O fundador do Gotbit, Aleksey Andryunin, chega a liquidação com as autoridades dos EUA, perde US $ 23 milhões em criptografia

O fundador da Gotbit, Aleksey Andryunin, chegou a um acordo com as autoridades dos EUA em troca de perder US $ 23 milhões em ativos de criptografia. O ex -CEO do Serviço de Mercado Maker enfrentou até 20 anos por acusações de lavagem de dinheiro. 

Aleksey Andryunin, CEO e fundadora da fabricante do mercado Gotbit chegou a um acordo com as autoridades dos EUA. Andryunin evitou uma sentença de 20 anos por fraude e conspiração para cometer manipulação de mercado, vinculada aos serviços da Gotbit como fabricante de mercado .

O Gotbit foi acusado de inflar volumes e criar avaliações irrealistas do mercado, que criaram riscos para os comerciantes de varejo. Um dos tokens mais afetados foi a Neiro no Ethereum (Neiro), que mais tarde abandonou o Gotbit depois de obter mais clareza em suas práticas de negociação de lavagem. 

O cidadão russo fez um acordo com os promotores federais de Massachusetts, nos quais concordou em perder 23m em ativos de criptografia em troca de pagar multas adicionais ou enfrentar uma sentença de prisão. O acordo foi detalhado em uma carta , que pediu a Andryunin a se declarar culpado o mais rápido possível como parte do acordo.

Por enquanto, a sentença não foi finalizada, embora o resultado mais provável seja o acordo de confisco. 

Andryunin enfrentou sentenças de até US $ 500.000 em multas, para refletir as perdas causadas pelo comércio agressivo de lavagem. Ele também enfrentou o tempo de prisão entre 5 e 20 anos, dependendo da sentença final, a menos que o acordo seja finalizado.

O Gotbit, que existe desde o mercado em alta de 2017, foi finalmente implicado em serviços agressivos de fabricação de mercado depois que o FBI lançou um token do Honeypot . Vários marcadores de mercado foram afetados, mas Gotbit foi um dos casos mais proeminentes. Após a investigação, Andryunin foi preso em Portugal e extraditado para os EUA para julgamento. O acordo pode significar que Andryunin perde o direito de permanecer no país.

As autoridades dos EUA retornam à confisco de criptografia

Os ativos pertencentes ao Gotbit foram armazenados em carteiras controladas por Andryunin. O acordo de confissão descreveu os endereços conhecidos, que contêm principalmente stablecoins. Após o confisco, os ativos serão adicionados ao estoque de criptografia controlado pelo governo dos EUA. 

As carteiras de Andryunin continham mais de US $ 9 milhões em USDT em um endereço, US $ 4 milhões no USDC e mais duas carteiras com US $ 4,9 milhões e US $ 4,7 milhões no USDT. 

Andryunin terá que cooperar para mover a propriedade desses ativos para as carteiras do governo dos EUA. Por enquanto, permanece incerto para que os tokens seriam usados. Os endereços não foram congelados ou na lista negra por corda ou círculo, e os tokens estão totalmente disponíveis. 

O governo dos EUA ainda detém mais de US $ 17,4 bilhões em ativos de criptografia, incluindo 122 milhões de dólares em confisco. Os ativos não são leiloados há anos, e o crescente portfólio sugeriu a criação de uma reserva de criptografia usando os ativos perdidos. 

Gotbit danificou a reputação dos projetos de criptografia

A atividade de Gotbit não foi notada durante os mercados em alta anterior, pois os comerciantes ainda eram inexperientes. O boom do meme token, no entanto, chamou a atenção para as práticas de negociação de lavagem, especialmente para novos ativos. 

O investigador na cadeia Zachxbt foi um dos primeiros a tracos ativos conectados ao Gotbit. Esses tokens frequentemente estavam enfrentando bombas e falhas, causando perdas profundas para os comerciantes. 

Entre os ativos ligados a Gotbit estavam Neiro no Ethereum (Neiro), bem como Hamster Kombat (HMSTR) e Baby Doge. 

A Neiro e sua comunidade foram os primeiros a reagir e salvar o token, retornando a comércio menos líquido, mas orgânico. Sem o envolvimento de Gotbit e o hype do mercado, a Neiro retornou a US $ 0,0002, principalmente dependendo de sua comunidade leal.

A mudança de Gotbit foi antecipar lançamentos de token e imediatamente realizar uma bomba de crescimento de 10x, que serviutracatenção dos comerciantes. Isso também permitiu que os insiders vendessem uma quantidade máxima de tokens a um preço mais alto, deixando uma comunidade mais ampla de detentores com um ativo depreciativo. 

As ações de Gotbit estavam por trás do sucesso da onda anterior de tokens de meme, aumentando os memes que afirmavam que seu sucesso se deveu à comunidade. Alguns comerciantes até descartaram o efeito do Gotbit como uma das características naturais do comércio de token. Atualmente, os fabricantes de mercado ainda estão participando, embora com estratégias menos agressivas. Wintermute continua sendo um dos principais fabricantes de mercado, sem reivindicações de atividades ilícitas ou bombas de token falsas.

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