Autoridades sul-coreanas visam canais ilícitos de criptomoedas em novas diretrizes

O Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul, o Serviço Alfandegário da Coreia, a Associação de Financiamento de Crédito e nove das principais empresas nacionais de cartões de crédito assinaram um acordo para compartilhar informações entre si e traco uso de cartões no exterior, a fim de prevenir transações criminosas. 

Há uma ênfase especial nos métodos para lidar com dark coins, que são ativos anônimos mais difíceis de tracdo que as criptomoedas padrão e, como tal, tornaram-se uma ferramenta favorita dos criminosos de criptomoedas. 

Nova cooperação entre a alfândega e os bancos coreanos 

O Serviço de Supervisão Financeira (FSS) e o Serviço Alfandegário da Coreia uniram forças com a Associação de Financiamento de Crédito e nove das principais empresas nacionais de cartões de crédito para assinar um Acordo de Cooperação Comercial entre a Sociedade Civil e o Governo. O acordo visa desarticular as operações de organizações criminosas transnacionais.

O uso de cartões no exterior será monitorado para prevenir o câmbio ilegal de moeda estrangeira, e novas diretrizes rigorosas serão introduzidas para que a polícia gerencie criptomoedas apreendidas, especificamente as chamadas "dark coins". 

O Serviço Alfandegário da Coreia e as empresas de cartão de crédito individuais possuíam seus próprios dados, que raramente compartilhavam em tempo real, permitindo que criminosos abusassem de cartões de crédito e débito estrangeiros para sacar fundos ou trocar ativos virtuais ilegalmente. 

Nos termos do novo Memorando de Entendimento (MOU), a Associação de Financiamento de Crédito atuará como um centro de informações e preencherá a lacuna de dados.

O novo sistema irá vincular o histórico de uso de cartões de crédito no exterior diretamente aos registros de imigração e saída do país. 

Qualquer saque ou compra de grande valor realizada no exterior que não esteja de acordo com o histórico ou status de viagem do indivíduo será sinalizada como uma transação anormal. Isso visa especificamente grupos de phishing por voz que frequentemente movimentam fundos roubados por meio de transações internacionais complexas com cartões e corretoras de criptomoedas.

Cryptopolitan noticiou recentemente que o Canadá, o Reino Unido e os Estados Unidos lançaram conjuntamente um programa chamado Operação Atlântico, com o objetivo de combater golpes de phishing que exigem aprovação.

Por que é difícil gerenciar darkcoins?

A Agência Nacional de Polícia (NPA) finalizou uma minuta das primeiras diretrizes para o gerenciamento de dark coins. Diferentemente Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH), as dark coins, ou tokens de privacidade, ocultam o remetente, o destinatário e até mesmo o valor da transação. Isso as tornou a ferramenta preferida de hackers e criminosos norte-coreanos envolvidos em casos como o escândalo de exploração sexual da Sala N.

As dark coins geralmente exigem um software dedicado instalado em um servidor ou computador específico, conhecido como "carteira quente" ou "carteira de software". Até então, não havia regras oficiais sobre como lidar com essas carteiras, o que significava que os investigadores de campo muitas vezes tinham que improvisar.

Há algumas semanas, em 1º de março de 2026, o Serviço Nacional de Impostos (NTS) publicoudentum comunicado de imprensa que incluía a foto de uma carteira de hardware com sua frase mnemônica de 24 palavras claramente visível. Um observador anônimo rapidamente usou a frase para drenar aproximadamente US$ 4,8 milhões (8,1 bilhões de won) em tokens apreendidos. No início de 2025, em Gwangju, 320 Bitcoindesapareceram da custódia do Ministério Público devido a um ataque de phishing, embora os fundos tenham sido recuperados posteriormente. 

Em março de 2026, a polícia detinha aproximadamente 54,5 bilhões de won (cerca de US$ 39,5 milhões) em ativos virtuais apreendidos. Bitcoin representava a maior parte, com 50,7 bilhões de won, seguido pelo Ethereum , com 1,8 bilhão de won. Apesar do alto valor desses ativos, a polícia tem enfrentado dificuldades para encontrar uma empresa privada que os administre.

Mesmo esse plano não é infalível, como as autoridades americanas descobriram no caso que posteriormente levou à prisão de John “Lick” Daghita pelo suposto roubo de cerca de US$ 46 milhões em BTC. Cryptopolitan já havia relatado que Dean Daghita, pai do suspeito, é dono da CMDSS, uma empresa que auxilia o Serviço de Delegados dos EUA (USMS) na gestão e alienação de ativos de criptomoedas apreendidos ou confiscados.

Aparentemente, a Coreia do Sul nem sequer chegou a esse ponto. Três tentativas distintas de licitação para contratar uma empresa privada de custódia (consignação) fracassaram no ano passado. A maioria das empresas qualificadas considerou o orçamento da polícia, de 83 milhões de won, insuficiente para cobrir o enorme risco de gerenciar ativos tão voláteis e de alta segurança. 

O professor Hwang Seok-jin, da Universidade Dongguk, defende um sistema de custódia pública com um administrador profissional para gerir todos os ativos digitais apreendidos de forma integrada.

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