As autoridades chinesas reprimem a lavagem de dinheiro hiperlíquido

As autoridades chinesas investigaram casos de uso de hiperlíquido para lavar fundos. O mecanismo de liquidação de Dex tem sido usado para disfarçar lucros com apostas arriscadas. 

As autoridades chinesas interceptaram três casos de lavagem de dinheiro envolvendo posições alavancadas hiperlíquidas. De acordo com o Mirror Tang, fundador da empresa de segurança da Web3 Salus, o Hyperliquid era ideal para criar uma perda de superfície, que foi compensada ao contratar em mercados centralizados. 

Tang explicou que o mecanismo foi semelhante aos negócios de James Tang, que foi liquidado várias vezes nas últimas duas semanas. As autoridades descobriram a lavagem potencial durante um período de crescimento constante dos volumes comerciais da Hyperliquid, atingindo até 50% do mercado derivado da Binance. 

自今年 3月以来 ， 中国执法机关已侦破 3 起使用@hyperliquidx进行加密货币洗钱的案件

Hyperliquid 的高杠杆爆仓机制 ， ： ： ： 在 hl 上制造爆仓损失 ， ， ， 完成资金漂白

该策略结构与@jameswynnreal操作路径高度相似

请@chameleon_jeff …

- Mirror Tang (@mirrorzk) 6 de junho de 2025

O Hyperliquid mantém a capacidade de criar grandes perdas e ganhos, pois retornou a alavancagem 40X com a negociação na cadeia. O Dex perpétuo tem aumentado sua influência no mercado de criptografia, especialmente após o envolvimento de baleias de alto nível e o risco arriscado James Wynn.

A negociação na cadeia em hiperlíquido significa que todas as posições grandes são transparentes e podem atrair contra-tridadores. Isso significa que algumas posições foram deliberadamente deixadas a serem liquidadas, sabendo que causaria um movimento significativo de preço para o BTC ou outros ativos. 

O hiperlíquido ainda é um ambiente sem kyc, permitindo que alguém abra posições anônimas e difíceis de dent . Não oficialmente, os investigadores na cadeia trac suspeitos de liquidação , às vezes até US $ 99 milhões. As carteiras usadas no Hyperliquid também podem ser totalmente separadas de outras contas de câmbio, sem transferência direta para as trocas de KYC. Isso deixa as baleias com ganhos limpos do comércio, com uma origem comprovável de um mercado centralizado.

Anteriormente, a forense na cadeia de Zachxbt mostrou que o Hyperliquid foi usado pelo hacker William Parker . Além de lavar os fundos, Parker ganhou US $ 20 milhões com a curta de Melania .

O hiperlíquido permanece fora do escrutínio dos reguladores

O hiperlíquido permanece sem permissão, apesar do risco significativo de perdas. O DEX geralmente usa o USDC como garantia, que é o único ativo que pode ser congelado mediante solicitação. No entanto, mesmo para o Circle, os congelamentos do USDC são raros. 

Um total de US $ 2,76 bilhões de USDC foi preenchido ao Hyperliquid, tornando -se a única ferramenta a parar de negociar mediante solicitação das autoridades. Os tokens são mantidos em cofres de liquidez e contas pessoais. 

A maioria das maiores liquidações vem dos mercados do BTC e da ETH, mas até as posições dos token de meme oferecem alavancagem significativa. 

Hiperliquid usado para curtos tokens de Trump

A popularidade do hiperlíquido significa que não há limitações para as negociações ou mesmo o envolvimento de informações privilegiadas. 

Recentemente, o consultor da World Liberty Fi abriu uma posição curta sobre Trump Official (Trump), depois que o ativo começou a tocar no dia passado. O consultor, conhecido como @cryptogle, recebeu uma reação da comunidade de aparentemente mostrar deslealdade. Ele afirmou que o World Liberty Fi e o Trump Meme Token eram projetos separados.

A posição tem um preço de liquidação de US $ 12,48, enquanto Trump negociou cerca de US $ 9,72. A entrada da baleia em US $ 9,48 colocou a posição em mais de US $ 60.000 em perda, à medida que o preço do Trump se recuperou de seus mínimos.

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