Os mercados de garantia de criptografia podem sobreviver sem a proteção do Telegram?

O telegrama chegou às manchetes em maio, depois de fechar milhares de contas e canais privados conectados a crimes relacionados a criptografia, incluindo algumas das plataformas de custódia Darknet mais populares, como a Huione Garantia e a Garantia Xinbi. 

Essas plataformas atuavam como serviços de custódia que lidavam com bilhões de dólares em transações relacionadas a dados roubados, lavagem de dinheiro e golpes on -line. Era fácil para eles crescerem e operarem em aberto por anos com o grande público global do Telegram, nomes de usuário anônimos e moderação mínima.

O telegrama interrompeu uma parte essencial do ecossistema que apoiava esses mercados de criptografia derrubando seus canais. Mas mais de 30 novos mercados apareceram em apenas algumas semanas. Alguns eram novos, enquanto outros eram grupos antigos que mudaram seus nomes ou mudaram para novas contas para evitar a detecção.

Um dos sucessores mais proeminentes, a Tudou Garantia, provou que o mercado se adaptou a novas condições quando dobrou sua base de usuários e absorveu grande parte do tráfego anterior de Huione.

Essa rápida recuperação levanta uma questão muito mais complicada e urgente. Os mercados de garantia criptográfica podem sobreviver sem a proteção do Telegram, ou eles estão evoluindo para algo ainda mais difícil de parar?

Se o Telegram uma vez oferecer a esses mercados um abrigo poderoso e conveniente, sua repressão só pode ter empurrado -os a espalhar, inovar e encontrar novas casas digitais.

Os mercados de garantia de criptografia cresceram rapidamente porque o telegrama os permitiu

Cibercriminosos, fraudadores e outros maus atores que não se conhecem ou confiam uns dos outros usam mercados de garantia de criptografia para garantir que ambos os lados mantenham o fim de um acordo e criem confiança suficiente para permitir que as pessoas anônimas negociem por fronteiras. 

O comprador envia criptomoeda para o serviço de custódia que detém os fundos. Ao mesmo tempo, o vendedor entrega o produto (dados roubados, documentos falsos, ferramentas de hackers ou dinheiro lavado) e o custom libera o pagamento ao vendedor depois que a entrega for confirmada.

A interface baseada em bate-papo da Telegram deu plataformas de custódia uma maneira conveniente de se comunicar com compradores e vendedores, oferecer suporte ao cliente, alertas de fraude e até resolver disputas porque apoiava canais públicos e privados.

O recurso BOT da plataforma também permitiu que os mercados de custódia executassem funções básicas, como verificar pagamentos, ordens tracKing ou mostrar histórico de transações sem um site completo ou um aplicativo separado, pois os golpistas podem criar ferramentas automatizadas dentro de bate -papos em grupo.

Em seus estágios iniciais de crescimento, o Telegram tinha moderação muito limitada e evitou um escrutínio profundo em grupos privados e mensagens diretas. 

Os mercados como a Huione Garantia usaram a plataforma como fachadas de lojas para listar serviços disponíveis, bots como hubs de transação para gerenciar ofertas e grupos privados como mesas de ajuda para lidar com reclamações ou disputas.

O Telegram tem como alvo os principais operadores e atualiza suas regras de privacidade

A garantia da Huione e a Xinbi passou anos construindo suas redes em telegrama e oferecendo serviços ilegais por meio de bate -papos criptografados, grupos de administração confiáveis e bots automatizados. 

O telegrama removeu abruptamente essas e muitas outras contas, que interromperam anos de coordenação, eliminaram os canais de comunicação da noite para o dia e forçaram usuários e fornecedores a pausar suas operações ou se esforçar para encontrar alternativas.

O Telegram também atualizou silenciosamente sua política de privacidade para fornecer à aplicação da lei endereços IP e números de telefone vinculados aos usuários, mas apenas sob solicitações legais válidas relacionadas a investigações criminais.

As empresas de inteligência da Blockchain, como Elliptic, confirmaram que as ações do Telegram haviam dado um golpe sério à estrutura operacional de um dos jogadores mais ativos e perigosos do mundo da Crypto Curtion.

O movimento agressivo do Telegram mudou como os criminosos viam a plataforma, criaram incerteza real no mercado e forçaram usuários e administradores de serviços de garantia ilegal a reconsiderar sua dependência da plataforma como um lar de longo prazo para suas operações.

Novos mercados de custódia parecem imediatamente substituir os antigos

Quando o Telegram derrotou os principais mercados de garantia de criptografia, os fornecedores perderam o acesso a seus grupos, os compradores perderam contato com os vendedores e as ferramentas que lidaram com transações e disputas desapareceram da noite para o dia. 

Parecia uma grande vitória para a aplicação da lei e as plataformas que tentam limpar a atividade ilegal. No entanto, o desligamento criou o caos em vez de quebrar o sistema. A mesma rede de usuários provou o quão flexíveis e determinados esses mercados subterrâneos são realmente porque começaram a se espalhar por novos canais, rebranteding plataformas antigas e lançando serviços totalmente novos para preencher a lacuna deixada para trás.

A empresa de inteligência da blockchain Elliptic publicou evidências claras, mostrando que mais de 30 mercados novos ou sucessores surgiram logo após a garantia de Huione ficou offline. A maioria deles ficou no telegrama, apesar do risco de ser banido novamente.

A repressão do Telegram levou a uma explosão de atividade à medida que os usuários se refletiram para se reconectar com seus clientes e provar que o ecossistema era resiliente e projetado para sobreviver à interrupção, construindo sobre o que Huione e Xinbi já haviam criado.

A garantia da Tudou se tornou o novo mercado preferido para compradores e vendedores deslocados pelo desaparecimento de Huione. A Elliptic revelou que o mercado dobrou sua base de usuários em semanas e agora estava processando a mesma quantidade de criptomoeda que a Huione.

Também há preocupações sobre se a ascensão de Tudou fazia parte de uma estratégia de fallback planejada ou apenas um intervalo de sorte, porque a Huione comprou uma participação de 30% em Tudou em dezembro, meses antes da repressão.

Pesquisadores e especialistas em segurança cibernética chamam essa mudança repentina do colapso para se recuperar do "efeito Hydra", o que significa que toda vez que você corta uma cabeça da Hydra, mais dois crescem em seu lugar.

Os mercados de garantia de criptografia mudam de plataformas e continuam operando

Os mercados de garantia criptográfica sobreviverão e possivelmente crescerão atétronGer em outros lugares porque a repressão do telegrama não eliminou as forças que tornaram os mercados possíveis em primeiro lugar.

Ainda existe uma grande demanda por produtos e serviços digitais ilegais, como dados roubados, documentos falsos, ferramentas de hackers, kits de ransomware, serviços de lavagem de dinheiro e outros produtos obscuros que permitem que criminosos cometam crimes ou ocultem seus tracKs.

Nenhuma repressão em um único aplicativo ou plataforma provavelmente os impedirá completamente, pois os mercados sempre fornecerão uma maneira conveniente e eficiente de combinar esses compradores com vendedores.

As criptomoedas também oferecem o sistema de pagamento perfeito para essas transações porque são anônimas e trabalham através das fronteiras, para que os usuários possam se mover rapidamente para outra carteira sem que a aplicação da lei seja capaz de recuperar o tempo em que uma transação é sinalizada.

Esses mercados criam principalmente sistemas em camadas com backups, ferramentas de comunicação alternativas, canais espelhados e carteiras de backup para garantir que suas operações continuem apesar das interrupções.

Em breve, fornecedores e compradores podem confiar no SMARTtrac, construído diretamente nas plataformas Web3, pois podem manter criptografia em garantia, verificar as condições de entrega e liberar pagamentos sem intervenção humana.

Por fim, esses mercados continuarão a encontrar novas casas, construir novas ferramentas e mudar para novos formatos que são ainda mais difíceis de detectar, controlar ou destruir enquanto a demanda existir e a criptografia permitir pagamentos rápidos e privados.

A aplicação da lei deve tracpagamentos de criptografia para interromper essas redes

Remover canais, excluir grupos ou suspender contas de usuário pode retardar os criminosos, mas eles não interrompem o mecanismo principal que alimenta esses mercados ilegais.

A verdadeira solução deve vir de interrupção financeira, porque os criminosos simplesmente se mudam para novos aplicativos, criarão backups privados ou migrarão para serviços criptografados que são mais difíceis de monitorar quando as ferramentas de comunicação desaparecem.

Empresas de análise de blockchain como elípticas e cadeia analisam a atividade da blockchain para descobrir padrões, tractraçadas e vincular transações de aparência anônima a comportamentos e entidades do mundo real.

Eles expõem quem está no comando, para onde vai o dinheiro e quais plataformas estão ajudando a mover fundos ilícitos usando ferramentas avançadas para mapear como os fundos se movem para redes para carteiras criptográficas mais "limpas" ou fiduciários como trocas.

Os países devem colaborar para compartilhar inteligência, aplicar sanções, congelar carteiras e processar operadores, independentemente da localização.

A aplicação da lei também deve se concentrar na infraestrutura digital que mantém esses mercados em execução para aumentar o custo de fazer negócios para criminosos, atrapalhar seus fluxos de renda e dificultar a escala de operações.

Além disso, os governos devem criar leis que defie criminalizem técnicas específicas de lavagem de dinheiro digital, permitam que os tribunais apreendam ativos de criptografia ligados a operações ilegais e responsabilizem os operadores da plataforma se eles apoiarem conscientemente atividades criminosas.