A Zondacrypto perde a licença na Estônia devido às consequências do colapso

A plataforma de negociação de criptomoedas Zondacrypto, que recentemente faliu, teve sua licença suspensa pelas autoridades financeiras da Estônia, país onde sua operadora está sediada.

A corretora, de origem polonesa, também está sendo alvo de um pedido de falência iniciado por advogados que representam clientes que perderam ativos com a crise.

A Estônia proíbe a Zonda de aceitar novos fundos e clientes

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Estônia suspendeu a licença da BB Trade OÜ, a entidade local que administrava a Zondacrypto.

Com foco no mercado polonês, a corretora de criptomoedas era uma das maiores da Europa Central e Oriental, antes de entrar em colapso no mês passado.

Na segunda-feira, o regulador estoniano anunciou que está proibindo a empresa de aceitar quaisquer ativos adicionais, sejam eles em moeda fiduciária ou criptomoedas, e de adicionar novos clientes.

A agência esclareceu, no entanto, que se trata de uma suspensão parcial, que não impedirá a devolução ou o saque de fundos por parte dos clientes atuais. Afirmou ainda:

“Por meio da mesma decisão, a UIF ordenou que a BB Trade Estonia OÜ adequasse suas operações às condições exigidas para a obtenção da licença de funcionamento.”

A empresa de criptomoedas tem 30 dias para se adequar, mas a medida permanecerá em vigor até que a UIF verifique se todos os requisitos legais foram cumpridos. O não cumprimento resultará na revogação permanente.

O órgão observou que está emitindo o preceito de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e o Código de Atividades Econômicas do país.

A empresa também instou os clientes da Trade Estonia OÜ que não conseguem recuperar seus ativos a entrarem em contato com as autoridades policiais dos países onde residem.

O último anúncio da FIU surge depois de, no início de maio, a autoridade ter alertado a BB Trade sobre a falta de um white paper publicado para o token TeamPL que emite.

O alerta citava uma regra do regulamento Mercados de Criptoativos (MiCA) da União Europeia. Ele foi emitido depois que a Zonda já havia suspendido os saques em abril, devido a problemas de liquidez.

Clientes poloneses vão solicitar a falência da Zondacrypto na Estônia

Entretanto, os advogados que representam as vítimas polacas da crise das criptomoedas preparam-se para dar entrada no pedido de falência da entidade operadora da corretora em dificuldades.

O principal objetivo do processo é trace assegurar o máximo possível dos ativos restantes da BB Trade antes que desapareçam, revelou o portal Bitcoinem uma reportagem na terça-feira.

O pedido será submetido a um tribunal estoniano. As autoridades policiais do país báltico ainda não iniciaram uma investigação sobre o caso, mas confirmaram que estão em contato com seus colegas poloneses.

O Ministério Público de Katowice já está investigando o desabamento. Segundo estimativas, pelo menos 30 mil pessoas perderam 350 milhões de zlotys (mais de 95 milhões de dólares).

Os procuradores polacos apreenderam 104 dispositivostrone mais de 13 terabytes de dados dos servidores da empresa na Polónia.

Segundo uma análise da Recoveris, US$ 21,2 milhões foram transferidos de carteiras Zonda entre dezembro de 2025 e abril de 2026, em 511 transações individuais usando 30 criptomoedas diferentes.

Reportagens da mídia, citando dados de pesquisa da mesma empresa de inteligência de mercado, revelaram no mês passado que a bolsa havia perdido 99% de suas reservas.

Embora tenha rejeitado as alegações de estar à beira da insolvência, o CEO da Zonda, Przemysław Kral, admitiu que a empresa não teve acesso a uma carteira com 450 BTC desde o desaparecimento de seu fundador em 2022.

A provedora de serviços de criptomoedas foi fundada como BitBay em 2014 por Sylwester Suszek, que a vendeu em 2021, quando a plataforma foi renomeada para Zondacrypto. Suszek continua desaparecido, presumivelmente morto.

Segundo um artigo do jornal Gazeta Wyborcza, citando a agência de contraespionagem polonesa ABW, a principal corretora de ativos digitais da Polônia era controlada pela máfia russa.

Kral, que também possui passaporte israelense, permanece em silêncio desde meados de abril e acredita-se que esteja escondido em Dubai, juntamente com um homemdentpelo veículo de notícias polonês Onet Wiadomości como Marian W.

A publicação alegou que este último, também conhecido pelo apelido de "Maniek", era quem de fato dirigia a Zonda a partir de Mônaco, enquanto Suszek e, posteriormente, Kral serviam apenas como testa de ferro.

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