Magnata iraniano sancionado pelos EUA é ligado a operação de evasão de sanções de US$ 850 milhões na Binance

Um empresário iraniano, alvo de sanções dos EUA e conhecido por sua habilidade em burlar sanções internacionais, teria sido ligado a operações que utilizam criptomoedas para ajudar o Irã a financiar suas forças armadas e contornar as sanções.

Acredita-se que Babak Zanjani esteja envolvido no processamento de finanças para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). Até o momento, eles realizaram cerca de US$ 850 milhões em transações de criptomoedas na Binance nos últimos 2 anos, utilizando uma única conta de negociação.

Segundo informações, a conta está em funcionamento há pelo menos 15 meses.

Babak Zanjani está ligado a grandes transações de criptomoedas, auxiliando a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC)

De acordo com documentos internos de conformidade obtidos da Binance, além da análise da blockchain e de informações de autoridades policiais, essas transações incluíam tanto depósitos quanto saques. 

Ao avaliarem o possível papel de uma conta bancária no financiamento do terrorismo no país, os investigadores descobriram que quase metade dessas transações, no valor aproximado de 425 milhões de dólares, destinavam-se às forças armadas. Segundo relatos, a de Zanjani incluía contas pertencentes à sua irmã, namorada e diretora de empresa, e que o acesso era feito através de dispositivos compartilhados.

As transações estavam ligadas à Zedcex, empresa de criptomoedas de Zanjani, que transferiu os lucros da venda de petróleo iraniano por meio de bancos na Turquia para Binance subsidiária em Dubai. As transferências foram então encaminhadas para outras corretoras, como a Nobitex, no Irã, para a conversão dos fundos em riais.

Apesar de vários indícios preocupantes levantados por investigadores internos, Binance teria prosseguido com a conclusão dessas transações. Esses indícios incluíam envolvimento e conexões iranianas, bem como acesso a partir de Teerã. Aconta principal permanece ativa.

Binance está sob investigação por processar transações financeiras iranianas, apesar das reformas prometidas. Além disso, houve outros casos não divulgados pela exchange, nos quais o banco central do Irã transferiu US$ 107 milhões por meio de Binance em 2025, enquanto as transações diretas com Binance totalizaram US$ 260 milhões entre 2024 e 2025.

Como Babak Zanjani entrou no radar de sanções dos EUA?

Zanjani ganhou notoriedade inicialmente por burlar as sanções através de transações petrolíferas que o enriqueceram. Em 2013, os Estados Unidos impuseram sanções a Zanjani pelo uso de um banco malaio na transferência de bilhões de dólares em nome do regime iraniano. 

As sanções foram suspensas em 2016 após o acordo nuclear, mas restabelecidas em 2026 devido ao seu papel na facilitação de transferências financeiras para a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) por meio de corretoras de criptomoedas, entre outras ações relacionadas à sua gestão da Zedcex.

Zanjani foi julgado no Irã e condenado à morte em 2016 por peculato, sentença que foi anulada em 2024. Ele permanece envolvido em uma disputa judicial com o banco central iraniano por empréstimos não pagos. Em dezembro, ele publicou endereços de carteiras digitais nas redes sociais e, inadvertidamente, revelou detalhes de um esquema mais amplo de evasão de sanções baseado na Nobitex.

Zanjani se descreve como um "operador antissanções" e um "soldado econômico da Basij", defendendo publicamente a tecnologia blockchain como forma de burlar as instituições financeiras ocidentais.

Seu porta-voz nega as acusações de lavagem de dinheiro e evasão de sanções por meio de corretoras de criptomoedas.

Irã intensifica estratégia em criptomoedas em meio a tensões crescentes

O Irã detém uma quantidade significativa de criptoativos, estimada em US$ 7,7 bilhões, para lidar com as sanções. A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) canaliza quase US$ 3 bilhões em criptomoedas por meio de canais digitais. Isso inclui, entre outras coisas, o uso de criptomoedas para pagamentos no comércio de petróleo, incluindo pagamentos para a passagem de petroleiros pelo Estreito de Ormuz.

Conforme noticiado pelo Cryptopolitan, o Irã lançou um novo esquema de seguro marítimo lastreado em criptomoedas, chamado Hormuz Safe, destinado a proteger navios que transitam pelo Estreito de Ormuz, de importância estratégica. 

Iniciada em meados de maio de 2026, esta iniciativa apoiada por Bitcoinvisa atender empresas de transporte marítimo e proprietários de cargas iranianos que transitam por esta artéria energética extremamente vital.

Até o momento, o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu quase meio bilhão de dólares em criptomoedas ligadas ao Irã. Alertas foram emitidos sobre o envolvimento da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) com criptomoedas. Em particular, a stablecoin USDZ, criada pelo Irã, foi mencionada.

Não se limite a ler notícias sobre criptomoedas. Compreenda-as. Assine nossa newsletter. É grátis.