Os EUA oferecem recompensa de US$ 10 milhões para desmantelar o império de fraudes com criptomoedas Tai Chang, em Mianmar

Segundo o Departamento de Estado, será oferecida uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações que levem à apreensão e recuperação de recursos obtidos por meio de lavagem de dinheiro associada a fraudes originadas nos complexos de Tai Chang, em Mianmar (antiga Birmânia). 

De acordo com o Programa de Recompensas contra o Crime Organizado Transnacional, a recompensa tem como objetivo desmantelar a rede conhecida por fraudar americanos, atraindo-os para investimentos em criptomoedas.

O FBI e o Departamento de Justiça intensificam a busca por golpistas de criptomoedas no Sudeste Asiático

Segundo informações, a recompensa foi estipulada pelo INL (Institutional Laboratory) do Departamento de Estado, agindo em nome da Força-Tarefa do Centro de Combate a Fraudes do Departamento de Justiça.

Conforme as diretrizes de recompensa, as informações serão gerenciadas pelo FBI. Adentabsoluta do informante será garantida. Pessoas que trabalham no governo e funcionários públicos não receberão a recompensa. 

Além disso, pessoas localizadas fora dos Estados Unidos podem entrar em contato com a embaixada ou consulado mais próximo, e aquelas nos Estados Unidos podem entrar em contato com o escritório do FBI mais próximo ou com o endereço de e-mail TaiChangTIPS@fbi.gov.

Essa recompensa oferecida por Tai Chang faz parte de uma série de esforços recentes do governo dos EUA. O Departamento de Justiça apresentou acusações contra dois cidadãos chineses por administrarem um complexo fraudulento em Mianmar (antiga Birmânia) e por tentarem estabelecer outro no Camboja. 

Os EUA também assumiram o controle de um aplicativo de mensagens Telegram usado para atrair vítimas para um esquema de fraude no Camboja, além de terem desativado 503 sites falsos usados em golpes de investimento em criptomoedas. 

Ao mesmo tempo, o Departamento do Tesouro impôs sanções ao senador Kok An, do Camboja, que administra diversos complexos fraudulentos, juntamente com outras 28 pessoas e entidades em sua rede.

Conforme relatado pela Cryptopolitan, as autoridades globais estão trabalhando arduamente para conter os crimes cibernéticos, com decisões judiciais recentes de países como China, Reino Unido e Marrocos enfatizando penas severas para os culpados.

Em Fuzhou, na China, o Tribunal Popular Intermediário rejeitou um recurso e condenou um indivíduo conhecido como Lin a 12 anos e 7 meses de prisão. O indivíduo também foi multado em 300.000 yuans.

Analisando o império de fraudes com criptomoedas Tai Chang no estado de Karen, em Mianmar (antiga Birmânia)

Segundo estatísticas do governo dos EUA, os americanos perderam mais de US$ 7,2 bilhões em 2025 devido a golpes originários do Sudeste Asiático. Tai Chang e outros centros de golpes semelhantes têm desempenhado um papel fundamental nesse aumento, auxiliados pela tecnologia, e conduzindo operações fraudulentas em larga escala a partir desses locais. 

O FBI conduziu inúmeros casos envolvendo a apreensão de fundos de golpes, com ênfase particular em apreensões de criptomoedas. Há sempre o elemento de tráfico humano nesses tipos de golpes, em que as pessoas são forçadas a trabalhar no centro dos esquemas para a sua execução.

Tai Chang inclui diversos compostos utilizados em golpes online de grande escala, incluindo fraudes de investimento envolvendo ativos digitais. Alguns dos compostos detectados incluem:

• Tai Chang 1.0, também conhecido como Cassino Kyuakhat ou Ko Sai, está localizado nas coordenadas GPS 16.467242N, 98.648357E e 16.472469N, 98.645868E.  
• Tai Chang 2.0, também conhecido como Taih ou Qingsong, está localizado em 16.425472N, 98.635806.  
• Tai Chang 3.0 em 16.491389N, 98.589722.

Esses centros estão entre as organizações criminosas transnacionais do Sudeste Asiático. Conforme relatado pelo Cryptopolitan, o FBI e a Polícia de Dubai desmantelaram recentemente um império de golpes com criptomoedas que causou prejuízos de milhões de dólares a americanos. Essa operação resultou na prisão de 276 suspeitos e no fechamento de nove centros de aplicação de golpes, a maioria nos Emirados Árabes Unidos. 

Os nove sites fraudulentos serviam como centros onde atos fraudulentos podiam ser cometidos por grupos que mantinham falsas alegações para coagir as vítimas a investir mais.

Entre os detidos estavam supostos gerentes e recrutadores, alguns inclusive oriundos de Mianmar (antiga Birmânia) e Indonésia. Os três suspeitos agora enfrentam acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro no Distrito Sul da Califórnia.

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