Revisão do Reino Unido propõe recompensas para denunciantes entre as medidas antifraude em ativos digitais

Jonathan Fisher KC publicou um relatório encomendado pelo governo do Reino Unido em 14 de julho. O relatório incentiva o pagamento a denunciantes para combater crimes econômicos e o treinamento de juízes em casos de lavagem de dinheiro com criptomoedas e fraudes facilitadas por inteligência artificial.

O relatório, intitulado “Fraude na Era Digital”, é a segunda e última parte da Revisãodent de Crimes de Divulgação e Fraude. O relatório foi apresentado ao Parlamento pelo Ministério do Interior em 14 de julho como um Documento Oficial (CP 1600). Tudo isso foi registrado em uma declaração ministerial escrita por Lord Hanson de Flint.

No Reino Unido, a fraude representa quase 50% dos crimes denunciados, com apenas 1% resultando em um desfecho na justiça criminal. 

Fisher argumentou que o Reino Unido precisa fazer mais para combater a fraude, acreditando que ela deve ser considerada “uma prioridade de segurança nacional e econômica, em vez de um crime financeiro de baixo nível”. Todas essas declarações foram divulgadas em um comunicado da Red Lion Chambers, o escritório de advocacia de Fisher.

O Reino Unido deveria pagar aos denunciantes para que falem

A manchete do relatório recomenda que o Serious Fraud Office (Escritório de Combate à Fraude Grave) ofereça recompensas monetárias a denunciantes, e que o governo enjconsultas sobre o funcionamento de tal esquema. 

A revisão também recomenda certas salvaguardas criminais no âmbito do programa de denúncia: 

• É crime prestar depoimentos falsos às autoridades policiais, sabendo que são falsos
• Por assédio ou intimidação de denunciantes. 

Fisher sugeriu a criação de um painel de arbitragemdent para lidar com quaisquer denúncias de irregularidades.

Durante anos, o Reino Unido resistiu à tentação de seguir o modelo americano de empregar informantes remunerados e oferecer aos denunciantes uma parte dos fundos recuperados. Isso parece estar mudando. Em novembro passado, a Receita e Alfândega do Reino Unido (HM Revenue & Customs) lançou um programa de recompensas nos moldes americanos para ajudar a sanar uma sonegação fiscal de £ 46,8 bilhões, ou aproximadamente US$ 62,8 bilhões.

A lacuna criptográfica nos tribunais

Quando se trata de criptomoedas, o problema reside no judiciário, com juízes e magistrados não especializados considerados despreparados para lidar com casos relacionados a criptomoedas. 

As avaliações orientam o governo do Reino Unido a solicitar ao Judicial College, responsável pela formação do judiciário na Inglaterra e no País de Gales, que elabore um programa de treinamento para "todos os juízes, incluindo magistrados", para que possam lidar com o aumento das fraudes facilitadas por inteligência artificial.

O relatório concluiu que o quadro legal sobre fraude é robusto. Segundo Fisher, a Lei de Fraude de 2006 é "em linhas gerais sólida" e "bem posicionada para lidar com fraudes facilitadas por IA". O desafio reside na capacidade do sistema judicial. 

Os tribunais regionais da Coroa não têm experiência para lidar com casos complexos de fraude, uma vez que a maioria desses casos ocorre nas grandes cidades.

A gravidade da situação não poderia ser maior. Mais de 50% dos golpes de investimento agora estão relacionados a criptomoedas, com o caso recente de Qian Zhimin como um exemplo notável. O caso resultou na maior apreensão de criptomoedas da história do Reino Unido, com mais de 61.000 bitcoin , ou cerca de US$ 7 bilhões. 

A análise apontou para esquemas de "abate de porcos" e golpes elaborados em que as vítimas são preparadas durante semanas, usando personas geradas por IA, antes de serem atraídas para plataformas de investimento falsas.

O restante do pacote

Há um total de 47 recomendações. Fisher fez outras propostas notáveis, incluindo uma taxa antifraude que incentivaria as empresas de mídia social a fazerem mais para combater a fraude. 

Ele também propôs dobrar a pena máxima para fraude grave e lavagem de dinheiro para 20 anos, além de criar novos crimes que visam a falsificação de identidade e o uso de laranjas para transferência de dinheiro.

As recomendações abrangem vários departamentos, e o governo afirmou que irá estudá-las e emitir uma resposta em breve.

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