Bybit สร้างสันติภาพในอินเดียจ่ายค่าปรับ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่

Crypto Exchange Bybit ได้ลงทะเบียนกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน-อินเดีย (FIU-IND) หน่วยงานดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการคลังอินเดียได้สั่งให้เว็บไซต์ของ Bybit ถูกบล็อกในประเทศและกำหนดค่าปรับหลังจากพบในเดือนมกราคมว่าการแลกเปลี่ยนละเมิดกฎต่อต้านการฟอกเงิน 

FIU-IND ถูกปรับ BYBIT 92.7 รูปี (ประมาณ $ 1.1 ล้าน) ในวันที่ 31 มกราคม กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนมีส่วนร่วมในการละเมิด "ถาวรและต่อเนื่อง" ของการป้องกันการฟอกเงิน (การบำรุงรักษาบันทึก) ในปี 2548 ในฐานะผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิตอลเสมือนจริง (VDASP) การแลกเปลี่ยนมีภาระผูกพันในการรายงาน แต่ได้ขยายบริการในอินเดียโดยไม่ต้องลงทะเบียนข้อเสนอใหม่กับ FIU-IND

การระงับของ Bybit เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามที่ใหญ่ขึ้น

Bybit ระงับ บริการทั้งหมดให้กับผู้ใช้อินเดียยกเว้นการถอนเมื่อวันที่ 12 มกราคมโดยอ้างถึงปัญหาด้านกฎระเบียบใหม่และต่อเนื่อง การระงับยังนำไปใช้กับบัตรชำระเงิน Bybit ในอินเดีย การแลกเปลี่ยนกล่าวว่าการระงับจะเป็นการชั่วคราว

การแลกเปลี่ยนประกาศการชำระค่าปรับและการลงทะเบียน FIU-IND เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ระบุว่าได้นำไปใช้กับหน่วยงานเพื่อเป็น VDASP ที่ลงทะเบียนในอินเดียในเดือนมิถุนายน 2567

FIU-IND ได้ทำการ แลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับต่างประเทศในเดือนธันวาคม 2566 โดยอ้างว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน การแลกเปลี่ยนที่ได้รับผลกระทบรวมถึง Binance ซึ่งถูกปิดออกจากประเทศจนถึงเดือนมิถุนายนเมื่อจ่ายค่าปรับ 2.2 ล้านดอลลาร์ให้กับ FIU-ind

แนวทางของอินเดียในการเข้ารหัสลับมีการพัฒนา

รัฐบาลอินเดียได้แสดงความกระตือรือร้นเล็กน้อยสำหรับสกุลเงินดิจิตอลโดยกำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและภาษีสูงเกี่ยวกับผลกำไรจากสินทรัพย์ดิจิทัล ส่วนหนึ่งของภาระผูกพันในการรายงานของ Exchange เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษี 

Crypto แลกเปลี่ยนตัวเองมีแนวโน้มที่จะเก็บภาษีเช่นกัน ในเดือนธันวาคมกระทรวงการคลัง ประกาศ ว่าการแลกเปลี่ยน crypto ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นหนี้รวม 8.24 พันล้านรูปีในภาษีย้อนหลัง Binance เป็นหนี้ส่วนแบ่งภาษีของสิงโต

ความแตกแยกภายในรัฐบาล เข้ามา ในเดือนพฤษภาคมเมื่อคณะกรรมการหลักทรัพย์และแลกเปลี่ยนของอินเดียแนะนำว่าหน่วยงานของรัฐควบคุม crypto ตำแหน่งนั้นตรงกันข้ามกับมุมมองของธนาคารกลางว่าการเข้ารหัสลับค้าปลีกเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาค

ใน การสัมภาษณ์ กับรอยเตอร์เลขาธิการฝ่ายเศรษฐกิจ Ajay Seth กล่าวว่าอินเดียกำลังพิจารณาถึงจุดยืนของ Cryptocurrency ในแง่ของแนวโน้มของโลก ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามอินเดียเป็นผู้นำโลกใน การยอมรับ ในปี 2566 และ 2567 ตามการสำรวจของ Chainalysis ประจำปี

Cryptopolitan Academy: วิธีเขียนเรซูเม่ Web3 ที่พร้อมสัมภาษณ์ - แผ่นโกงฟรี