes da Garantex.

Foram condenados a 24 de agosto, sendo que Bakhtiev recebeu uma pena de 14 anos de prisão e os seus cúmplices, 12 anos em regime fechado. Cada um foi também multado em 6,5 milhões de rublos.

O Tribunal Butyrsky aceitou as pretensões de três vítimas, ordenando que os réus pagassem conjuntamente mais de 31 milhões de rublos a título de indemnização pelos danos materiais sofridos.

Os organizadores do esquema criminoso baseavam-se em denúncias falsas e ordens judiciais

A investigação criminal contra os agentes da autoridade foi iniciada na primavera de 2023, recordou na sua reportagem.

O caso foi aberto após uma denúncia de Alexander Sazonov,dentem São Petersburgo, que reportou uma tentativa de roubo de 24,8 milhões de rublos do seu armazém na Garantex.

A investigação policial apurou que os três agentes de Moscovo estiveram envolvidos na tentativa de roubo dos bens do Sr. Sazonov.

A investigação descobriu ainda que estavam ligados ao levantamento de 6,2 milhões de rublos das contas de outros dois clientes da Garantex, Mikhail Korniychuk e Agakerim Gamzabekov.

Os autores do crime usaram denúncias falsas apresentadas contra as vítimas por dois outros cúmplices, Denis Potapkin e Liliya Eleshova, para obter os fundos.

Também usaram uma decisão judicial falsa para congelar os bens e garantir a transferência do dinheiro, incluindo criptomoedas, para contas controladas pelos seus amigos.

O esquema foi implementado em 2022 e todos os participantes foram detidos em outubro do ano seguinte. Shakina, Bakhtiev e Golubev foram também destituídos dos seus cargos.

Os seus advogados ainda não comentaram o veredicto do tribunal, mas, tendo em conta a duração das penas de prisão, é provável que a equipa de defesa recorra da decisão.

A Garantex era uma importante corretora de criptomoedas russa, com sede e operações no centro empresarial Moscow City, embora originalmente registada como Garantex Europe na Estónia, um estado membro da UE.

A empresa prestava serviços de negociação de criptomoedas e transferência internacional de dinheiro antes de ser atingida pelas sanções internacionais impostas devido à invasão militar da Ucrânia pela Rússia.

Alega-se que foi utilizado pelo governo russo, por pessoas e entidades sancionadas, bem como por organizações criminosas e terroristas, grupos de hackers e mercados da darknet.

Em março de 2025, a Tether congelou o equivalente a 27 milhões de dólares em USDT em carteiras na plataforma, e o seu website foi apreendido numa operação liderada pelos EUA, como relata a Cryptopolitan.

Em agosto do ano passado, os Estados Unidos ofereceram 6 milhões de dólares em recompensas por alguns dos executivos que geriam a corretora, depois de terem sancionado um dos seus fundadores, Sergey Mendeleev.

A Grinex, uma corretora de criptomoedas registada no Quirguistão e que se acredita ter sido a sucessora da Garantex, foi também posteriormente sancionada pelos governos ocidentais.

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