Unidade de crimes cibernéticos da Polônia prende quatro pessoas em operação apoiada pelo FBI contra troca de SIM cards e roubo de criptomoedas

O Gabinete Central de Combate ao Cibercrime da Polônia (CBZC) deteve quatro pessoas em uma operação conjunta com agentes do FBI e da Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI). 

As autoridades polonesas acusaram os quatro indivíduos detidos de realizar ataques de troca de SIM para roubar contas de corretoras de criptomoedas. Eles também foram acusados de lavagem de dinheiro através de diversas contas bancárias e carteiras digitais.

O que é um ataque de troca de SIM?

Em 25 de junho, o Gabinete Central de Combate ao Cibercrime da Polônia (CBZC), com o apoio do FBI e da Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI), prendeu quatro pessoas acusadas de realizar ataques de troca de SIM para roubar criptomoedas e lavar dezenas de milhões de zlotys. 

Um ataque de troca de SIM ocorre quando um criminoso engana uma operadora de telefonia para que ela transfira o número de telefone da vítima para um novo cartão SIM controlado por ele. Uma vez que o criminoso possui o número de telefone da vítima, ele pode receber todas as chamadas e mensagens de texto, incluindo códigos de segurança de uso único utilizados para acessar contas online.

O grupo detido na Polônia tinha como alvo específico as corretoras de criptomoedas. 

Segundo o CBZC, eles primeiro invadiram os sistemas de TI de empresas que trabalham com operadoras de telecomunicações e, com a ajuda de engenharia social e softwares especiais, comprometeram as contas de e-mail dos funcionários. 

Esse acesso permitiu que eles realizassem ataques de troca de SIM, o que significa que clonaram e sequestraram os números de telefone das vítimas. 

Com acesso irrestrito a canais de SMS e e-mail, os suspeitos invadiram contas em corretoras de criptomoedas e as esvaziarammatic. Os fundos roubados foram então lavados por meio de contas bancárias pessoais na Polônia e no exterior, plataformas de pagamento internacionais e carteiras digitais de diversas moedas.

O investigador de blockchain ZachXBT ligou um dos suspeitos a Wojtek Kulisz, um engenheiro social conhecido online como “Merry” 

As investigações ainda estão em andamento, enquanto os quatro indivíduos permanecem em prisão preventiva, podendo enfrentar até 25 anos de prisão.

As autoridades polacas não divulgaram nomes nem fotografias, mas Zach informou que as roupas e joias de grife visíveis na conta pública do Instagram de Kulisz, “wojtekk”, correspondiam aos itens fotografados pelas autoridades durante a apreensão.

Os procuradores polacos estimam que o valor total dos fundos lavados ultrapasse "dezenas de milhões de zlotys", o que, à taxa de câmbio atual, corresponde a cerca de 15 milhões de dólares.

As autoridades estão combatendo o crime cibernético em todo o mundo

Os quatro suspeitos enfrentam acusações de participação em um grupo criminoso organizado, roubo mediante acesso não autorizado a sistemas de computador e lavagem de dinheiro.

Assim como na operação polonesa, outras agências internacionais de aplicação da lei se uniram para combater crimes facilitados por criptomoedas. Por exemplo, em março, o FBI e a polícia tailandesa congelaram aproximadamente US$ 580 milhões em criptomoedas ligadas a esquemas de fraude no Sudeste Asiático. 

E no final de maio, a Operação Blackout do FBI apreendeu mais de US$ 8 bilhões em ativos, incluindo mais de 127.000 Bitcoinligados a uma rede de golpes transcontinental.

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