As autoridades americanas tracK $ 7,1m em criptografia depois de desmantelar a fraude internacional de US $ 97 milhões

Os promotores federais de Seattle buscaram a confisco de US $ 7,1 milhões em valor de criptomoeda de custódia associado a um golpe de petróleo e gás entre junho de 2022 e julho de 2024. O escritório do advogado dos EUA alegou que o esquema maior trouxe US $ 97 milhões de investidores, promovendo um modelo de negócios falso envolvendo aluguel de petróleo.

Em dezembro de 2024, a Homeland Security apreendeu os US $ 7,1 milhões. Os promotores agora estão procurando distribuir o dinheiro às vítimas legítimas.

"Investigadores federais e promotores em nosso escritório se moveram o mais rápido possível para trace apreender a criptomoeda para que algumas das perdas possam ser devolvidas às vítimas".

~ Advogado dos EUA Teal Luthy Miller 

O golpe foi supostamente internacional, com os criminosos localizados na Rússia e na Nigéria transformando cash em criptografia e canalizando -o através de trocas domésticas. O advogado interino dos EUA Teal Luthy Miller disse que os partidos fraudulentos criaram várias contas criptográficas para mascarar a transferência de fundos, uma classic de lavagem para evitar a detecção.

Suspeito -chave usado Binance para transferências de criptografia

Diz -se que uma pessoa, pelo menos, ajudou de lavagem de dinheiro por grupos de crimes transnacionais. Geoffrey Auyeung foi indiciado e acusado em agosto de 2024 de participação do núcleo na lavagem de fundos roubados. Os registros do tribunal mostram que ele usou os fundos roubados para comprar Bitcoin , Ether, USDT, USDC, e mudou a maioria das somas para Binance . No momento de sua prisão, US $ 2,3 milhões foram confiscados em suas contas dos EUA.

Segundo o Departamento de Justiça, Auyeung e co-conspiradores apelaram a ser gerentes de investimentos autênticos que forneceriam enormes lucros nas atividades de leasing de tanques de petróleo. Ao arrecadar fundos, eles fecharam a comunicação com os investidores. Até agora, os promotores descobriram mais de US $ 17,9 milhões em perdas diretas, embora mais vítimas tenham previsto para surgir à medida que o processo de investigação prossegue.

O DOJ aumenta a aplicação da fraude criptográfica

O caso de Seattle faz parte de uma repressão mais ampla das autoridades dos EUA visando crimes financeiros relacionados a criptografia . Pedidos judiciais recentes revelaram que o Departamento de Justiça apreendeu US $ 2 milhões em ativos baseados em USDT e Binance ligados ao Hamas. Os investigadores trac os fundos por meio de um negócio de transferência de dinheiro baseado em Gaza, conhecido como Buy Cash , que supostamente ajudou a financiar as atividades do grupo.

Outros casos de fraude também estão chegando ao centro das atenções. Shane Donovan Moore, ex -jogador de rugby, foi condenado a dois anos e meio de prisão federal depois de operar um esquema de Ponzi usando uma empresa de mineração de criptografia como uma frente falsa. Entre 2021 e 2022, Moore fraudou mais de 40 investidores de quase US $ 900.000 por meio de sua empresa Quantum Donovan LLC.

Em outro caso, um pastor de Denver e sua esposa enfrentam 40 acusações criminais em relação a um esquema de investimento baseado em criptografia baseado na fé que roubou pessoas de mais de US $ 3 milhões. A acusação cita o abuso contínuo de redes baseadas em confiança na busca de fundos de criptografia.

De acordo com os dados do FBI, a fraude de ativos digitais está em ascensão. As perdas das vítimas cresceram quase duas vezes, atingindo US $ 4 bilhões em 2023 em comparação com US $ 2,57 bilhões em 2022. O número subiu para US $ 5,8 bilhões em 2024.

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