近 127 億美元金融活動涉嫌數字資產投資詐騙

金色財經報道，9月5日，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）發佈分析稱，其對 2023 年 9 月 8 日至 2025 年 12 月 31 日期間提交的 33,904 份《銀行保密法》報告進行分析，識別出約 127 億美元與疑似數字資產投資詐騙有關的金融活動。FinCEN 表示，此類詐騙又被稱爲“殺豬盤”、情感誘導詐騙或加密貨幣信任騙局，主要由位於東南亞的跨國犯罪組織實施。相關團伙通常通過虛假身份及仿冒投資網站或應用誘導受害者轉賬，並藉助職業洗錢者、空殼公司、錢騾及穩定幣轉賬轉移資金。FinCEN 同時發佈風險警示，敦促金融機構加強監測並報告可疑活動。