O Serviço Secreto dos EUA desmascara US $ 400m Crypto Scam Network

Na última década, o Centro de Operações de Investigação Global do Serviço Secreto dos EUA (GIOC) recuperou silenciosamente quase US $ 400 milhões em ativos digitais de criminosos cibernéticos, emergindo como uma força formidável na aplicação global de criptografia.

O que começa como um bate -papo on -line casual pode terminar em devastação financeira . Em um caso, uma vítima foi atraída por um estranho amigável e guiada a uma plataforma legítima de investimento em criptomoedas com gráficos, uma interface elegante e suporte responsivo ao cliente. Depósitos iniciais mostraram ganhos modestos. Incentivado, a vítima enviou mais dinheiro, até empréstimos para acompanhar. Então, a plataforma ficou escura e o saldo da conta desapareceu.

"É assim que eles fazem isso", disse Jamie Lam, analista de investigação do Serviço Secreto dos EUA, falando no mês passado aos policiais nas Bermudas. "Eles enviarão uma foto de um cara ou garota muito bonita. Mas provavelmente é um cara velho na Rússia."

O caso foi apenas um dos muitos dissecados durante um workshop de uma semana, liderado pelo Centro de Operações de Investigação Global (GIOC) do Serviço Secreto-uma unidade pouco conhecida, especializada em traccrimes financeiros digitais nas fronteiras. Usando ferramentas de código aberto, os investigadores GIOC traco golpe de volta a um domínio, uma carteira criptográfica e, graças a uma breve falha da VPN, um endereço IP exposto.

O GIOC se tornou silenciosamente um dos jogadores mais poderosos da aplicação da criptografia. Na última década, a equipe apreendeu quase US $ 400 milhões em ativos digitais, de acordo com pessoas familiarizadas com briefings de agências internas. Grande parte é realizada em uma carteira de armazenamento frio, classificando-se entre as maiores participações digitais controladas pelo governo.

Kali Smith lidera o impulso global para expor crimes criptográficos e treinar nações de ameaças digitais

Kali Smith, chefe de estratégia de criptomoeda do Serviço Secreto, é central para esse esforço. De acordo com sua liderança, a agência treinou a aplicação da lei e os promotores em mais de 60 países, visando jurisdições vulneráveis à exploração por meio de fracos regulamentação ou esquemas de residência por venda.

"Às vezes, depois de apenas um treinamento de uma semana, eles podem ser como 'Uau, nem percebemos que isso está ocorrendo em nosso país'", disse Smith durante a sessão de treinamento das Bermudas.

A Bermuda, conhecida por seus regulamentos avançados de criptografia, organizou o recente workshop em meio à crescente preocupação de que suas políticas digitais que amigam os ativos também pudessem em trac maus.

O governador das Bermudas, Andrew Murdoch, disse a repórteres que tecnologias e serviços financeiros são fantásticos para o crescimento econômico, mas também podem ser explorados. Ele observa que, juntamente com os benefícios, você precisatronpoderes investigativos para lidar com abusos nos termos da lei.

Em uma sessão com vista para o porto de Hamilton, Smith alertou que as vítimas de fraude muitas vezes assumem falsamente Bitcoin garante a segurança. "Eles acham que podem usar Bitcoin e estar seguro. Mas esse não é o caso", disse ela.

Um caso da vida real envolveu um adolescente de Idaho que foi extorquado ao pagamento de centenas de dólares depois de enviar uma foto íntima online. A investigação revelou uma rede de transações canalizada por outro adolescente americano, levando a uma carteira de criptografia que processou quase US $ 4,1 milhões a 6.000 transações. A carteira estava ligada a um passaporte nigeriano, e o suspeito foi preso na Inglaterra, aguardando extradição.

Os golpes de cripto

A fraude de ativos digitais é agora a principal causa de perdas de crimes cibernéticos nos EUA. Os americanos perderam US $ 9,3 bilhões para esquemas de fraude relacionados à criptografia em 2024. Os assaltos e as perdas de fraude - mais da metade do total de US $ 16,6 bilhões do FBI no ano. As vítimas de idosos foram mais atingidas, com perdas se aproximando de US $ 2,8 bilhões, muito disso para sites de investimentos fraudulentos.

Em casos mais extremos, o roubo digital aumentou para a violência do mundo real. Em Nova York, dois homens foram acusados de sequestrar e torturar um amigo de longa data para acessar sua carteira de criptografia. Em Connecticut, seis indivíduos foram acusados de sequestrar e espancar os pais de um hacker adolescente que roubou US $ 245 milhões em Bitcoin em uma tentativa fracassada de resgate.

O Serviço Secreto geralmente trabalha com grandes empresas de criptomoeda para tracdinheiro roubado. Empresas como Coinbase e Tether têm sido inestimáveis na investigação, realizando análises de carteira e congelando contas suspeitas de atividades fraudulentas. Um dos maiores transportes foi de US $ 225 milhões, ligado a um golpe abrangente de investimento de romance.

O foco da agência no tracKing Dirty Money faz parte de uma missão mais ampla e de décadas que agora foi estendida ao mundo digital e no qual o escritório de campo de Nova York, que também cobre as Bermudas, assumiu um papel de liderança nos esforços globais de aplicação e treinamento de criptomoedas.

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