A polícia indiana prende a "rainha criptográfica" e outros criminosos

A polícia indiana garantiu a prisão de cinco suspeitos vinculados a um golpe de tarefas de trabalho de casa, desmontando toda a empresa criminosa. Segundo a polícia, ele quebrou o sindicato do cibercrime que enganou uma mulher de mais de Rs. 17,29 lakh (aproximadamente US $ 21.000) através do golpe falso.

A polícia indiana disse que prendeu e eu dent o acusado como Krish, Deepa, Gaurav, Manthan e Nidhi Agarwal, que teriam trabalhado como manipulador de criptomoedas. O assunto foi levado à atenção da polícia indiana em julho, depois que uma mulher de 29 anos localizada em Balari apresentou uma queixa de FIR contra o grupo. A mulher alegou que foi atraída para o esquema, realizada principalmente no Telegram, enquanto procurava um emprego.

A polícia indiana apreende suspeitos em roubo de criptografia falsa

De acordo com a FIR apresentada pela mulher, os suspeitos atacaram seu desespero para garantir um emprego para enganá -la. Os golpistas supostamente convenceram a mulher a realizar tarefas on -line no Telegram e fazer pagamentos, prometendo suas comissões no final das tarefas gerais. Desconhecido para ela, as tarefas foram totalmente fabricadas e ela estava enviando os fundos para os criminosos.

Além disso, a polícia indiana acrescentou que os criminosos também usaram mal seus credent, usando seus detalhes para realizar empréstimos pessoais em torno de Rs. 8,8 lakh (aproximadamente US $ 11.000). A polícia mencionou que foi capaz de descobrir a complexa trilha de lavagem de lavagem usando uma mistura de vigilância técnica, forense digital e análise de transações financeiras.

O dinheiro roubado foi movido por várias contas bancárias antes de ser convertido em ativos digitais (principalmente USDT) e depois ser vendido em vários grupos de revendedores de criptografia com sede em telegrama. A polícia mencionou que, depois de obter informações suficientes para perseguir os criminosos, eles realizaram ataques estratégicos em diferentes locais em Delhi, levando à prisão dos cinco suspeitos.

Durante o interrogatório, um dos suspeitos, Krish, que morava em Ashok Vihar, era a ligação central entre as vítimas e os compradores de criptografia. A polícia indiana disse que Krish estava encarregado de gerenciar o fluxo de fundos roubados. Ele confessou a coleta de IDs da UPI e os detalhes da conta bancária de seus associados e encaminhá -los para os mesmos revendedores de criptomoedas em vários canais de telegrama.

Os investigadores revelam o modus operandi dos criminosos

Os fundos recebidos nessas contas foram retirados em cash ou convertidos em USDT através de Nidhi Agarwal, que a polícia alegou estar operando localmente usando canais internacionais de comunicação. As autoridades também alegaram que Deepa, que vem de Kabir Nagar, admitiu ter tetentes de contas de fornecimento e integração dispostas a emprestar suas contas por transferências de dinheiro.

Ela também estava encarregada de mover cash fisicamente e introduziu outros membros na operação, incluindo Gaurav, que serviu como ponto focal entre os detentores de contas e Krish. Gaurav recrutou Student de 19 anos, Manthan, que usou sua conta para receber Rs. 50.000 (US $ 600) em fundos roubados em troca de uma pequena comissão. Ele também esteve envolvido na entrega de cash para conversões de criptografia.

Todos os três confirmaram que os endereços da carteira criptográfica usados na operação foram compartilhados no WhatsApp e as transações foram tratadas e coordenadas por Krish. A polícia indiana afirmou que Nidhi, que é conhecido como 'Rainha da Criptografia', desempenhou o papel mais importante no grupo. Além de lavar o produto criminal, ela também estava encarregada de comprar ativos digitais a taxas de atacado de trocas não regulamentadas e revendê -las com lucro.

Ela também operava um WhatsApp com um número internacional, que recebeu de contatos locais, para fugir da detecção e da captura. A polícia acrescentou que nenhuma licença oficial para troca de moeda ou comércio de criptografia foi encontrada em sua posse. “Essas divulgações descobriram uma conspiração mais ampla envolvendo manipuladores de telegrama estrangeiros, revendedores de criptografia não licenciados e canais de lavagem de dinheiro digital em plataformas nacionais e internacionais. A investigação deste caso está em andamento e os esforços estão em andamento para determinar o papel dos outros associados envolvidos neste raquete e recuperar a quantia enganada”.

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