Tornado Cash เชื่อมโยงกับการดำเนินการฟอกเงินครั้งใหญ่ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024

Tornado Cash อำนวยความสะดวกในการไม่เปิดเผยตัวตนในธุรกรรม Ethereum

Tornado Cash เป็นเครื่องผสมแบบกระจายอำนาจที่ทำให้สามารถปิดบังธุรกรรมบน Ethereum blockchain ได้ ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับอาชญากรไซเบอร์ที่ต้องการฟอกเงินดิจิตอลที่ถูกขโมย เมื่อเร็ว ๆ นี้ Tornado Cash ได้รับการเชื่อมโยงกับการแฮ็กที่สำคัญหลายประการ ตัวอย่างล่าสุดคือ การแฮ็ก การแลกเปลี่ยน crypto ของ WazirX ซึ่งถูกขโมยเงิน 230 ล้านดอลลาร์และส่งผ่านช่องทาง Tornado Cash

ในกรณีนี้ แฮกเกอร์ได้โอนเงิน Ethereum มูลค่า 33 ล้านดอลลาร์ผ่านมิกเซอร์ จากนั้นจึงดำเนินการโอนเงินเพิ่มเติมผ่านกระเป๋าเงินอีกหลายใบ กระบวนการนี้ทำให้ trac เงินได้ยาก ทำให้การรับเงินคืนเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่ การแฮ็ก DeltaPrime ในเดือนกันยายน ที่มีการฟอกเงินจำนวน 5.93 ล้านดอลลาร์ผ่าน Tornado Cash

กลุ่มแฮ็กชาวเกาหลีเหนืออื่นๆ เช่น Lazarus เป็นที่รู้กันว่าใช้ Tornado Cash ในเดือนมีนาคม 2024 รายงานของ องค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อทำความสะอาดสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยมูลค่า 147.5 ล้านดอลลาร์

การดำเนินการทางกฎหมายมุ่งเป้าไปที่ Tornado Cash และผู้ก่อตั้ง

cash ทอร์นาโดได้รับความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมาย เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับบริการฟอกเงิน เมื่อปีที่แล้ว ทางการสหรัฐฯ กล่าวหาว่าพวกเขาช่วยฟอกเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบางส่วนถูกแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือขโมยไป นี่เป็นหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐฯ สั่งแบน Tornado Cash ในปี 2022

ในเดือนพฤษภาคม Alexey Pertsev ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฟอกเงิน และศาลดัตช์พิพากษาจำคุก 64 เดือน Pertsev ถูกจับกุมเมื่อเดือนสิงหาคม 2022 และถูกจำคุกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกตัดสินลงโทษ

ผู้ร่วมก่อตั้งคนอื่นๆ ได้แก่ Roman Storm และ Roman Semenov ก็ถูกตั้งข้อหาในสหรัฐอเมริกาเช่นกัน ฐานอำนวยความสะดวกให้กับ Tornado Cash ซึ่งรวมถึงการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรและการฟอกเงิน เมื่อเดือนที่แล้ว ผู้พิพากษาแคทเธอรีน โพลค์ ฟายา จากเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ได้รับการกล่าวขาน ว่าได้ปฏิเสธการเคลื่อนไหว ที่จะถอนข้อกล่าวหาต่อโรมันสตอร์ม