O Departamento de Justiça dos EUA indiciou um canadense de 19 anos e um cúmplice de Miami por um esquema de fraude com criptomoedas de US$ 13 milhões

Um júri federal em Miami indiciou um canadense de 19 anos e seu parceiro por comandarem um esquema de fraude com criptomoedas e lavagem de dinheiro que lesou suas vítimas em mais de US$ 13 milhões. As acusações foram anunciadas ontem, 11 de maio, após uma longa investigação sobre as atividades do casal.

De acordo com o comunicado de imprensa do Departamento de Justiça, um dos acusados, Trenton Richard David Johnston, teria se passado por representantes de suporte ao cliente de grandes mecanismos de busca e empresas de criptomoedas para obter acesso às carteiras e contas digitais das vítimas.

Após obterem acesso, Johnston e seus cúmplices, cujos nomes não foram divulgados, transferiram seus bens para contas pessoais.

Canadense com visto vencido é implicado em golpe de criptomoedas de US$ 13 milhões

A acusação nomeou Johnston juntamente com Brandon Michael Tardibone, de 28 anos,dent em Miami. Os promotores acusaram Tardibone de ter abrigado Johnston conscientemente em uma residência de luxo na região de Miami para ajudá-lo a evitar as autoridades de imigração.

Ambos os homens também são acusados de lavagem de dinheiro proveniente de fraude por meio de múltiplas transações financeiras para ocultar a origem do dinheiro.

Aparentemente, o casal gastou mais de US$ 1 milhão em fundos roubados com o aluguel de veículos de luxo, a compra de joias caras e o financiamento de sua vida noturna extravagante, de acordo com o processo do Departamento de Justiça. Os investigadores afirmam que mais vítimas ainda estão sendodent.

Johnston enfrenta acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro, cada uma com pena de até 20 anos de prisão. Por outro lado, Tardibone enfrenta a acusação de conspiração para lavagem de dinheiro (com pena de até 20 anos) e uma acusação separada de abrigar um imigrante ilegal nos EUA, crime punível com até 10 anos de prisão.

Miami é um foco de golpes com criptomoedas?

O caso se junta a uma onda de processos por engenharia social envolvendo criptomoedas originários da região de Miami. O conhecido investigador de blockchain ZachXBT mencionou a acusação nas redes sociais, alegando que Johnston ajudou criminosos a lavar dinheiro por meio de uma locadora de carros de luxo em Miami.

Enquanto isso, Yelo acaba de ser acusado de lavagem de dinheiro para criminosos por meio de sua empresa de aluguel de carros de luxo em Miami e pode pegar até 30 anos de prisão. pic.twitter.com/jNxyasjTaP

— ZachXBT (@zachxbt) 12 de maio de 2026

Enquanto isso, o distrito do sul da Flórida tem estado bastante movimentado. Em abril de 2026, um californiano chamado Evan Tangeman foi condenado a 70 meses de prisão federal por lavagem de dinheiro proveniente de uma quadrilha de roubo de criptomoedas avaliada em US$ 263 milhões, liderada por Malone Lam, um singapuriano de 21 anos.

Segundo o Departamento de Justiça, os criminosos levavam uma vida incrivelmente extravagante com o dinheiro roubado, gastando mais de 500 mil dólares em uma única noite em clubes e alugando mansões de luxo por até 80 mil dólares por mês.

A sentença de Tangeman foi a nona confissão de culpa nessa investigação. O líder do grupo, Malone Lam, foi preso em Miami em setembro de 2024, após supostamente realizar o maior roubo de criptomoedas contra uma única vítima já registrado, furtando mais de 4.100 Bitcoinde uma pessoa, de acordo com documentos judiciais.

Qual o próximo passo no julgamento?

A Divisão de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations) está atualmente liderando a investigação de Johnston, com o apoio do Escritório do Inspetor Geral da FDIC, da Divisão de Investigações Criminais da Receita Federal (IRS), da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) e do Departamento de Polícia de Golden Beach. Os principais promotores são os procuradores federais assistentes Jackson K. Dering V e Robert F. Moore.

O Departamento de Justiça esclareceu que essas acusações ainda são alegações e que ambos os réus são considerados inocentes até que se prove o contrário. Os documentos do processo também estão disponíveis no Distrito Sul da Flórida, sob o número 26-cr-20181.

As mentes mais brilhantes do mundo das criptomoedas já leem nossa newsletter. Quer participar? Junte-se a elas.