O novo relatório do Zachxbt vincula a equipe de White Rock a uma fraude de saída de US $ 30 milhões

O importante investigador de criptografia, conhecido em toda a indústria por seu Zachxbt, descobriu novas evidências que ligavam um suspeito projeto de criptografia fraudulenta, White Rock Finance ($ White), à equipe por trás do tapete Zkasino Pull que desviou mais de US $ 30 milhões em fundos de investidores em 2024.

Em uma análise detalhada na cadeia postada em X (anteriormente Twitter), trac , atividade de carteira de marketing e prediários pessoais dent conectam White Rock a ex-agentes de Zkasino, incluindo Iltar Ilham (Alias "Prometheus"), que permanece sob escrutínio após o escândalo do ano passado.

Zachxbt Pontos Padrões Familiares

Zkasino se comercializou como uma plataforma de jogo descentralizada, atraindo mais de US $ 30 milhões em fundos de pré -venda antes de desaparecer em abril de 2024.

Em vez de lançar a plataforma prometida, a equipe do projeto supostamente desviou os fundos, levando a prisão do membro -chave Elham Nourzai pelas autoridades de crimes financeiros holandeses (FIOD). Enquanto Nourzai foi brevemente detido, acredita-se que seus parceiros, incluindo Ilham e o colega co-fundador Lior Ben Zakan, tenham se mudado para o Oriente Médio.

Desde o final de 2024, a lavagem dos fundos de Zkasino retomou através de várias blockchains, incluindo Zksync, Starknet, Ethereume Solana, informou Zachxbt.

Os fundos foram supostamente roteados por meio de trocas instantâneas e divididas em vários canais: corretores de balcão, conversão em Monero (XMR) e negociação de alto risco em plataformas perpétuas descentralizadas, como o hiperlíquido.

White Rock ligado a descobertas que levantam as sobrancelhas

White Rock ($ White) apareceu no final de 2024 e imediatamente atraiu ceticismo na comunidade criptográfica. Apesar de um front -end polido, sua equipe operava anonimamente, reivindicou figuras exageradas de usuários e supostamente falsificou anúncios de parceria.

Seu Stablecoin, USDX, também levantou bandeiras vermelhas por falta de trilhas claras de apoio ou auditoria.

Mas era uma carteira de marketing ligada aos pagamentos de influenciadores que forneceram a pista mais condenatória. De acordo com o ZACHXBT , o endereço da carteira 0XFD978BCB706133403CF2FE0E07D872342C81266B, usado por White Rock for Promotions, mostrou interação direta com endereços conhecidos por ter lidado com os fundos Stolen de Zkasino.

Além disso, surgiu um padrão no final de fevereiro até o início de março de 2025: fundos significativos ligados ao Zkasino foram transferidos para trocas instantâneas e, logo depois, as quantidades correspondentes apareceram nas carteiras de rochas brancas-sugerindo um loop de landers de dinheiro por meio de transações de Monero focadas na privacidade.

A conexão final veio de uma fonte inesperada - um e -mail pessoal vazado, "goedel014@gmail.com", amarrado ao endereço do implantador do Smart ContracTs do White Rock. Quando verificou, Zachxbt descobriu que o mesmo email foi usado no Chess.com sob o pseudônimo de "IltarTeGrandmaster", um nome de usuário que remonta ao ILDAR ILHAM de Zkasino.

Essa revelação, suportada pela análise na cadeia e agrupamento de carteira, vincula diretamente a atividade de implantação do White Rock a uma figura-chave Zkasino.

Uma história de engano?

Zachxbt alertou que os mesmos atores ligados ao rock branco estavam anteriormente associados a outros projetos questionáveis, como Syncus e Zigzag, ambos prejudicados pela falta de transparência, enriquecimento de informações privilegiadas e má administração do fundo de usuário.

A história, combinada com as táticas de lavagem contínua e o marketing enganoso, aponta para um alto risco de pulso de tapete por US $ White, afirmou.

"Enquanto a equipe do Zkasino aguarda julgamento", escreveu Zachxbt, "espero que Iltar Ilham, Elaham Nourzai e Lior Ben Zakan enfrentem sérias repercussões legais por todos os danos que causaram aos investidores".

Ele também pediu trocas de criptografia, como MEXC e GATE.IO, para excluir o token $ White e aplicar processos mais rígidos de due diligence antes de integrar ativos associados a equipes contaminadas.

Embora nenhuma acusação formal tenha sido apresentada contra a equipe de White Rock, e o projeto permanece ao vivo, as descobertas do Zachxbt já reacenderam pedidos comunitários para a verificação mais próxima da indústria e uma melhor transparência em protocolos emergentes DeFi .

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