Zachxbt descobre um grande golpe de engenharia social de US $ 4 milhões

O Sleuth Zachxbt na cadeia descobriu um grande golpe de engenharia social de US $ 4 milhões orquestrado por Christian Nieves, também conhecido por seus pseudônimos Daytwo e PawsonHips. O scammer supostamente direcionou os usuários do Coinbase, se passando por agentes de suporte ao cliente.

De acordo com o Zachxbt, a Daytwo realizou uma pequena operação de call center que levou as vítimas a montar carteiras de moeda usando frases de sementes comprometidas por meio de sites de phishing. Os fundos roubados foram rapidamente desviados em cassinos ou convertidos em moedas de privacidade como Monero (XMR) para cobrir seu tracks. Ele acrescentou que o golpista comprou produtos de luxo e perdeu a maioria dos fundos que o jogo nos cassinos.

Carteira do golpista amarrado a mais de 30 roubos

Zachxbt informou que, em novembro de 2024, a paranóia do trabalhador de Daytwo (Justin) roubou US $ 240 mil de uma vítima de idosos. Existe uma gravação privada do golpe em ação. O endereço de roubo foi bc1q35tw4f5qrfxrjy2v8g8d3MajTujv28audm6yvp e aju5yh4kdahlak4uq5n4ehjdvs2w2lbhw9uhoseaBwv7.

O Sleuth tracos fundos roubados, que foram divididos em três partes. Uma parte foi depositada no Roobet, um cassino criptográfico on -line onde Daywo jogava frequentemente, enquanto o restante foi convertido em XMR.

4/ Eu fui e traco roubo e notei que os US $ 240 mil foram divididos de três maneiras diferentes.

Uma parte foi depositada para Roobet e o restante foi convertido em XMR. pic.twitter.com/rclz1myf3x

- Zachxbt (@zachxbt) 23 de junho de 2025

Ele está sendo revelado que Daywo gosta de jogar em chamadas de discórdia com os amigos. O ZACHXBT também lançou algumas gravações para mostrar o nome de usuário Roobet 'PawsonHips' do Scammer, onde ele vazar seu endereço de depósito (0x940970549037634c517deb741b16112b52e0ced1) em uma guia Browser. Os dados na cadeia vincularam seu endereço de depósito a Roobet a pelo menos 30 outros suspeitos de roubos , sugerindo uma teia mais ampla de vítimas.

Crypto Thief jogou tudo

O hábito de jogo de Daytwo é um tema recorrente na investigação. Sleuth destacou como seus depósitos de cassino encolheram com o tempo, pois ele consistentemente perdeu dinheiro. No final, ele finalmente recorreu a roubar partes de fundos de seus cúmplices. Seus recentes endereços de depósito de cassino também foram tracna cadeia, corroborando ainda mais a escala do golpe.

Ele acrescentou que o golpista faz regularmente ligações da discórdia com o grupo, onde eles falam abertamente sobre a lavagem de fundos e mostram regularmente o rosto. O deas pordentjá foi revelado. 

Enquanto isso, Daytwo tem sido publicamente exibindo fundos roubados nas mídias sociais e comprou um Corvette com receitas de seus golpes. Ele até marcou o carro com um adesivo exibindo seu identificador no Instagram 'DayTw00000', ligando diretamente sua vida real dent sua persona de golpe on-line.

Em uma escalada bizarra, o golpista também provocou o Zachxbt publicando uma foto de si mesmo lançando a conta X (anteriormente Twitter) de Zach. Mais tarde, ele o definiu como uma imagem de capa em sua memória do Instagram. O detetive na cadeia observou que, embora os golpistas de engenharia social geralmente tentem permanecer nas sombras, mas o flagrante desrespeito de Daytwo pelo anonimato faz disso um argumento incomumente fácil para a aplicação da lei.

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