A Diretoria de Execução da Índia detém dois indivíduos ligados ao esquema de fraude com criptomoedas BitConnect

A Diretoria de Execução da Índia (ED) anunciou a prisão de dois suspeitos em conexão com a fraude de criptomoedas BitConnect. Segundo as autoridades, a fraude BitConnect envolveu diversos atos ilícitos, incluindo fraude global, sequestro e extorsão, com prejuízos de milhares de Bitcoin e milhões em cash.

Segundo comunicado da agência indiana, os suspeitos foram presos por agentes da filial de Ahmedabad, no âmbito da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Os agentes informaram que os detidos são Nikunj Pravinbhai Bhatt, de 33 anos, e Sanjay Kotadia, de 49 anos. Alegaram que os suspeitos foram presos por extorsão relacionada ao esquema fraudulento .

A Diretoria de Execução da Índia prendeu dois indivíduos ligados ao grupo de fraude de criptomoedas BitConnect

A investigação de lavagem de dinheiro aberta contra os suspeitos teve origem nos múltiplos boletins de ocorrência registrados pela Divisão de Crimes da Polícia Civil de Surat contra o fundador da BitConnect, Satish Jurjibhai Kumbhani, e outros. Segundo os investigadores, Kumbhani e seus associados teriam induzido o público a investir na BitConnect Coin, desviando os recursos do esquema de investimento para comprar Bitcoin e outros bens de luxo.

O esquema funcionou entre novembro de 2016 e janeiro de 2018, envolvendo a oferta de ativos digitais não registrados por meio do Programa de Empréstimo da BitConnect, que tinha como alvo investidores do mundo todo, incluindo vários investidores na Índia. Em sua declaração, a ED mencionou que a BitConnect alegava ser uma plataforma de investimento de alto rendimento. A plataforma afirmava usar um robô proprietário de negociação de volatilidade que poderia gerar retornos de até 40% ao mês para seus usuários.

A agência observou que as alegações eram falsas e usadas para criar uma falsa sensação de crescimento da plataforma, incluindo vários retornos diários fabricados de cerca de 1% em seu site. Os fundos foram posteriormente desviados para ativos digitais controlados pelo acusado e seus associados, em vez de serem usados para negociação. O segundo boletim de ocorrência foi registrado em relação ao sequestro de dois associados de Kumbhani, Piyush Savaliya e Dhaval Mavani, supostamente ordenado por Shailesh Bhatt.

As autoridades alegaram que o sequestro teve como objetivo recuperar um investimento em BitConnect Coin que havia sido roubado por seus cúmplices. Afirmaram que ele conseguiu extorquir 2.254 Bitcoin, 11.000 Litecoine 14,5 milhões de rúpias em cash de Mavani em troca de sua libertação. A Diretoria de Execução (ED) mencionou que Nikunj Bhatt foi cúmplice no sequestro e na extorsão. A agência alegou que ele recebeu cerca de 266 Bitcoin por sua participação na operação, mas agora detém 10,9 Bitcoin de seu fundo de pagamento.

As autoridades alegaram que os suspeitos estavam envolvidos em sequestros

A agência indiana alegou que Bhatt, conscientemente, movimentou mais de 246 Bitcoin usando carteiras de criptomoedas de terceiros para ocultar a propriedade e a origem, convertendo-os em Ethereum e USDT antes de transferi-los para diversas carteiras, incluindo aquelas ligadas a Sanjay Kotadia. A ED também descobriu que pelo menos 20,70 milhões de rúpias foram movimentadas por Bhatt para carteiras associadas a Kotadia para fins de negociação de criptomoedas, e que Kotadia também recebeu 4,05 milhões de rúpias para fins semelhantes.

A Diretoria de Execução (ED) realizou buscas em cinco locais no dia 9 de janeiro, que resultaram na apreensão de diversos dispositivos digitais, documentos incriminatórios, cashe no congelamento de bens, incluindo ações e ativos digitais. O valor dos bens congelados foi estimado em cerca de 190 milhões de rúpias. A agência indiana alegou que ambos os homens forneceram informações incompletas e mentiram durante o interrogatório, tentando obstruir a investigação apesar das repetidas oportunidades de cooperação.

Por esse motivo, a agência indiana os classificou como risco de fuga e pediu ao tribunal que permitisse a prisão preventiva de ambos. O tribunal concedeu quatro dias de prisão preventiva, instando a ED a indiciar os homens assim que as investigações fossem concluídas. A análise forense realizada pela ED também revelou transações e trocas que demonstram a ligação entre os dois homens presos. A ED afirma que as investigações ainda estão em andamento, mas que já conseguiu apreender 21,7 bilhões de rúpias de um dos principais acusados.

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