O Fundador Gotbit recebe sentença de 8 meses

O fundador da Gotbit, Aleksei Andriunin, foi condenado a 8 meses em uma prisão dos EUA após seu envolvimento em negociações ilegais de lavagem.

Nos últimos anos, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) intensificou investigações em atividades ilegais em plataformas de ativos digitais. Uma dessas investigações sobre o Gotbit agora está resultando no CEO da empresa estar encarcerado por oito meses.

O Fundador Gotbit recebe sentença de 8 meses

Aleksei Andriunin, fundador e CEO da Gotbit, foi condenado a oito meses de prisão por um tribunal distrital dos EUA em Massachusetts. Sua sentença também inclui um ano de libertação supervisionada.

O duplo cidadão de 26 anos da Rússia e Portugal foi considerado culpado de conduzir um extenso esquema de negociação de lavagem que foi projetado para inflar artificialmente o volume comercial de criptomoedas.

O Wash Trading é uma prática ilegal em que entidades compram e vendem simultaneamente o mesmo ativo para dar uma aparência enganosa da atividade do mercado.

Segundo os promotores dos EUA, a Gotbit orquestrou milhões de dólares em dessas negociações entre 2018 e 2024. Andriunin foi preso em Portugal em outubro de 2024 e extraditado para os Estados Unidos em fevereiro de 2025.

Em março, ele assinou um acordo com o advogado dos EUA no Distrito de Massachusetts, se declarando culpado de acusações de fraude eletrônica e manipulação do mercado.

O Gotbit se apresentou como fabricante de mercado de criptomoedas e, como tal, esperava -se fornecer liquidez às plataformas de negociação, mas, de acordo com os promotores, a empresa operava mais como um manipulador de mercado.

De acordo com documentos judiciais e o escritório do advogado dos EUA, o Gotbit desenvolveu um software que conduzia negociações automatizadas de lavagem em várias plataformas. Essa atividade artificial gerada pelo software enganaria os agregadores de dados como a CoinMarketCap e enganaria investidores de varejo e grandes trocas a acreditar que valiam a pena listar os ativos.

Os promotores trouxeram uma entrevista em 2019 na qual Andriunin descreveu abertamente como ele desenvolveu um código especificamente para se envolver no comércio de lavagem. Ele explicou como esses negócios poderiam inflar o volume de negociação o suficiente para "passar no filtro" do CoinMarketCap e obter tokens listados nas principais trocas como Binance e Huobi.

A exposição geralmente causou o preço dessas moedas temporariamente e isso beneficiaria significativamente os desenvolvedores dos tokens ou os primeiros investidores.

"O Gotbit fez negociações de lavagem no valor de milhões de dólares em nome de clientes e recebeu dezenas de milhões de dólares em pagamentos", disseram os promotores em comunicado. "Os funcionários da Andriunin e da Gotbit comercializaram essas táticas de negociação de lavagem para clientes em potencial e explicaram como o Gotbit usou várias contas para evitar a detecção das negociações de lavagem no blockchain público".

Documentos judiciais revelaram que muitos dos clientes da Gotbit eram projetos de criptografia inicial com demanda limitada do mercado orgânico.

Gotbit permanece em um porão de cinco anos

Ao lado da sentença pessoal de Andriunin, a empresa que ele fundou enfrentará restrições graves. O Gotbit foi condenado a cinco anos de liberdade condicional, período em que deve interromper completamente as operações, segundo os promotores dos EUA.

"Esse resultado envia uma mensagem clara de que os mercados de criptografia não são gratuitos para todos", disse o advogado dos EUA Joshua Levy em comunicado público. "Entidades que se envolvem em esquemas fraudulentos para inflar volume de negociação, enganar investidores e manipular a integridade do mercado serão responsabilizados pela lei federal".

Andriunin recebeu uma sentença relativamente curta em comparação com outros crimes financeiros de alto perfil, mas seu caso permanece significativo, pois poderia fazer com que as trocas centralizadas reavalie suas métricas para futuros processos de integração. O caso também define umdent de que os esforços de aplicação dos EUA ainda erram os maus atores no espaço de ativos digitais.

Andriunin deve cumprir sua sentença de oito meses na prisão federal antes de fazer a transição para a libertação supervisionada. Até agora, os promotores não confirmaram se indivíduos ou clientes adicionais de Gotbit enfrentarão ou não acusações.

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