Polícia do Reino Unido recupera 1 milhão de libras de suspeito falecido de branqueamento de capitais

A polícia de Avon e Somerset, no Reino Unido, divulgou que concluiu uma operação de confisco que recuperou mais de 1 milhão de libras em cash, Bitcoin e outros ativos digitais de um lavador de dinheiro condenado e falecido. 

A maior apreensão de criptomoedas de que há registo, segundo um comunicado da Unidade de Investigação Financeira de 27 de agosto, ocorre no meio de uma iniciativa em todo o Reino Unido para combater elementos criminosos que exploram a tecnologia blockchain para ocultar e movimentar riqueza digital por meios obscuros.

Polícia do Reino Unido recupera criptomoedas de arguido morto

Um tribunal do Reino Unido autorizou a Polícia de Avon e Somerset a apreender um total de 1.032.487,86 libras ao abrigo da Lei dos Produtos do Crime (POCA), apresentada no início do ano. No total, os bens apreendidos eram constituídos por 20,21 BTC, outros criptoativos e cash em conta bancária. 

A polícia alegou que procedeu à apreensão dos bens por terem sido considerados "produto de conduta ilícita", após a condenação do investigado por branqueamento de capitais. 

A polícia não divulgou o nome do arguido, que já faleceu. No entanto, ligaram os tokens a mercados da darknet que operaram entre 2016 e 2019, utilizando o que descreveram como tracmétodos de segundo o Bristol Live. 

Além do falecido proprietário dos bens, este caso também chamou a atenção por ser a maior apreensão deste tipo realizada pela Polícia de Avon e Somerset desde que as autoridades puderam emitir ordens de congelamento de carteiras de criptomoedas em abril de 2024. 

Ao abrigo do novo regime, a polícia do Reino Unido não precisa de uma condenação para bloquear uma carteira de criptomoedas. A suspeita criminal razoável é justificação suficiente para iniciar o bloqueio. 

Os fundos recuperados através da Lei de Confisco de Bens Criminosos (POCA) não são depositados no orçamento geral do Tesouro. O trabalho comunitário e policial vai receber um reforço de 1 milhão de libras, de acordo com a Polícia de Avon e Somerset, que detalha planos de educação e formação, intervenção precoce e prevenção do crime.

A polícia do Reino Unido utiliza a blockchain para combater o crime

O detetive Anthony Davis, da Unidade de Investigação Financeira, apontou uma ideia errada comum entre os criminosos, que acreditam erradamente que as criptomoedas oferecem anonimato por defeito. 

“Muitas pessoas pensam que as criptomoedas proporcionam anonimato, ajudam a ocultar riqueza e colocam os ativos fora do alcance da lei”, disse Davis. “Na realidade, um registo permanente das transações é armazenado num livro-razão digital chamado blockchain, que pode ser uma fonte inestimável de provas.”

Acrescentou que a força policial “continuará a utilizar todos os poderes disponíveis paradent, trace recuperar bens provenientes de atividades criminosas, independentemente da forma que assumam”

Parte de uma ofensiva mais ampla no Reino Unido contra os crimes com criptomoedas

A apreensão enquadra-se num padrão das agências britânicas que tratam a blockchain como uma pista, e não como um beco sem saída. Em julho, a Polícia Metropolitana deteve três homens que se fizeram passar por polícias para roubar mais de 4 milhões de libras em criptomoedas a oito vítimas, recuperando aproximadamente 1 milhão de libras em fundos das vítimas após traccarteiras, nomes falsos e registos de corretoras, informou a Polícia Metropolitana.

Os organismos reguladores também agiram. Em abril, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) realizou o que chamou a sua primeira operação coordenada contra as negociações ilegais de criptomoedas peer-to-peer, tendo como alvo oito estabelecimentos em Londres, juntamente com o Serviço de Receita Federal Britânico (HMRC) e a Unidade Regional de Combate ao Crime Organizado do Sudoeste, de acordo com o próprio comunicado de imprensa. 

A mesma unidade SWROCU encerrou este mês um caso separado de branqueamento de capitais no valor de 2,2 milhões de libras , no qual o cash foi imediatamente convertido em criptomoeda.

O ponto em comum entre todas elas é que o livro-razão de transações das criptomoedas está agora a fazer o trabalho que os investigadores antes faziam com base no rastreamento cash em espécie.

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