Ex -chefe de troca de Wex para enfrentar acusações nos EUA

Autoridades da Polônia concordaram em entregar o ex -executivo -chefe da WEX, uma vez a maior troca de criptomoedas da Rússia, aos Estados Unidos.

O cidadão russo foi preso em Varsóvia no final de 2024, a um pedido dos EUA emitido em um processo criminal por suposta fraude e lavagem de dinheiro.

Ex -chefe de troca de Wex para enfrentar acusações nos EUA

As autoridades polonesas aprovaram a extradição de Dmitry Vasiliev, ex -diretor da agora extinta troca de ativos digitais russos WEX, para os Estados Unidos, informou a agência de notícias oficial da Rússia na quinta -feira, citando seu advogado, Alexander Surzhin.

Em uma entrevista, Surzhin explicou que o cidadão russo será transferido para a custódia dos EUA como parte do caso iniciado contra Alexander Vinnik, co-fundador da infame bolsa BTC-E, sucedida por Wex. O advogado disse à TASS:

“O ministro da Justiça polonês assinou uma permissão para extraditar para os Estados Unidos, meu cliente, Dmitry Vasiliev, que foi detido em Varsóvia no ano passado como parte de uma investigação americana sobre um caso criminal, no qual Alexander Vinnik também era um réu.”

Surzhin, que representa Vasiliev no Tribunal Europeu de Direitos Humanos ( ECHR ), espera que seu cliente possa se encontrar nos Estados Unidos em um futuro próximo para enfrentar acusações que podem lhe levar uma sentença de 25 anos de prisão.

A Odyssey de Vasiliev o leva para a América após o retorno de Vinnik à Rússia

O ex-chefe de Wex foi preso em Varsóvia em dezembro de 2024. Na época, a polícia polonesa disse que estava agindo em um pedido nos EUA, acrescentando que o russo estava sob custódia aguardando a conclusão do procedimento de extradição. Uma declaração citada pela Reuters detalhada:

"Dmitry V. é suspeito de inúmeras fraudes, transferências de dinheiro e lavagem de dinheiro em conexão com a administração de uma das maiores trocas de criptomoedas do mundo."

Mas essa não foi a primeira vez na prisão de Vasiliev. polonesa o deteve em 2021, quando ele foi procurado e posteriormente enviado ao Cazaquistão . A nação da Ásia Central estava acusando -o de fraude relacionada à troca de criptografia que ele estava concorrendo.

No início daquele ano, Vasiliev foi preso na Itália, mas divulgado várias semanas depois, com as autoridades italianas citando falhas no pedido de extradição. Então, em 2022, ele também foi preso na Croácia, de acordo com relatórios da mídia local, que revelaram que Zagreb atuou em um mandado vermelho emitido pela Interpol.

O caso no Cazaquistão foi baseado nas acusações de três investidores de criptografia que alegaram que, em 2018, o russo levou seus dólares, mas nunca os enviou o Bitcoin que eles queriam comprar. Foi fechado em outubro de 2024, depois que o tribunal estabeleceu que eles eram incompetentes demais para trabalhar com carteiras de criptografia.

Outro capítulo da saga Vinnik-Wex-BTC-E

A WEX foi lançada em setembro de 2017, depois que o BTC-E foi encerrado no início daquele ano. O primeiro foi considerado o sucessor deste último, pois assumiu seu banco de dados de clientes. Vasiliev estava gerenciando a nova plataforma de negociação até seu colapso em 2018.

Suas prisões foram precedidas pelo desaparecimento de quase US $ 500 milhões em contas hospedadas na WEX, incluindo algumas que pertenciam a investidores europeus.

O suposto operador da BTC-E Alexander Vinnik, foi preso na Grécia em 2017. Mais tarde, ele foi extraditado para a França, onde foi condenado a cinco anos de prisão em dezembro de 2020.

Vinnik foi então entregue aos EUA em 2022, onde foi responsabilizado por lavar até US $ 9 bilhões através da bolsa. Em maio de 2024, ele se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro.

Eventualmente, os Estados Unidos trocaram Vinnik, em uma troca de prisioneiros com Moscou sob President Trump, pelo professor americano Marc Fogel, que havia sido mantido em uma prisão russa desde 2021 e recebeu uma sentença de 14 anos por supostamente portar cannabis medicinal em sua bagagem.

No início de junho deste ano, a Bloomberg Law informou que outra suspeita de operadora do BTC-E, o National Aliaksandr Klimenka da Bielorrússia, pediu a um juiz dos EUA que descarte o caso contra ele, argumentando que não poderia mais ter Vinnik testemunhando em seu nome desde seu retorno à Rússia.

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