Chipre Sec Blacklists 19 corretores de criptografia não autorizados

A Comissão de Valores Mobiliários de Chipre anunciou que cerca de 10 empresas que lidam com criptografia e câmbio foram na lista negra pelo país. Segundo relatos, a agência está intensificando seus esforços contra corretores não autorizados.

Em seu comunicado, a agência disse que as na lista negra foram consideradas culpadas de oferecer serviços de negociação ilegal em ativos Digitais e FX sem a permissão e autorização necessárias. Nesta rodada da lista negra, a SEC de Chipre também emitiu uma nova rodada de avisos contra outros fornecedores não licenciados que prestam serviços neste setor da indústria.

Chipre seg rejeita plataformas não autorizadas

Segundo a agência, algumas dessas empresas e plataformas não licenciadas geralmente são usuários decisivos, alegando estar conectados a outros corretores que foram registrados e sob regulamentação em Chipre. Observou que, em outros casos, essas plataformas não autorizadas usam a licença da empresa de investimentos de Chipre (CIF) concedida a essas empresas regulamentadas para enganar os usuários do setor.

Em resposta, o Cypres SEC publicou uma lista de plataformas na lista negra associadas a esses fornecedores não autorizados. Alguns deles incluem Fasat-G.Pro e Market-Trading.ltd, iqforextrade.net, metaindextrade.net, viptradersclub.com, stockforexinvestment.com e quantório-skets.net. À medida que o Chipre SEC continua a dobrar sua atitude de adotar as melhores medidas em termos de diretrizes e regulamentos operacionais, certos aspectos das regras e operações começaram a entrar em foco mais nítido.

Uma das principais alterações em seu regulamento é que ele exigiu todos os provedores de serviços que negociam em ativos digitais se registrarem no Chipre Sec. As empresas de indivíduos que não aderem ao novo regulamento enfrentarão severas consequências. Além disso, as multas por não conformidade foram atreladas a uma multa de até US $ 370.000 ou sentenças de custódia com duração de até cinco anos. Em alguns casos, aqueles considerados culpados podem enfrentar uma combinação de ambos os punições.

A agência alerta sobre gamificação e "Finfluencers"

De acordo com uma recente pesquisa de comportamento de investimento no varejo conduzida pela Cypres SEC, houve um aumento no que considera produtos . A agência disse que o aumento é alarmante, pois mostra que o trabalho ainda precisa ser feito para conter o setor de maus atores e elementos criminosos que procuram roubar vítimas desavisadas de seu dinheiro suado.

A pesquisa também mostrou que apenas alguns investidores gastam mais do que suficiente pesquisando os produtos em que pretendem investir ou na empresa que os vende, levantando preocupações de que a maioria dos investidores não entende os riscos na indústria criptográfica. No aspecto do varejo, um trimestre observou que eles passam apenas 6-7 dias pesquisando um produto, com 7% dizendo que gastam menos de 30 minutos ou nenhum em due diligence em uma empresa antes de cometer seu dinheiro para investir no produto.

Enquanto isso, apenas 30% do Responsondentanalisaram o site do regulador do país para verificar se o site do corretor estava licenciado. 15% disseram que não se deram ao trabalho de verificar, enquanto cerca de 51% disseram que analisaram as avaliações da empresa antes de realizar suas transações.

Com a maioria das pessoas com medo de perder a chance de ganhar dinheiro com a indústria criptográfica, os reguladores de Chipre lançaram uma campanha para educar seus cidadãos sobre os riscos potenciais envolvidos no comércio on -line. A campanha foi apoiada pelo regulador financeiro do país, que alertou as plataformas de usar aplicativos coloridos que fazem com que as negociações pareçam empoderadoras em vez de intimidador.

Principais diferenças : os projetos de criptografia de ferramenta secreta usam para obter cobertura de mídia garantida