Cazaquistão desmantela mais de 1.000 plataformas ilegais de negociação de criptomoedas em operação de repressão

As autoridades financeiras do Cazaquistão restringiram o acesso a um número impressionante de plataformas online que oferecem serviços de câmbio de criptomoedas ao longo do último ano.

O balanço surge em meio a esforços para regulamentar e expandir de forma abrangente o mercado legal de criptomoedas no país, que almeja se tornar um centro regional para ativos digitais.

Centenas de serviços ilegais de câmbio de criptomoedas foram desativados no Cazaquistão

A Agência de Monitoramento Financeiro do Cazaquistão (AFM) impediu que mais de 1.100 casas de câmbio online não licenciadas prestassem serviços no país da Ásia Central.

O valor foi anunciado pelo seu diretor, Zhanat Elimanov, que apresentou um relatório sobre as operações do órgão de fiscalização em 2025 aodent Kassym-Jomart Tokayev esta semana.

Citado pelo jornal Kazakhstanskaya Pravda na segunda-feira, o funcionário revelou que seus subordinados concluíram investigações em 1.135 casos criminais envolvendo dinheiro e devolveram 141,5 bilhões de tenge (mais de US$ 277 milhões) às vítimas desses crimes no ano passado.

O órgão governamental também desmantelou 15 grupos criminosos e 29 organizações que prestavam serviços de cash ilegalmente e frustrou as atividades de 22 corretoras de criptomoedas paralelas, supostamente envolvidas em lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e de esquemas de fraude.

Entretanto, o setor financeiro deixou de negociar com aproximadamente 2.000 empresas e 56.000 indivíduos suspeitos de lavagem de dinheiro. Um total de 2,1 trilhões de tenge em fluxos criminosos (mais de US$ 4 bilhões) foi detectado com a ajuda de 35 instituições de pagamento.

A AFM também congelou cerca de 20.000 contas de cartões bancários usadas por "mulas de dinheiro" que trabalham para criminosos, acrescentou Elimanov durante a coletiva de imprensa dodent. Por sua vez, Tokaev emitiu uma série de instruções em áreas-chave de responsabilidade da agência.

O Cazaquistão continua a reprimir as atividades ilegais com criptomoedas

O Cazaquistão, que se tornou um ponto de referência para a mineração de criptomoedas e outras atividades relacionadas a criptomoedas após a proibição chinesa de alguns anos atrás, tem tomado medidas para regulamentar o setor e, ao mesmo tempo, reprimir atividades ilegais.

Em 2025, o governo suspendeu algumas restrições à emissão de moedas digitais e buscou expandir a negociação de criptomoedas para além da estrutura legal restrita do Centro Financeiro Internacional de Astana (AIFC), conforme relatado pela Cryptopolitan.

Como parte dos esforços para transformar o país em um centro cripto , as autoridades cazaques pretendem legalizar os investimentos em ativos digitais, embora os pagamentos com eles permaneçam proibidos, exceto em um projeto piloto especial chamado CryptoCity.

Ao mesmo tempo, transações não autorizadas com criptomoedas têm sido alvo de ações coordenadas de aplicação da lei envolvendo múltiplas instituições.

Em setembro, as autoridades disseram ter apreendido US$ 10 milhões em moedas digitais de um grande esquema de pirâmide de criptomoedas que fraudou investidores não apenas no país, mas também em outros estados pós-soviéticos, como Belarus e Rússia.

Mais tarde, nesse mesmo mês, o Cazaquistão desmantelou o que foi descrito como o maior serviço de lavagem de dinheiro com criptomoedas da região, uma plataforma de câmbio chamada RAKS, que era bastante popular na dark web.

Em outubro, a AFM anunciou que havia desmantelado quase 130 corretoras de criptomoedas não licenciadas, apreendendo supostamente cerca de US$ 17 milhões em ativos virtuais de seus operadores.

Em novembro, o Ministério do Interior revelou ter aberto mais de mil investigações criminais relacionadas a casos envolvendo criptomoedas nos últimos dois anos. Estimou também que os prejuízos financeiros causados às vítimas ultrapassam os 15 milhões de dólares.

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