Quadrilha ilegal de criptomoedas avaliada em US$ 113 milhões desmantelada na Coreia do Sul

O Serviço Alfandegário de Seul anunciou o desmantelamento de uma importante rede de câmbio ilegal de criptomoedas, responsável pela lavagem e movimentação de aproximadamente US$ 113 milhões. 

Três homens chineses foram presos em conexão com um grupo criminoso de criptomoedas que operou por mais de quatro anos usando táticas como peeling chains e hwanchigi para evitar serem pegos.

Foi necessária a atuação da "Equipe de Tracde Fundos de Combate ao Crime", uma unidade de 126 membros formada pelo Serviço Alfandegário da Coreia (KCS), para finalmente solucionar o caso.

Em janeiro de 2026, o governo criou uma "Equipe de Resposta Governamental contra Transações Cambiais Ilegais" que inclui membros do Ministério das Finanças, do Serviço Nacional de Inteligência e da Divisão de Investigação de Crimes Financeiros.

Cripta ilegal de US $ 113 milhões ou quebrada

O Serviço Alfandegário de Seul encaminhou três homens chineses na faixa dos 30 anos, acusados de violar a Lei de Transações Cambiais, ao Ministério Público. Ao longo de quatro anos, o grupo conseguiu lavar e trocar ilegalmente aproximadamente 148,9 bilhões de won, o equivalente a cerca de US$ 113 milhões.

O grupo iniciou suas operações em setembro de 2021 e continuou até o ano passado. Eles compravam ativos virtuais em diversos países estrangeiros e os transferiam para carteiras digitais na Coreia do Sul; posteriormente, convertiam as criptomoedas em won coreano. O cash era então sacado de contas bancárias locais após o recebimento de pagamentos de seus clientes por meio de aplicativos móveis chineses, como WeChat Pay e Alipay.

Os clientes utilizavam esses serviços ilegais por diversos motivos, como o pagamento de mercadorias ou itens isentos de impostos. Alguns clientes usavam a quadrilha para enviar dinheiro para estudar no exterior.

Curiosamente, um dos suspeitos trabalhava como chefe de uma clínica de cirurgia plástica e usava sua posição para recrutar clientes estrangeiros, prometendo-lhes uma forma de pagar por cirurgias caras sem usar bancos oficiais. Isso permitia que os clientes ocultassem a origem do dinheiro e evitassem altas taxas bancárias.

A Coreia do Sul enfrenta atualmente uma onda recorde de crimes com criptomoedas. Em 2025, o país registrou mais de 36.000 relatórios de transações suspeitas (RTS, na sigla em inglês). Isso representa o dobro do número registrado nos anos anteriores.

Como operou durante anos a quadrilha ilegal de câmbio de criptomoedas?

O grupo conseguiu permanecer indetectado por tanto tempo usando o "hwanchigi", um método de transferência de dinheiro através de fronteiras sem a necessidade de passar por um banco. As plataformas de criptomoedas permitem certo anonimato, dificultando que os monitores bancários tradicionais detectem que as transações realizadas pelo grupo eram, na verdade, pagamentos por bens e serviços.

Os suspeitos também usavam "cadeias de transferência" e múltiplas contas bancárias. O grupo dividia grandes somas de dinheiro em quantias menores e as encaminhava por meio de diversas carteiras e contas digitais para ocultar a origem do dinheiro.

Para coibir o câmbio ilegal, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) anunciou no início deste ano que a "Regra de Viagem" agora exigirá que as corretoras informem a identidade dent qualquer pessoa que envie mesmo pequenas quantias de criptomoedas, incluindo transferências inferiores a 1 milhão de won (US$ 680).

Após o ataque hacker de US$ 36 milhões à corretora Upbit no final de 2025, a FSC (Comissão de Serviços Financeiros) está pressionando pela aprovação de um projeto de lei que trataria as plataformas de criptomoedas como bancos. Isso significa que as corretoras teriam que pagar multas pesadas de até 10% dos ativos roubados caso não protejam o dinheiro dos clientes.

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