美國男子利用加密貨幣洗錢近1億美元詐騙資金，被判處5年監禁

金色財經報道，6月10日，美國華盛頓州西雅圖地區居民Geoffrey K.Auyeung因參與加密貨幣洗錢詐騙案，被判處5年監禁。檢方稱，其協助犯罪團伙在2022年至2024年期間以石油和天然氣投資名義詐騙受害者，涉案資金總額約9710萬美元。Auyeung負責接收詐騙所得資金，並通過購買BTC、ETH、USDT、USDC等加密資產轉移給同夥，以掩蓋資金流向。檢方指出，其在被起訴和逮捕後仍持續與同夥聯繫，並通過其妻子的銀行賬戶收取非法收益。 調查顯示，Auyeung至少獲得約400萬美元佣金，目前已被沒收超過230萬美元銀行存款、價值約710萬美元的加密資產以及一輛汽車。多數資金最終經Gemini、Bitstamp、Coinbase等平臺轉換爲加密貨幣後轉入Binance。