Autoridades russas pedem regulamentação de criptomoedas para conter fraudes

Autoridades governamentais e empresariais de Moscou concluíram que a Rússia não conseguirá combater a fraude sem regulamentar de forma abrangente o seu mercado de criptomoedas.

As declarações surgem em meio a esforços legislativos para atingir esse objetivo, que resultaram em um novo projeto de lei que será analisado no parlamento na próxima primavera.

Parlamentar insiste que corretoras de criptomoedas russas devem ser legalizadas

Segundo Anton Gorelkin, primeiro vice-presidente do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações da Duma Estatal, a câmara baixa do legislativo russo, as autoridades precisam desenvolver regras que permitam o funcionamento legal de corretoras de criptomoedas no país.

Ele recorreu ao Telegram na quarta-feira para apresentar seus argumentos, destacando que esquemas fraudulentos agora utilizam infraestrutura estrangeira de negociação de criptomoedas para lavar dinheiro proveniente de suas atividades na Rússia, o que dificulta a investigação desses crimes.

Ele citou casos de fraudadores que usaram corretoras de criptomoedas bielorrussas para enganar cidadãos russos, faturando milhões de dólares no país vizinho.

Do ponto de vista legal, os crimes foram cometidos na Bielorrússia, o que complica significativamente o trabalho das agências de segurança russas que tentamdentos autores.

Citado pela agência de notícias Interfax, Gorelkin afirmou em sua publicação :

“É exatamente por isso que é necessário regulamentar as corretoras de criptomoedas e criar condições para que elas operem legalmente na Rússia.”

Ele também lembrou que o novo conceito , cujo trecho foi divulgado recentemente pelo Banco Central da Rússia, estabelece um limite anual de 300.000 rublos (US$ 3.800) para a compra de ativos digitais por investidores não qualificados.

“Como as vítimas desses golpes geralmente têm um conhecimento bastante superficial do mercado de criptomoedas, esse limite ajudará a mitigar os danos causados pelos fraudadores”, explicou o legislador.

O Sberbank defende a criação de um quadro legal adequado para as criptomoedas

Enquanto isso, o maior banco da Rússia também se juntou aos apelos pela introdução de regras adequadas para criptomoedas. É impossível combater eficazmente a fraude sem uma regulamentação abrangente desse setor, alertou um representante de alto escalão da instituição.

Segundo Stanislav Kuznetsov, vice-presidente do Conselho de Administração do Sberbank, as criptomoedas estão sendo cada vez mais utilizadas por criminosos como ferramenta para converter e sacar fundos roubados.

A ausência de legislação clara limita as ações contra esses crimes a abordar meramente as consequências, em vez das causas, observou ele esta semana.

Em entrevista à agência de notícias RIA Novosti, também citada pelo Gazeta.ru, o executivo da gigante estatal insistiu:

“Para combater esquemas ilegais, é necessário criar um arcabouço legal moderno e um sistema de normas e regras transparentes para os participantes do setor de criptomoedas.”

Kuznetsov enfatizou que as corretoras de criptomoedas e outras plataformas devem se envolver nos esforços para prevenir negociações por meio de laranjas, inclusive participando da troca de dados dentro do sistema nacional de informações "Antifórdia".

O representante da Sber destacou que, sem regulamentar o mercado de criptomoedas, é impossível bloquear os canais de saque de fundos roubados, o que resulta em medidas menos eficazes para impedir fraudes.

Ele mencionou a experiência da Bielorrússia nessa área, observando que as transações com criptomoedas na jurisdição do aliado mais próximo da Rússia são permitidas apenas por meio de plataformas registradas no país, o que possibilita um controle mais rigoroso e o congelamento de transações suspeitas. O banqueiro explicou ainda:

“O estabelecimento oportuno de uma regulamentação equilibrada não só combaterá eficazmente a fraude, como também se tornará mais um motor para o desenvolvimento de uma economia digital moderna e segura na Rússia.”

Stanislav Kuznetsov também revelou que esquemas financeiros em pirâmide ativos na Federação Russa, que se fazem passar cada vez mais por corretoras de criptomoedas, lesam cidadãos em uma média de 1 bilhão de rublos, conforme relatado pelo Cryptopolitan.

Parlamentares russos já elaboraram um projeto de lei para implementar a política proposta pelo Banco da Rússia, conforme revelado no início da semana por Anatoly Aksakov, presidente da Comissão de Mercados Financeiros da Duma. A expectativa é que a legislação seja aprovada até 1º de julho de 2026.

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