Relatório de crime bitrace cypto: mais de 5% das transferências de stablecoin foram para endereços de alto risco

O aumento do uso de estábulos também atingiu os mercados criminais de criptografia. Em 2024, cerca de 5,14% de todas as atividades de negociação do Stablecoin podem estar vinculadas a endereços de alto risco. 

Em 2025, a atividade Stablecoin cresceu como um todo, juntamente com a entrada para endereços de alto risco. O Relatório de Crime Crypto, BI trac e, mostrou pagamentos de Stablecoin a endereços de alto risco atingiram US $ 649 bilhões em todo o mundo. Em 2024, os volumes gerais do Stablecoin se expandiram para mais de US $ 450 bilhões por mês, processando cerca de US $ 14T para o ano inteiro.

O uso do Stablecoin aumentou no lugar dos pagamentos do BTC ou da ETH, como uma ferramenta mais intuitiva. Isso também convidou mais golpistas ou hackers para usar os tokens denominados em dólares. Com base em dados detrace até 5,14% de toda a atividade de negociação de criptografia estava vinculada a endereços de alto risco. 

Os endereços Stablecoin também foram observados de perto por links para explorações ou golpes. Como a maioria dos tokens do USDT altamente ativa está no Ethereum, eles eram especialmente adequados para os hábitos dos hackers da RPDC, que normalmente trocam rapidamente e lavam tokens baseados em ETH. 

No entanto, o USDT baseado em TRONtambém ocupou uma parcela significativa de endereços de risco. Os tokens TRC-20 eram frequentemente usados ​​nos mercados P2P, alguns dos quais ainda ocultam operações ilegais ou são usadas para lavagem. 

Crypto hacks como um todo diminuiu, mas várias formas de lavagem aceleraram em 2024. TRON estava especialmente vigilante com seu fornecimento de Stablecoin, implantando a unidade de crime financeiro T3 em parceria com a Tether.

Bitrace tracks establecoins para várias atividades ilegais

Os estábulos fluem para várias áreas legalmente cinzentas ou atividades ilegais. A maior parte dos endereços sinalizados pertencia a mercados cinza ou preto. 

A fraude e o jogo on -line foram as novas categorias de crescimento em 2024, superando a atividade de 2023. O jogo on -line cresceu 17,5% no ano passado, por uma ação de US $ 217 bilhões. Enquanto o USDT ainda era a moeda principal, o USDC também aumentou sua parte do jogo online. 

Um total de US $ 86,3 bilhões em estábulos fluíram para vários destinos de lavagem de dinheiro. Parte da capacidade de lavar fundos estava vinculada ao crescimento de instalações da Web3, incluindo DEX, protocolos de empréstimos e redes de privacidade como Thorchain . A tendência de lavagem de 2024 se estendeu para 2025, à medida que a atividade de hackers foi retomada.

Mesmo com um suprimento recorde de estábulos, a parcela dessas atividades ilegais permaneceu relativamente alta como parte do rotatividade geral. Em 2023, até 5,49% dos StableCoins foram para endereços duvidosos, para um total de US $ 574,4 bilhões. 

A estimativa do BItrace mostra que os estábulos agora são mais amplamente utilizados para atividades de alto risco em comparação com o mercado em alta de 2021 e 2022. Os comerciantes também mudaram sua seleção de moedas, com o TRC-20 USDT com a maior parte da atividade da área de cinza. O USDC baseado em Ethereumtambém aumentou seu uso, apesar das tentativas do Circle de posicionar o Stablecoin como totalmente regulamentado e transparente. 

Apenas uma pequena fração desses endereços foi exposta e congelada, apesar do monitoramento regular. Plataformas de custódia como a Huione Garantia são um dos elementos -chave da lavagem, expandindo seu volume para US $ 2,64 bilhões em 2024. O aumento da atividade dos serviços de custódia coincidiu com um aumento de atividades de fraude. A fraude pessoal ganhou US $ 52,5 bilhões no tráfego Stablecoin para todo o 2024, excedendo toda a atividade anual desde 2021.

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