Um trader de criptomoedas queniano envolvido em um golpe de investimento de US$ 449.000 foi detido por 7 dias

Em uma decisão judicial em Nairóbi, no Quênia, um suspeito de envolvimento em um golpe de investimento de 58 milhões de xelins quenianos foi detido por sete dias. Nyakango Dickson Ndege, identificado como um operador de criptomoedas Binance P2P, foi preso enquanto tentava sacar fundos de uma conta sob investigação.

Agentes da Unidade de Investigação de Fraudes no Mercado de Capitais da DCI (Diretoria de Investigações Criminais) descobriram milhões de xelins que estavam sendo desviados para aplicativos de fraude de investimento por meio de transferências bancárias, serviços de pagamento de contas e plataformas de dinheiro móvel.

Prisão em agência do I&M Bank desencadeia investigação imediata

Nyakango foi preso em uma agência do I&M Bank na Avenida Kenyatta, em Nairóbi. De acordo com documentos judiciais, Nyakango estaria tentando sacar dinheiro de uma das várias contas creditadas com um total de aproximadamente 33,67 milhões de xelins quenianos (US$ 261.000) entre 8 de abril e 29 de abril de 2026. 

Com base na taxa de câmbio de 7 de maio de 2026, aproximadamente 129,2 KES/USD, o caso de fraude totaliza mais de 58 milhões de xelins quenianos, o equivalente a cerca de US$ 449.000, que é o valor total creditado nas contas específicas.

Os promotores informaram ao Tribunal de Milimani que as atividades do suspeito fazem parte de um esquema de fraude , com intrincados tracque afetam diversas vítimas. 

O juiz aprovou o pedido da DCI para deter Nyakango na delegacia de polícia de Kilimani, durante o qual serão realizadas novas investigações sobre as plataformas digitais utilizadas pelo suspeito e adentde quaisquer cúmplices.

Segundo documentos judiciais, o caso deverá retornar ao tribunal ainda este mês para uma atualização sobre o andamento da investigação.

Aplicativos falsos são usados para se passar por empresas legítimas em um grande esquema de fraude de investimentos

Este golpe está diretamente associado a um esquema mais amplo de investimento coletivo não licenciado, realizado em violação da Lei do Mercado de Capitais do Quênia. A investigação do golpe começou após denúncias da Kestrel Capital (EA) Ltd sobre um aplicativo suspeito para celular, o KCLNL, disponível na Google Play Store e na Apple App Store. 

O aplicativo alega ser um portfólio de investimentos em inteligência artificial oferecido por meio de joint ventures entre a Kestrel Capital e a Nathaniel Capital Partners Limited, ambas negando qualquer ligação com o aplicativo. Atualmente, o aplicativo não está mais disponível na Google Play Store.

As vítimas foram aliciadas por meio de grupos de bate-papo do WhatsApp com promessas de lucros diários de até 7%. Os investidores foram instruídos a transferir dinheiro para diversas contas bancárias e outros métodos de pagamento.

Além disso, durante a investigação, o DCI encontrou outro aplicativo, chamado GSIWEA.

Segundo Nyakango, em uma de suas em vídeo , ele afirma trabalhar apenas como Binance e não ter tido qualquer participação no desenvolvimento dos aplicativos falsos.

Binance ajuda o governo queniano a combater crimes com criptomoedas

A prisão ocorreu menos de duas semanas depois de Binance ter restringido o acesso a diversas contas P2P no Quênia, a pedido do Serviço Nacional de Polícia. Conforme a hashtagBinance, os usuários cujas contas foram congeladas expressaram frustração, ressaltando a crescente cooperação entre a plataforma e o governo queniano. 

Conforme relatado pela Cryptopolitan, BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance recorreu ao X, em uma transmissão ao vivo no Space Live, para se dirigir aos quenianos sobre o ocorrido.

O governo queniano tomou medidas para proteger seus cidadãos de golpes financeiros digitais. Em meados de abril de 2026, o governo emitiu novas regulamentações exigindo uma regulamentação mais rigorosa dos provedores de serviços de ativos virtuais. Essa medida foi tomada em resposta ao crescente temor de fraudes decorrente da penetração relativamente alta de serviços de dinheiro móvel e criptomoedas no Quênia.

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