Quatro irmãos vietnamitas presos por administrar um anel de jogo sob o disfarce de investimentos em criptografia

Quatro irmãos vietnamitas foram presos pelas autoridades por administrar um anel de jogo sob o disfarce de investimentos em criptomoedas. Segundo as autoridades, os suspeitos estavam executando um anel de jogo no valor de US $ 3,8 bilhões, permitindo que os usuários apostem com vários ativos digitais, incluindo USDT, ETH e Naga Tokens.

Além de fornecer uma plataforma para os usuários apostarem, o grupo também lhes permitiu ganhar comissões convidando novos participantes. A polícia vietnamita também disse que está expandindo suas investigações sobre o anel de jogo liderado por Huynh Long NHU, de 32 anos, ao lado de seus irmãos Huynh Long Tu e Huynh Long Bach.

As autoridades mencionaram que, a pedido dos promotores encarregados do caso, eles também estão investigando sua irmã Huynh Thi Ha Tay. De acordo com a polícia vietnamita, eles recomendaram a acusação de organizar jogos de azar e jogos de azar para NHU, TU, Tay e cerca de nove outros réus.

A polícia vietnamita quer que os irmãos enfrentem acusações de jogo

Segundo a polícia do Vietnã, Bach e outros 20 devem enfrentar apenas acusações de organizar o jogo, enquanto outros 10 membros do ringue seriam acusados ​​de jogo. As autoridades mencionaram que o cérebro por trás de toda a operação, Bhatia Mohit, de 32 anos, está atualmente em liberdade, com a polícia também em esforços coordenados para prender outros membros do ringue.

A polícia mencionou que o anel de jogo realizou uma operação em larga escala, com a rede em início de 2020 antes de sua operação ser desmontada no final de 2021. Segundo os investigadores, a NHU e o BACH eram responsáveis ​​por um site que tinha 25.000 contas registradas, com cerca de US $ 3,8 bilhões em apostas facilitadas.

As autoridades mencionaram que os irmãos contrataram especialistas em TI estrangeiros para ajudar a desenvolver e manter os sites. O anel de jogo usou sites de swiftonline.live e nagaclubs.com, que as autoridades disseram estar vinculadas ao site internacional de apostas evolução.com.

O grupo também alugou portais de jogos de cartas on -line para apoiar suas operações de jogo. A NHU era responsável pela Swift online.Live, enquanto Bach controlava o Naga Clubs.com, que por si só tinha mais de 5.000 contas registradas.

As autoridades quebram o esquema de investimento de marketing de vários níveis falso

Segundo a polícia, o grupo atraiu jogadores para o site, promovendo-o como um investimento em criptomoedas, executando um modelo de marketing de vários níveis. O site, sob esse modelo, prometeu aos usuários lucros diários de cerca de 1% a 1,5%. O grupo pediu aos usuários que se registrassem para garantir suas apostas, o que garantiria uma recompensa se perdessem. Além disso, os jogadores também foram recompensados ​​com comissões se recrutassem jogadores no esquema de investimento.

Para realizar atividades na plataforma, os usuários foram solicitados a criar uma conta no site switfonline.live e comprar USDT usando moeda vietnamita de trocas como Binance e Remitano ou de outros jogadores. Os ativos digitais foram então movidos para a carteira da plataforma, onde os usuários podiam jogar. O depósito mínimo na plataforma foi de US $ 20, o que era frequentemente pago em USDT.

A plataforma permitiu que os usuários retirassem seus ganhos apenas se atingirem o limite de US $ 20. Os usuários poderiam retirar -se através de Remitano ou Binance ou vender seus ganhos para outro membro da plataforma para ser convertido em cash. O Modus operandi era o mesmo para outras plataformas administradas pelo grupo, com os depósitos do USDT feitos em nagaclubs.com convertidos em tokens NAGA antes de serem usados ​​na plataforma.

O Nagaclubs.com executou sua estrutura especial de comissão em vários níveis, classificando os jogadores na plataforma do VIP 1 ao VIP 10, baseando-se nessas fileiras no número de recrutas que um usuário traz para a plataforma ou quanto costumava jogar. Omaticautomático do sistema distribui recompensas de acordo com as classificações das contas dos usuários. Os membros também criaram grupos de telegrama para monitorar atividades de jogo e agendar apostas.

De acordo com investigações, o anel de jogo obteve muito lucro com o empreendimento, com relatórios alegando que a NHU e seus cúmplices tiveram ganhos de cerca de US $ 2,2 milhões em seu site, enquanto Bach e seus cúmplices também viram ganhos de cerca de US $ 2,5 milhões em seu site. Os fundos ilícitos foram usados ​​para comprar vários itens de luxo, incluindo carros, imóveis e terras. Os membros da gangue também enviaram alguns dos fundos para o exterior, levantando preocupações sobre a lavagem de dinheiro. As autoridades estão realizando ações legais contra os membros apreendidas enquanto ainda traco rei em outros fugitivos.

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