A Rússia declara a WhiteBIT "indesejável" devido a relatos de financiamento pela Ucrânia

As autoridades russas querem banir a WhiteBIT, uma corretora de criptomoedas popular na região, devido ao seu envolvimento em esforços para financiar a defesa da Ucrânia diante da contínua agressão russa.

Os procuradores em Moscou acusam a plataforma de negociação registrada na UE de apoiar ativamente o lado ucraniano desde o início da invasão russa em grande escala, há quase quatro anos, e a culpam por facilitar a fuga de capitais da Rússia.

Procuradores russos têm como alvo a corretora de criptomoedas WhiteBIT

A Procuradoria-Geral da Rússia declarou as atividades da WhiteBIT e de sua rede de afiliadas e subsidiárias no grupo fintech W como "indesejáveis" na Federação Russa, sem detalhar as consequências.

Um comunicado divulgado na sexta-feira alegava:

“Esta plataforma europeia de negociação de criptomoedas é utilizada por corretoras e operadores de câmbio de criptomoedas para realizar diversas transações, incluindo a organização de esquemas clandestinos para retirar fundos da Rússia, bem como outras atividades ilegais.”

Os procuradores russos também destacaram que a troca de informações tem apoiado ativamente as Forças Armadas da Ucrânia desde os primeiros dias do que Moscou continua a chamar de "operação militar especial" no território de seu vizinho.

A WhiteBIT está sendo acusada de "implementar diversos programas em colaboração com as instituições do regime de Kiev", segundo o comunicado de imprensa, que detalhou ainda o caso:

“Em 2022, a administração da WhiteBIT transferiu um total de aproximadamente US$ 11 milhões para eles. Desse total, US$ 900.000 foram destinados à compra de sistemas de drones.”

O gabinete do procurador salientou que os executivos da empresa de criptomoedas participam em leilões de caridade internacionais, doando as receitas para o mesmo fim.

O relatório observou que alguns dos drones comprados com o dinheiro acabam nas mãos da Brigada Azov da Guarda Nacional da Ucrânia, considerada pela Rússia uma organização terrorista.

“A WhiteBIT coopera com o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. Desde maio de 2022, a exchange vem fornecendo suporte técnico à plataforma de arrecadação de fundos United24, criada por iniciativa do Presidente dent Ucrânia para coletar doações em criptomoedas”, acrescentou o comunicado , citado por veículos de mídia cripto em língua russa na região.

A WhiteBIT, com raízes ucranianas, é uma das maiores plataformas de negociação de criptomoedas da Europa

A WhiteBIT, que se apresenta como a maior corretora de criptomoedas da Europa em termos de tráfego, está certamente entre os principais locais de negociação de ativos digitais no Velho Continente.

Fundada pelo empresário ucraniano Volodymyr Nosov em 2018 e registrada na Lituânia, tornou-se uma importante plataforma global, como parte do W Group, com milhões de usuários em diversos países.

Nosov, que também é CEO da WhiteBIT, foi reconhecido por seus esforços na promoção da adoção de criptomoedas na Ucrânia devastada pela guerra, inclusive por meio de diversas parcerias e iniciativas beneficentes.

O uso de moedas ucranianas aumentou drasticamente em meio à guerra sangrenta com a Rússia, que também trouxe restrições ao uso de moeda fiduciária impostas pelo Banco Nacional da Ucrânia (NBU) sob a lei marcial durante os estágios iniciais do conflito.

A nação do Leste Europeu invadida ficou entre os principais países a adotar criptomoedas no relatório "Geografia das Criptomoedas 2025", produzido pela empresa de análise de blockchain Chainalysis.

As autoridades de Kiev têm tomado medidas para legalizar as criptomoedas e regulamentar adequadamente a crescente economia de ativos digitais do país.

A primeira tentativa nesse sentido, no início de 2022, foi adiada pelo ataque militar russo, que começou em fevereiro daquele ano.

Em setembro de 2025, os legisladores da Verkhovna Rada, a legislatura unicameral da Ucrânia, aprovaram um projeto de lei "Sobre Mercados de Ativos Virtuais", conforme relatado pela Cryptopolitan. Na época, Nosov saudou o desenvolvimento, enfatizando sua importância:

“Uma janela de oportunidade se abriu paratracinvestimentos em criptomoedas e repatriar ativos estrangeiros de entusiastas ucranianos de criptomoedas.”

Entretanto, a Rússia também optou por regulamentar, em vez de proibir, as criptomoedas e atividades relacionadas, embora claramente vá fazê-lo à sua maneira.

O país legalizou a mineração de moedas digitais em agosto de 2024 e introduziu um regime legal "experimental" para transações criptográficas limitadas na primavera seguinte.

O acordo temporário tem sido usado principalmente para contornar as restrições financeiras ocidentais no comércio transfronteiriço e para investimentos em criptomoedas estritamente controlados por investidores "altamente qualificados".

Em seguida, no final de dezembro de 2025, o Banco da Rússia anunciou um novo conceito regulatório que visa reconhecer as criptomoedas e as stablecoins como "ativos monetários" e ampliar o acesso dos investidores.

Autoridades em Moscou insistem que o país precisa de sua própria infraestrutura de criptomoedas para aproveitar os lucros gerados pelo crescente setor de mineração, reduzir a dependência de plataformas de negociação estrangeiras e limitar a fuga de capitais por meio de ativos digitais.

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