A Bithumb bloqueou a Heleket devido a preocupações com lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

A Bithumb, segunda maior corretora de criptomoedas da Coreia do Sul, rompeu relações com a Heleket, uma processadora global de pagamentos em criptomoedas, devido a riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

A notícia surge em um momento em que a Bithumb trabalha para melhorar seu histórico de conformidade, após os reguladores sul-coreanos terem retirado uma multa de 36,8 bilhões de won (US$ 24,6 milhões) imposta à corretora no início deste ano por processar dezenas de milhares de transações por meio de plataformas estrangeiras não registradas.

Por que a Bithumb rompeu relações com a Heleket?

A decisão de abandonar a Heleket não foi aleatória. A empresa de inteligência em blockchain TRM Labs publicou uma pesquisa no mês passado avaliando "com alta confiança" que a Heleket e a Cryptomus, uma processadora de pagamentos ligada à Rússia, estão operacionalmente conectadas por meio de infraestrutura, pessoal, marca e atividade on-chain compartilhadas.

A análise da TRM também descobriu que a Heleket foi criada em janeiro de 2025, logo após a Cryptomus introduzir controles obrigatórios de "conheça seu cliente" (KYC), o que reduziu seu volume on-chain de US$ 153 milhões em janeiro de 2025 para US$ 86 milhões em março. O momento sugere que a Heleket foi construída paratracos usuários que estavam abandonando os novos requisitos de KYC da Cryptomus.

Em outubro de 2025, a Cryptomus foi multada em um valor recorde de aproximadamente 177 milhões de dólares canadenses pelo Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) por violar as leis de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

A TRM também observou que, entre 2022 e 2025, a Cryptomus se tornou um importante centro de atividades ilegais, processando centenas de milhões de dólares para vendedores de pornografia infantil, redes de financiamento do terrorismo e outros que tentavam burlar as sanções internacionais por meio da corretora russa Garantex, agora incluída na lista negra.

Segundo dados da TRM Labs, a exposição ilegal da Heleket foi cerca de cinco vezes maior que a média registrada entre os provedores de serviços de pagamento. A primeira grande entrada de liquidez na Heleket veio diretamente da Garantex, um padrão incomum para qualquer serviço que afirme operar dentro das regulamentações da União Europeia.

da Heleket, A política de AML/KYC disponível em seu site, afirma que não cooperará com indivíduos em listas de sanções designadas, embora alegue verificar adent. A TRM, no entanto, observou que os usuários podem concluir transações na plataforma sem fornecer qualquerdent, o que contradiz diretamente seus procedimentos públicos.

A Bithumb também tem seus próprios problemas de conformidade

A decisão da Bithumb de bloquear o acesso da Heleket faz parte de uma tendência mais ampla de atualizações forçadas de conformidade na exchange. De acordo com o Cryptopolitan, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Coreia do Sul detectou aproximadamente 6,65 milhões de violações da Lei de Informações Financeiras Específicas na Bithumb, incluindo o processamento de 45.772 transações com plataformas de criptomoedas estrangeiras não registradas sem a devida verificação dadent.

Em março, a FIU também impôs uma suspensão parcial das atividades da empresa por seis meses, além da multa. No entanto, a Bithumb contestou imediatamente a decisão judicialmente e, em 30 de abril, a 2ª Vara do Tribunal Administrativo de Seul concedeu uma liminar suspendendo a medida enquanto o processo judicial continua.

Para piorar a situação da Bithumb, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC, na sigla em inglês), em uma investigação separada, encontrou "defino sistema de controle interno da Bithumb" durante uma investigação sobre um incidente anteriordent fevereiro, no qual um funcionáriodentenviou acidentalmente 620.000 Bitcoinvez de 620.000 wons durante um pagamento promocional. Esse erro representou um prejuízo de aproximadamente US$ 40 bilhões, de acordo com o Cryptopolitan.

Como resultado, a FSC (Comissão de Serviços Financeiros) endureceu as regulamentações para todas as principais bolsas de valores sul-coreanas, exigindo que elas realizem verificações de conciliação a cada cinco minutos, implementem paralisaçõesmatic de negociação em caso de grandes discrepâncias e conduzam auditorias mensais.

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