A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul aplicou uma multa de US$ 3,49 milhões à corretora Coinone por violações das normas de combate à lavagem de dinheiro

A corretora Coinone recebeu uma suspensão parcial de três meses da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Coreia do Sul por violar as normas de combate à lavagem de dinheiro. 

Outro órgão regulador do país, o Serviço de Supervisão Financeira (FSS), está simultaneamente reprimindo os programas de negociação automatizada que estão sendo usados para manipular os mercados e os investidores. 

A UIF sanciona Coinone

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Coreia do Sul confirmou a aplicação de sanções à corretora local Coinone. A UIF impôs uma suspensão parcial das atividades da corretora por três meses, a partir de 29 de abril, além de uma multa de 5,2 bilhões de won (aproximadamente US$ 3,49 milhões). 

As sanções decorrem de uma inspeção in loco realizada entre abril e maio de 2025. A Unidade de Inteligência Financeira (UIF)dentque a Coinone facilitou aproximadamente 10.113 transações de transferência de ativos virtuais com 16 operadores estrangeiros que não estavam registrados ou reportados de acordo com a Lei de Informações Financeiras Específicas (Lei do Fundo Especial). 

Além disso, a corretora foi considerada culpada de falhas sistêmicas na verificação de clientes. O total de violações chega a aproximadamente 70.000 casos, incluindo 40.000 instâncias de verificação de identidade inadequada e 30.000 falhas na restrição de transações para usuários não verificados. 

Durante o período de suspensão de três meses da Coinone, novos clientes ficarão proibidos de depositar ou sacar ativos virtuais. No entanto, os clientes existentes poderão continuar negociando e utilizando os serviços em moeda fiduciária (KRW) normalmente. 

A FIU também emitiu uma reprimenda oficial ao CEO da Coinone, Cha Myung-hoon.

Em resposta, a Coinone afirmou estar “plenamente ciente” da decisão e que está buscando melhorias para sanar as defiapontadas. A corretora acrescentou que ainda não decidiu se entrará com uma ação administrativa contra a UIF, declarando que “analisará cuidadosamente a situação por meio do conselho de administração”

A sanção contra a Coinone é semelhante à suspensão parcial de 6 meses imposta à sua concorrente Bithumb em março por violações das leis de combate à lavagem de dinheiro. A Assembleia Nacional aprovou emendas às leis de combate à lavagem de dinheiro em janeiro, ampliando a verificação de antecedentes para os principais acionistas das corretoras, a fim de prevenir crimes financeiros.

Usuários sul-coreanos podem usar programas de negociação via API?

O Serviço de Supervisão Financeira (FSS) revelou que iniciou uma investigação específica sobre práticas comerciais desleais envolvendo programas de negociação automatizados ou interfaces de programação de aplicativos (APIs).

Segundo informações, as APIs representam cerca de 30% de todo o volume de transações no mercado de ativos virtuais coreano atualmente, mas as autoridades suspeitam que estejam sendo usadas como arma para fraudar investidores de varejo. 

O FSS divulgou casos específicos de manipulação para alertar o público, como o esquema de "pintura da fita", em que um suspeito usou uma API para comprar e vender repetidamente pequenas quantias entre 5.000 e 10.000 won (US$ 3,50 a US$ 7,00) para criar a ilusão de um alto volume de negociação.

Simultaneamente, eles inseriram manualmente ordens de compra de alto valor para inflacionar o preço e, assim que os investidores em geral seguiram a tendência, o suspeito vendeu suas participações com lucro.

Outro suspeito, o Suspeito B, usou a API para automatizar compras de alto valor, elevando o preço de mercado a um valor-alvo predefinido e, assim, vendendo a preços inflacionados. 

A FSS também alertou sobre táticas de "spoofing", em que os usuários fazem grandes pedidos falsos por meio de APIs e os cancelam imediatamente para enganar o mercado sobre a oferta e a demanda. 

A FSS alertou os investidores em geral para que fiquem atentos a criptomoedas que apresentem picos repentinos e de curto prazo no volume e no preço sem notícias relevantes. A FSS também alertou os usuários da API para que não compartilhem "códigos de venda de ações individuais de alta frequência" nas redes sociais, pois os reguladores consideram essas práticas como ordens anormais.

“Caso seja confirmada uma conta com excesso de vendas repetidas, iniciaremos imediatamente uma investigação planejada e tomaremos medidas rigorosas”, alertou .

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