Gangues do Sudeste Asiático recorrem às criptomoedas para movimentar fundos ilegais e ocultar lucros

Gangues do Sudeste Asiático envolvidas no tráfico de pessoas intensificaram suas atividades de lavagem de dinheiro, utilizando criptomoedas para movimentar fundos ilícitos e ocultar lucros. Essa mudança sinaliza uma alteração na forma como esses grupos operam internacionalmente, com um novo relatório mostrando que os ativos digitais se tornaram o canal preferido.

Segundo o relatório, esses fundos ilícitos estão ligados a trabalho forçado, operações realizadas em complexos fraudulentos e outras atividades criminosas. Essa tendência demonstra a facilidade com que as redes criminosas se adaptam à tecnologia, expandindo seu alcance global.

Em um relatório divulgado pela Chainalysis, as transações de criptomoedas ligadas a suspeitas de tráfico aumentaram 85%, atingindo US$ 260 milhões. A métrica foi incluída no relatório de crimes com criptomoedas de 2026, que tracatividades ilícitas em blockchains públicas.

Por que gangues do Sudeste Asiático estão adotando criptomoedas?

No relatório divulgado pelos investigadores, constatou-se que as gangues do Sudeste Asiático estão agora a privilegiar as criptomoedas. Tom McLouth, analista de inteligência da Chainalysis, explicou que a adoção de ativos digitais por estas redes criminosas se deve ao facto de o seu uso lhes proporcionar remessas mais rápidas.

Ele observou que as transações são realizadas em segundos e que os fundos são transferidos para corretoras no exterior simultaneamente. Ele associou a maioria dessas transações ao trabalho forçado em centros de fraude.

Além disso, alguns fundos também estavam ligados a serviços internacionais de acompanhantes e redes de distribuição de material de abuso sexual infantil. O crescimento está em consonância com a expansão de esquemas fraudulentos e plataformas de jogos de azar online em toda a região.

Além de utilizar ativos digitais pela sua rapidez, isso ajuda os criminosos a reduzir a dependência dos sistemas bancários tradicionais. Eles tendem a evitar as demoras e a supervisão regulatória inerentes aos sistemas tradicionais de transferência internacional, ampliando suas operações mais rapidamente.

Nos últimos anos, o Sudeste Asiático tem testemunhado um aumento no número de centros de golpes online e cassinos digitais. Essas operações dependem de trabalhadores vítimas de tráfico humano, forçados a deixar seus países em busca de melhores condições de vida.

Essas redes costumam anunciar diversas vagas de emprego falsas para atrair trabalhadores e acabam mantendo-os em cárcere privado nesses locais. Os trabalhadores ajudam os mentores da operação a aplicar seus golpes, visando vítimas no mundo todo e recebendo pagamentos por meio de carteiras de criptomoedas.

Investigadores relatam crescimento de golpes ligados a criptomoedas

No relatório, os investigadores mencionaram que os criminosos conseguiram expandir as suas operações utilizando criptomoedas. À medida que os centros de aplicação de fraudes continuam a aumentar no Sudeste Asiático, as transações com criptomoedas associadas a eles também estão a crescer.

Além disso, esses grupos de tráfico utilizam múltiplas carteiras para realizar transações. No entanto, a tecnologia blockchain cria um registro de cada transação. Diferentemente das transações cash , as transações digitais deixam um rastro na blockchain.

Além disso, os investigadores estão agora a utilizar análises de blockchain e inteligência tradicional para investigar estas transações. Como resultado, as autoridades conseguem desmantelar as redes mais rapidamente do que nos anos anteriores.

Embora as redes de tráfico tirem proveito da velocidade e do alcance global das criptomoedas, a transparência oferece uma vantagem aos investigadores. A cooperação entre entidades reguladoras e empresas de análise de dados também tem contribuído para os esforços de repressão.

Em uma atualização recente divulgada pela Interpol em novembro passado, foi anunciado que os complexos criminosos construídos na região foram designados como uma ameaça criminosa transnacional. A resolução foi aprovada em uma reunião da Assembleia Geral em Marrakech, onde as autoridades afirmaram que esses complexos têm como alvo vítimas de mais de 60 países. Elas alegaram que esses criminosos visam vítimas usando phishing por voz, golpes românticos, fraudes de investimento e outras formas de golpes com criptomoedas.

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