Tether suspende 12,3m USDT vinculado a atividades suspeitas na rede Tron

Tether, o emissor do maior stablecoin do mundo, USDT, congelou US $ 12,3 milhões em ativos digitais na rede Tron . A empresa disse que a decisão ocorreu após a suspeita de possíveis atividades ilícitas ou violações de lavagem de dinheiro na rede.

Os dados na cadeia da Tron Scan mostraram que o Tether congelou USDT às 9h15 UTC domingo no Tron . Embora a empresa criptográfica não tenha emitido uma declaração pública, o congelamento pode surgir de preocupações com possíveis violações de sanções ou riscos de LBC.

Tether alinhe sua política com a lista de sanções da OFAC

Última: Tether congela US $ 12,3 milhões em US $ USDT vinculado a endereços TRON pic.twitter.com/wjr2apefyp

- Mrrebel.eth (@rebelethpromos) 16 de junho de 2025

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, mencionou que a capacidade da empresa de trac transações e congelar USDT vinculada a atividades ilícitas a diferencia dos ativos fiat tradicionais e descentralizados. Ele também reconheceu que a Tether assume sua responsabilidade de combater o crime financeiro a sério e continuará trabalhando em estreita colaboração com as agências policiais globais para impedir que os maus atores explorem a tecnologia Stablecoin.

De acordo com a TRM Labs, as transações de criptografia ilícitas caíram para US $ 45 bilhões em 2024, representando apenas 0,4% do volume total de transações de criptografia. Como parte de uma colaboração conjunta entre Tether, TRON e TRM Labs, a Unidade de Crimes Financeiros T3 congelou mais de US $ 100 milhões em ativos criminais apenas nos últimos quatro meses de 2024.

“A Tether impõe uma política estrita de congelamento da carteira para combater a lavagem de dinheiro, a proliferação nuclear e o financiamento terrorista e também está alinhada com a lista de nacionais especialmente designados (SDN), direcionando as carteiras associadas a indivíduos sancionados e atividades de alto risco.”

–Tether.

O emissor do USDT disse que sua política está alinhada com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC). As habilidades de congelamento de ativos da empresa receberam juros renovados em 6 de março, quando congelaram US $ 27 milhões em USDT na Bolsa de Criptografia Garantex. 

Garantex alegou que Tether havia entrado na guerra contra o mercado de criptografia russo e bloqueou suas carteiras no valor de mais de 2,5 bilhões de rublos. A bolsa disse que suspendeu temporariamente todos os serviços, incluindo saques, com seu site atualmente em manutenção.

As notícias seguiram a sancionadora da União Européia Garantex em 26 de fevereiro, como parte do 16º pacote de sanções à guerra ou agressão da Rússia contra a Ucrânia. Enquanto entregava as notícias, a Crypto Exchange alertou seus usuários de que todo o USDT nas carteiras russas estava atualmente ameaçado. Ele também acrescentou que a empresa lutará e não desistirá. As sanções vieram três anos após o início do conflito da Rússia-Ucrânia.

Em abril de 2022, a OFAC se tornou a primeira entidade a impor sanções a Garantex, alegando que a troca desconsiderou a LBC e outros requisitos regulatórios. dent em 5 de junho, prejudicou US $ 15 milhões em reservas ativas conectadas à Garantex.

A capacidade de congelamento de ativos da Tether impediu que centenas de milhões de dólares em ativos digitais fossem lavados por atores ilícitos. A Unidade de Crimes Financeiros do T3 (FCU), liderada pelo emissor Stablecoin, pela rede TRON e TRM Labs, juntos congelaram US $ 126 milhões em USDT em seus primeiros seis meses de operação.

Tether continua sua luta contra transações ilícitas

A FCU foi formada para ajudar as agências policiais globalmente a congelar transações ilícitas. A importância de congelar criptografia foi destacada pelo Lázaro, apoiado pelo Estado norte-coreano, que lavou mais de US $ 200 milhões em criptografia roubada entre 2020 e 2023. 

O grupo está entre os grupos mais notórios de hackers de criptografia, aparecendo pela primeira vez em 2009 e roubando mais de US $ 3 bilhões em ativos digitais em seis anos que antecederam 2023. Zachxbt observou que o Tether tinha listado negro mais de US $ 374.000 com listados de Blacklist, em 2023, em um número de emissores de estabilização.

Em outras notícias, a Tether continua sua onda de compras com uma aquisição de estacas de 32% na empresa de royalties públicas do Canadá, Elemental Altus Royalties em 12 de junho. O emissor do USDT anunciou a aquisição de 78.421.780 ações ordinárias (ELE) da La Mancha Investments, representando aproximadamente 31.9% da Elevental's emissoras e da LA Mancha Investments.

De acordo com um anúncio da Elemental, a transação foi feita por 1,55 dólares canadenses (US $ 1,14) por ação, custando a corda aproximadamente US $ 89,4 milhões. Tether disse que o investimento marcou um marco em sua estratégia para integrar ativos estáveis de longo prazo, como ouro e Bitcoin em seu ecossistema, tanto como hedge quanto como parte de seu compromisso de construir uma infraestrutura de economia digital resiliente.

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