Caso Crypto Ponzi TradeAI de US$ 440 milhões evita oferta de demissão

O processo judicial relacionado ao suposto esquema de US$ 440 milhões da TradeAI/Stakx continuará em andamento. O escritório de advocacia Burwick Law, especializado em criptomoedas, anunciou que um tribunal dos EUA negou uma moção para arquivar o caso. A decisão foi proferida por Lewis Kaplan, do Tribunal Distrital do Sul de Nova York.

Nos novos procedimentos, o tribunal rejeitou todos os principais argumentos apresentados pela defesa. Isso incluiu objeções relacionadas à jurisdição, foro e citação. O caso crucial foi aberto em 2024. No entanto, a batalha judicial continua. A ação acusa vários indivíduos de operarem um suposto esquema Ponzi envolvendo NFTs. A denúncia também menciona fundos de investimento em criptomoedas.

Juiz critica táticas da defesa

De acordo com a denúncia, os investidores foram induzidos a entrar em supostos "grupos" ou "sindicatos". O esquema em questão prometia altos rendimentos por meio de estratégias com criptomoedas. Entretanto, os autores da ação alegam que esses retornos eram irreais. Eles estimam que as perdas relacionadas ao caso já ultrapassem os 20 milhões de dólares.

O juiz Kaplan, em sua decisão, deixou claro que o caso não será arquivado nesta fase. Na sentença, o tribunal afirmou que o pedido de extinção do processo foi negado. Contudo, também levou em consideração uma questão pendente relacionada à citação. O réu Cyrus Abraham alegou que não foi devidamente citado. O tribunal não acatou totalmente essa alegação, mas observou problemas técnicos na forma como a citação foi realizada.

Nosso processo alegando um esquema Ponzi de US$ 440 milhões (TradeAI/Stakx) acaba de sobreviver a uma moção de indeferimento perante o Juiz Kaplan no Distrito Sul de Nova York.

O Tribunal rejeitou todos os recursos e ordenou que o réu divulgasse seu endereço atual ao nosso escritório até 31 de março. pic.twitter.com/LkLhu7PgqF

— Burwick Law (@BurwickLaw) 23 de março de 2026

A intimação judicial destacou que o tribunal afirmou que não se trata de um "jogo de esconde-esconde". Declarou que Abraham tinha conhecimento do processo. Portanto, ele não pode usar tecnicismos para atrasá-lodefi. A decisão solicitou que Abraham divulgasse seu endereçodentatual aos autores da ação. A omissão dessa informação poderia levar a uma sentença à revelia, além de outras sanções contra ele.

O juiz prorrogou o prazo para a citação formal até 22 de abril. Isso fará com que o processo se aproxime da fase de instrução. No início deste mês, o tribunal permitiu métodos alternativos de citação dos réus, incluindo o envio de notificações judiciais por meio de carteiras Ethereum , e-mails e até mesmo mensagens em redes sociais.

A medida sinaliza o desafio de lidar com réus difíceis de localizar ou que operam em diferentes jurisdições. O escritório de advocacia argumentou que tais métodos são apropriados. O suposto esquema dependia fortemente de promoção online e interações baseadas em NFTs

Link de Dubai surge no caso TradeAI

O fundador da ElizaOS, Shaw, usou as redes sociais para criticar o escritório de advocacia. Ele alegou que Burwick não ajudou as vítimas a recuperar seus fundos. Shaw mencionou que esse é o motivo pelo qual nunca promete utilidade para as moedas. O escritório de advocacia respondeu que essas declarações são falsas e o advertiu por usar linguagem inadequada. Ressaltaram também um tweet apagado de Shaw no qual ele ameaçava processá-los.

O caso demonstra como alguns réus permaneceram difíceis de contatar. Um deles é Peter McInnes, que tem sido associado a atividades em Dubai, incluindo empreendimentos imobiliários e de arte. No entanto, o foco jurídico permanece na questão central: se a estrutura por trás da TradeAI/Stakx se qualifica como um esquema fraudulento de investimento sob a lei de valores mobiliários dos EUA.

Essa importante decisão judicial surge em um momento em que o mercado global de criptomoedas está sob pressão vendedora. Após uma queda repentina, o mercado de ativos digitais iniciou uma leve recuperação. Sua capitalização acumulada subiu mais de 3% nas últimas 24 horas, chegando a cerca de US$ 2,43 trilhões.

Os dados do NFTPriceFloor mostram que a capitalização de mercado dos NFTs gira em torno de US$ 2,226 bilhões. A coleção CryptoPunks continua sendo a maior série, com uma capitalização de mercado de 284.800 ETH (aproximadamente US$ 612 milhões). O preço do Ether subiu mais de 5% nas últimas 24 horas. O ETH está sendo negociado a um preço médio de US$ 2.150 no momento da publicação desta notícia.

As mentes mais brilhantes do mundo das criptomoedas já leem nossa newsletter. Quer participar? Junte-se a elas .