USDT na TRON ligado a esquema Ponzi de US$ 1,6 bilhão

USDT na TRON continua sendo uma das stablecoins mais utilizadas. O ativo é frequentemente usado para fins ilegais, como no esquema Ponzi de US$ 1,6 bilhão revelado recentemente. 

Uma pesquisa da Blocksec descobriu um esquema Ponzi de US$ 1,6 bilhão que movimentava fundos por meio de USDT na TRON . A pesquisa on-chain trac vários níveis de carteiras conectadas, todas ligadas a uma plataforma que se apresentava como um grupo de tecnologia da saúde de Hong Kong.

Nos últimos 16 meses, a Blocksec interceptou US$ 1,6 milhão em tráfego usando USDT na TRON , embora parte dos fundos possa ter sido reciclada internamente. As carteiras desempenhavam diferentes funções, incluindo coleta de fundos, endereços intermediários, canais de pagamento e um ponto de liquidação compartilhado na exchange.

Como o USDT na TRON foi usado em um esquema Ponzi

A possibilidade de atrair fundos veio de uma empresa com nome aparentemente legítimo, a Verily HK. A empresa se apresentou como uma plataforma de investimentos em tecnologia da saúde. O nome da plataforma lembra o da Verily Life Sciences, subsidiária da Alphabet, que produz dispositivos médicos e de saúde baseados em inteligência artificial. 

A VerilyHK tentou falsificar o modelo de negócios, alegando que sua principal fonte de receita era a tecnologia de IA na área da saúde, a análise de big data e os dispositivos médicos.

Uma vítima chamou a atenção para a empresa, revelando o endereço de depósito e pagamento, o que permitiu à Blocksec traca movimentação de fundos para as carteiras conectadas. 

A VerilyHK esteve ativa entre outubro de 2024 e fevereiro de 2026. A empresa utilizou uma rotação de pelo menos 15 endereços de cobrança, divididos em oito gerações distintas e alternados ao longo do período de 16 meses.

Com o tempo, os endereços registraram um volume crescente de transações, movimentando centenas de milhões de dólares por mês. A última geração de carteiras movimentou US$ 900 milhões em menos de quatro meses, totalizando US$ 1,6 bilhão. Nem todo esse volume representa fundos retirados diretamente dos usuários, já que algumas transferências podem ser transações internas.

USDT na TRON enviado para endereços relacionados à Huione

Dados on-chain revelam que houve fluxo de fundos entre o hub do esquema Ponzi e endereços ligados ao Grupo Huione . O serviço de custódia cambojano tem sido associado a diversos ataques e invasões. Neste caso, o hub pode ter movimentado cerca de US$ 4,6 milhões. Depósitos adicionais de US$ 4,2 mil e € 1,5 milhão foram feitos diretamente para dois endereços do Grupo Huione.

As carteiras do Grupo Huione podem ter sido usadas como canal de lavagem de dinheiro, coincidindo com descobertas anteriores de que a Huione era um nó crucial no processo de lavagem de dinheiro. 

O esquema só foi percebido quando os clientes relataram as perdas. No entanto, o mapeamento das carteiras pode ajudar em futuras investigações, especialmente aquelas relacionadas ao USDT na TRON.

A oferta de USDT na TRON expandiu para mais de 86 bilhões de tokens, com mais de 73 milhões de carteiras detentoras. A versão TRON foi associada a uso ilegal, mas apenas uma fração dos endereços foi congelada.

O token geralmente processa cerca de 34 milhões de transações por dia, próximo de sua máxima histórica. Aproximadamente 15 mil transações são de US$ 1 milhão ou mais, representando a maior parte das transferências diárias de fundos. O USDT na TRON é a segunda stablecoin mais movimentada, depois da versão BNB . O token demonstra crescimento sustentável, mas pode estar facilitando o uso ilegal de criptomoedas devido à supervisão ainda limitada. 

Se você está lendo isto, já está um passo à frente. Continue assim assinando nossa newsletter .