Mônaco inicia investigação sobre Zondacrypto após alegações da Polônia de esquema de pirâmide

As autoridades policiais de Mônaco abriram uma investigação sobre a Zondacrypto, a corretora polonesa falida conhecida por seus múltiplos patrocínios no Principado.

A notícia da investigação sobre a Monacan surge em meio a um escândalo crescente na Polônia, onde o colapso da plataforma de negociação de criptomoedas deixou milhares de usuários sem acesso aos seus fundos e levantou sérias questões sobre seu papel no cenário político do país.

Mônaco vai investigar Zonda por lavagem de dinheiro

O colapso da corretora de ativos digitais Zondacrypto, de origem polonesa, está repercutindo em todo o Velho Continente, muito além de seu mercado principal.

A plataforma de negociação de criptomoedas licenciada na Estônia, que era uma das maiores da Europa Central e Oriental, está agora sob investigação em Mônaco.

O Ministério Público da pequena, mas riquíssima cidade-estado da Riviera Francesa abriu um processo por lavagem de dinheiro contra Zonda, informou a imprensa local nesta quarta-feira.

De acordo com o News.mc e o Monaco-Matin, as autoridades policiais decidiram agir com base em materiais publicados na imprensa estrangeira e em uma denúncia apresentada.

Representantes do gabinete confirmaram a investigação sobre as publicações, mas observaram que ainda não receberam um pedido oficial de assistência da Polônia.

O que aconteceu com a Zondacrypto?

A saga começou no início do mês passado, quando sites poloneses como WP Wiadomości, Wirtualna Polska e Money.pl revelaram que os clientes da Zonda não conseguiam sacar seus ativos.

Os meios de comunicação também citaram uma pesquisa da empresa de inteligência de mercado Recoveris, segundo a qual as reservas de criptomoedas da plataforma despencaram 99% em questão de meses.

Embora tenha rejeitado as alegações de que sua empresa estava à beira da insolvência, seu CEO admitiu que ela não tinha acesso a 4.500 BTC, avaliados em mais de US$ 330 milhões, na época.

Przemysław Kral culpou o fundador Sylwester Suszek por não ter entregado o controle da empresa quando transferiu a gestão para um novo proprietário em 2021.

Suszek fundou a provedora de serviços de criptomoedas BitBay em 2014 e a vendeu em 2021, quando foi renomeada para Zondacrypto. Ele desapareceu no início de 2022.

Embora alguns relatos sugiram que a bolsa foi adquirida por um investidor americano, um artigo citando a inteligência polonesa revelou ela era controlada pela máfia russa.

O próprio Kral desapareceu pouco depois de seu último comentário nas redes sociais sobre a situação da empresa de criptomoedas em meados de abril. Acredita-se que ele tenha fugido para Israel, país do qual também é cidadão.

Entidades patrocinadas se distanciam de Zonda

Embora focada principalmente no mercado polonês, a Zondacrypto tentou expandir seus negócios e aumentar sua popularidade tanto dentro do país quanto no exterior, investindo em publicidade ativa.

Assim como na Polônia, a bolsa de valores tornou-se um nome reconhecido em Mônaco por meio de vários contratos de patrocínio no esporte, inclusive com o clube de futebol AS Monaco, que batizou um lounge em seu Estádio Louis II com o nome da bolsa.

A empresa também patrocinava o uniforme do time de basquete AS Monaco na Euroliga e se tornou a principal patrocinadora do evento de supercarros Top Marques Monaco. Todas essas organizações estão agora removendo o logotipo da parceira tóxica, observou o Monaco-Matin.

Autoridade polonesa classifica Zonda como esquema de pirâmide

Em seu país de origem, a Zondacrypto foi acusada de apoiar iniciativas e representantes da oposição para fazer lobby contra a regulamentação de criptomoedas proposta pelo governo.

Um projeto de lei elaborado pelo gabinete liberal do primeiro-ministro Donald Tusk foi vetado duas vezes pelo presidentedent Nawrocki e bloqueado no parlamento por seus aliados nacionalistas e conservadores.

Em meio ao acirrado conflito político em Varsóvia, representantes da coligação governante atribuíram o acidente da Zonda à falta de regras adequadas para proteger seus clientes.

No entanto, os críticos alegam que a legislação polaca é muito mais rigorosa do que as regras do Mercado de Criptoativos (MiCA) da UE, que deveria introduzir.

Tendo como pano de fundo uma investigação em curso por fraude, lavagem de dinheiro e interferência política, o Ministro da Justiça do país, Waldemar Żurek, comentou ao canal de notícias Polsat:

"Certamente precisamos investigar isso por se tratar de lobby proibido de alguém que criou um esquema em pirâmide, cujo propósito era fraude e extorsão, e não investimento justo por parte de nossos cidadãos."

Segundo Żurek, até 30.000 poloneses podem ter sido vítimas do colapso da corretora, que acredita-se ter bem mais de um milhão de usuários ativos em todo o mundo.

Entretanto, conforme relatado pelo Bitcoin[.]pl, o governo está se preparando para reapresentar esta semana seu projeto de lei ao Sejm, após adicionar penalidades mais severas para pessoas e plataformas que fraudam investidores em criptomoedas.

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