O FIU Binance acabou de provar que a criptografia pode interromper o crime transfronteiriço?

Nos últimos meses, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Binanceabriu os holofotes, não como um regulador detracda ABS, mas como um parceiro ativo e global de combate ao crime. A questão da idade -válida é: a criptomoeda pode impedir o crime entre a porra?

Os criminosos no início de 2024 sequestraram dois executivos étnicos chineses nas Filipinas, no sudeste da Ásia. Eles exigiram um resgate de US $ 3,75 milhões pagos em criptomoeda devido a uma trilha digital muito complexa a seguir, fundos muito fluidos para parar e a tecnologia muito rápida para a aplicação da lei.

O que parecia ser o crime perfeito pela culatra após a maior troca de criptomoedas do mundo, Binance, interveio para ajudar.

Sua unidade de inteligência financeira trabalhou com a aplicação da lei para trac a blockchain, eu dent as carteiras envolvidas, congelar os fundos em tempo real e descobrir a trilha de lavagem que os criminosos pensavam que os mantiveria ocultos.

Este caso sugere que o razão contábil publicamente acessível da Cryptocurrency pode ser a chave para resolver crimes. Ele descarta a idéia de que as moedas digitais facilitam a comissão de ofensas para as pessoas e se safar.

No entanto, só funcionou porque Binance escolheu ajudar, o que levanta algumas questões difíceis. O que acontece se outras plataformas não fizerem o mesmo? E se uma empresa se recusar a fornecer informações, demorar muito para responder ou não tiver as ferramentas ou a equipe para agir rapidamente? E se apenas algumas grandes trocas como Binance puderem congelar criptografia ou recuperar dinheiro de resgate, isso significa que agora eles têm muito poder para decidir quando agir, quem ajudar e como apoiar a polícia ou as vítimas? 

Os usuários dizem que esse controle levanta questões sobre justiça, confiança e responsabilidade, porque pode dar às empresas privadas mais influência do que alguns governos.

Abductors lavando o resgate de criptografia através de cassino

Os captores combinaram o resgate com outros fundos para torná -lotrac. Eles o enviaram para várias carteiras criptográficas baseadas em outros países através de junkets de cassino porque não são bem regulamentados e podem mover silenciosamente grandes quantidades de cash ou criptografia.

Os seqüestradores aproveitaram o sigilo dos Junkets para tornar a investigação extremamente difícil. Enquanto os junkets parecem planejadores de viagens ou serviços VIP de cassino que ajudam as pessoas ricas a viajar e a jogar em cassinos de luxo, eles ajudam a mover dinheiro nos bastidores.

As autoridades da aplicação da lei das Filipinas entraram em contato com a unidade de inteligência financeira da Binancepara ajudar a traco pagamento do resgate de quase US $ 3,75 milhões em criptografia espalhada por várias carteiras digitais.

Binance fiU entra

A equipe da FIU da Binanceusou poderosas ferramentas de análise de blockchain para tracos fundos através do livro público, analisando seu movimento, mapeando os endereços da carteira envolvidos e conectando -os a contas de usuário reais na plataforma.

Elesdentas carteiras e as contas suspeitas de fazer parte da operação de lavagem. Eles congelaram mais de US $ 3,5 milhões em criptografia ligados diretamente ao pagamento de resgate para impedir que os criminosos cashou transferissem os fundos para outras plataformas.

A FIU de Binanceajudou a transformar o que parecia uma trilha digital sem esperança em um caminho claro em direção à justiça e deu a lei a aplicação da lei que eles precisavam para entender como a operação funcionava.

Crypto resolveu o caso, mas os críticos dizem que nem todas as plataformas estão à altura da tarefa

As pessoas há muito acreditam que a criptografia ajudou os criminosos a esconder e mover dinheiro sem um trace. Ainda assim, os investigadores no seqüestro podem seguir a trilha digital e conectar os pontos porque o blockchain público registra todas as transações criptográficas.

Alguns usuários afirmam que o caso prova que a criptografia pode ser útil para levar os criminosos à justiça, com um oficial próximo ao caso dizendo: "a ajuda deBinancefoi crucial. Os fundos eram altamente fragmentados, mas o blockchain não mente".

No entanto, os críticos argumentam que trocas menores ou plataformas offshore carecem de recursos e experiência para lidar com essas investigações complexas e podem até ignorar solicitações de aplicação da lei ou atrasar a ação. Eles dizem que o caso levanta preocupações sobre as capacidades desiguais na indústria de criptografia em geral, porque seu sucesso dependia muito da Binance de cooperar com a polícia.

Binance está criando um padrão de sucesso - ou apenas andando de um tempo de sorte?

A FIU de Binanceé uma poderosa equipe de combate ao crime que trabalha em estreita colaboração com a polícia em situações de alto risco, além de sequestro nas Filipinas. Isso ajudou a recuperar mais de US $ 6 milhões vinculados a golpes de carteira de investimento falsificados que afetaram dezenas de vítimas na “Operação Fox Hunt” na Tailândia. Ele trabalhou ao lado das autoridades locais da Malásia para resolver mais um seqüestro e retornar mais de US $ 1,6 milhão em resgate pago em criptografia.

A equipe tem uma reviravolta mais rápida (responde aos pedidos da polícia dentro de três dias) do que muitos esperam das investigações corporativas. Ele usa ferramentas de blockchain para tracfundos em carteiras ou trocas e congelar ativos suspeitos antes que eles desapareçam.

Binance preenche as lacunas com as quais os sistemas financeiros tradicionais e os departamentos de polícia locais geralmente lutam, especialmente quando os crimes cruzam rapidamente as fronteiras e as moedas.

O bom registro tracK de Binancemostra o que é possível quando plataformas privadas e órgãos públicos trabalham em conjunto com a urgência e a finalidade compartilhada. Mas ainda não prova que todo o ecossistema criptográfico está pronto ou disposto a ajudar a interromper o crime nesse nível. A assistência da empresa nesses casos de alto nível foi voluntária, com base em suas políticas internas e opções de liderança.

Nenhuma regras globais forçar as trocas de criptografia a cooperar com a aplicação da lei, nenhuma obriga legal consistente que exige que eles congelem fundos ou compartilhem dados, e nenhum órgão internacional que garante que outras plataformas sigam o exemplo de Binance.

Lutar contra o crime criptográfico leva mais do que sorte

policiais em todo o mundo devem investir tempo, dinheiro e treinamento na construção de equipes que entendem o blockchain e seguem trilhas de dinheiro digital. Eles também devem trabalhar com ferramentas forenses avançadas para investigar crimes que agora se movem na velocidade digital. Sem esse conhecimento, eles correm o risco de ficar atrás dos criminosos que já estão usando essas ferramentas para esconder seu trac ks.

As plataformas de criptografia, por outro lado, devem integrar regras estritas de conformidade, monitoramento de transações em tempo real, protocolos de congelamento e sistemas que lhes permitem responder rapidamente quando a polícia solicitar ajuda. As empresas precisam criar equipes dedicadas como a FIU da Binancee dar a eles o poder e as ferramentas para entrar rapidamente, porque os atrasos podem significar a diferença entre economizar milhões ou perder tudo.

Os criminosos também estão cientes de que a lei está rapidamente atualizando porque o dinheiro digital deixa os recibos que os investigadores podem seguir, mesmo meses ou anos após um crime. Agora, as vítimas podem esperar melhores políticas e medidas para proteger seu dinheiro. 

No entanto, enquanto Binance provou que a criptografia poderia impedir a seqüestro transfronteiriço, permitindo que mais pessoas o vejam como uma ferramenta e não uma ameaça, outra pergunta profunda surge: a criptografia pode ajudar constantemente a detê-la?

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